证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决提案的情况：否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

１、现场会议召开时间：２０１３年４月２３日下午１３：３０

网络投票时间：２０１３年４月２３日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００

２、现场会议召开地点：宁波凯洲皇冠假日酒店四楼会议室

（二）股东和代理人出席会议情况：

（三）会议的表决方式及召集主持情况

１、 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

２、本次会议召集人：董事会。

３、本次现场会议主持人：陈健胜董事

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事８人，出席５人，孙建华董事长、楼永良董事 杨旭岑董事因公未能出席本次会议。公司在任监事４人，出席３人，曹丽萍监事因公未能出席本次会议。董事会秘书林蔚晴出席会议。公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

１、上述议案中第４项议案和第７项议项为特别议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数能过。

２、上述第４项议案《关于公司２０１２年度利润分配的议案》内容为：本公司（母公司）２０１２年度实现净利润５４，１０５，５２９．１６元，按１０％提取法定公积５，４１０，５５２．９２元，加上以前年度未分配利润 ２０２，９３２，６４８．７４元，２０１２年度实际可供股东分配利润２５１，６２７，６２４．９８元。２０１２年度以２０１２年年底总股本４５４，３２２，７４７股为基数，每１０股派发现金红利０．５０元（含税）。

报告期末，本公司资本公积金５２８，５６２，６９０．３８元，２０１２年度不进行资本公积金转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，上述第４项提案的分段表决结果如下：

３、上述第６项议案，同意聘任中汇会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构，股东大会授权董事会决定公司２０１３年财务审计费用。

４、上述第７项议案，《公司章程》修订稿详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

５、上述第８项议案为涉及关联交易的议案。出席本次会议的关联股东浙江烟草投资管理有限公司、浙江香溢控股有限公司、浙江中烟工业有限责任公司，所持股份数量合计 股，在表决该议案时回避表决，所持股份数未计入出席会议有表决权股份总数。

６、上述第１０项议案，同意在股东大会批准该议案后，由董事会授权公司总经理在最高额１６亿元范围内，为香溢担保公司２０１３年工程保函业务提供担保行使相关职权。

７、上述第１１项议案，邱樟海先生当选公司第七届董事会董事。

８、上述第１２项议案，陈燕女士当选公司第七届监事会监事。

会议还听取了２０１２年度公司独立董事述职报告。

三、律师见证情况

本次股东大会由浙江和义律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件：

１、股东大会决议

２、律师法律意见书。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司

2013年4月23日