证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  ■

  （２）前１０名股东持股情况表

  ■

  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  ２０１２年，公司面临了世界经济形势和行业发展形势的双重挑战。一是受欧债危机反复恶化影响，全球经济增长明显放缓，市场需求低靡；二是受到国内房地产调控政策的影响，行业的整体运行形势比较严峻，从而导致市场竞争激烈，公司效益明显下降。

  面对多方面不利因素影响，公司在明确的“先做强再做大”的指导下，在董事会和经营管理层的带领下，全体员工共同努力，克服困难，虽然利润上没有完成预期的目标，但总体经营上还是保持了比较稳定的发展态势。尤其是公司募集项目的逐步建成投产，公司产能规模得到了进一步壮大。

  ２０１２年度公司继续坚持发展主业，持续进行产业升级和产品结构调整，不断加大产品研发投入，全力推进公司各项业务的健康持续发展，公司较好完成年初制定的经营目标。

  ２０１２年度公司实现营业收入１０３，２０５．０８万元，同比增长４５．０９％，实现利润总额４７９０．０７万元，同比下降２９．４０％，实现归属于母公司股东净利润４，０３９．３５万元，同比下降２９．９５％。２０１２年度公司营业收入增长的主要原因为公司募投项目有部分完成，新增了部分产能，促进销量的增长，以及全资子公司的贸易收入的增加；

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期内，合并报表的范围较上期增加了公司控股５２％的”江西闽发科技有限公司“子公司。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  （５）对２０１３年１－３月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2013-005

  福建省闽发铝业股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议的公告

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  一、董事会会议召开情况

  （一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知以电子邮件及电话的方式于２０１３年４月１１日向各董事发出。

  （二）本次董事会会议于２０１３年４月２２日以现场方式在公司９楼会议室召开。

  （三）本次董事会会议应出席９人，实际出席９人。

  （四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

  （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于审议＜福建省闽发铝业股份有限公司２０１２年年度报告及其摘要＞的议案》。

  《福建省闽发铝业股份有限公司２０１２年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《福建省闽发铝业股份有限公司２０１２年年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交２０１２年度股东大会审议。

  （二）以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于审议＜福建省闽发铝业股份有限公司２０１２年度总经理工作报告＞的议案》。

  （三）以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于审议＜福建省闽发铝业股份有限公司２０１２年度董事会工作报告＞的议案》。

  公司独立董事王志强先生、范顺科先生、梁世斌先生分别向董事会提交了《２０１２年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１２年度股东大会上述职。述职报告详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

  本议案需提交２０１２年度股东大会审议。

  （四）以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于审议＜福建省闽发铝业股份有限公司２０１２年度财务决算报告＞的议案》。

  ２０１２年度公司实现营业务收入１０３，２０５．０８万元，同比增长４５．０８％；实现净利润４，０３９．３５万元，同比下降２９．９５％。

  本议案需提交２０１２年度股东大会审议。

  （五）以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于审议＜福建省闽发铝业股份有限公司２０１２年度利润分配预案＞的议案》。

  经致同会计师事务所审计，公司２０１２年度共实现合并净利润４０，３９３，４６９．９１元，扣除按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金后，加上以前年度留存未分配利润，２０１２年度年底累计可供股东分配利润为１３１，９４２，００８．２０ 元。

  鉴于对公司未来发展的考虑，公司２０１２年度利润分配预案为：公司２０１２年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  此议案需提请公司２０１２年度股东大会审议。

  （六）以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于审议＜福建省闽发铝业股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

  《福建省闽发铝业股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》及独立董事、保荐机构就此事项发表的独立和核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （七）以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于审议＜福建省闽发铝业股份有限公司２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》。

  《福建省闽发铝业股份有限公司２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告》，保荐机构就此事项发表的保荐意见以及致同会计师事务所出具的相关鉴证报告具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  (八)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于续聘致同会计师事务所为公司2013年度财务审计机构>的议案》。

  公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

  本议案需提交２０１２年度股东大会审议。

  （九）以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于审议＜福建省闽发铝业股份有限公司２０１２年社会责任报告＞的议案》。

  《福建省闽发铝业股份有限公司２０１２年度社会责任报告》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （十）以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于审议＜福建省闽发铝业股份有限公司关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬（或津贴）＞的议案》。

  《福建省闽发铝业股份有限公司关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬（或津贴）》的议案具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交２０１２年度股东大会审议。

  （十一）以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于审议＜福建省闽发铝业股份有限公司２０１３年第一季度报告全文及正文＞的议案》。

  《福建省闽发铝业股份有限公司２０１３年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《福建省闽发铝业股份有限公司２０１３年第一季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  (十二)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于提请召开2012年年度股东大会>的议案》。

  同意公司２０１２年度股东大会于２０１３ 年５ 月１５日上午１０：００－１２：００在福建省南安市南美综合开发区２４号福建省闽发铝业股份有限公司９楼会议室召开相关会议通知与本决议同日公告于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （十三）以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于审议＜福建省闽发铝业股份有限公司内部问责制度＞的议案》

  《福建省闽发铝业股份有限公司内部问责制度》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （十四）以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于审议＜福建省闽发铝业股份有限公司关于利用自有闲置流动资金购买保本理财产品＞的议案》

  福建省闽发铝业股份有限公司关于利用自有闲置流动资金购买保本理财产品的公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （十五）以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议＜关于公司与南安建设银行合作开展“金银仓”业务＞的议案》

  《关于公司与南安建设银行合作开展“金银仓”业务》的公告全文的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  备查文件

  （一）公司第二届董事会第十三次会议决议。

  福建省闽发铝业股份有限公司

  董事会

  2013年4月22日

  证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2013-006

  福建省闽发铝业股份有限公司

  关于利用自有暂时闲置流动资金

  购买保本理财产品的公告

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  福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称＂公司＂）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议＜福建省闽发铝业股份有限公司关于利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品＞的议案》，现就公司关于利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品的相关事宜公告如下：

  一、投资概况

  １、投资目的

  为提高资金使用效率，合理利用自有暂时闲置流动资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有暂时闲置流动资金在资金利用的空隙购买保本理财产品，增加公司收益。

  ２、投资额度

  公司拟使用额度不超过人民币５０００万元的自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  ３、投资品种

  公司运用自有暂时闲置流动资金投资的品种为保本理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买６个月及以内的保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。

  ４、投资期限

  自获董事会审议通过之日起三年内有效。单个理财产品的投资期限不超过６个月（含六个月）。

  ５、资金来源

  公司用于投资保本理财产品投资的资金为公司自有暂时闲置的流动资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，预计阶段性闲置流动资金较多，资金来源合法合规。公司承诺不使用募集资金直接或者间接进行投资。

  二、过去１２个月投资保本理财产品情况：

  ■

  三、投资风险分析及风险控制措施

  １、投资风险

  （１）尽管保本理财产品属于保本投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

  （２）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；

  （３）相关工作人员的操作风险。

  ２、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （１）公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

  （２）公司内部审计部门负责对保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有保本理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

  （３）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

  四、对公司的影响

  １、公司运用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

  ２、通过购买保本理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、独立董事发表的独立意见

  公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基上，运用部分暂时闲置流动资金，投资保本理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品。

  独立董事关于公司利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

  公司于２０１１年１０月１９日审议通过的《关于审议＜福建省闽发铝业股份有限公司关于利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品＞的议案》作废。

  特此公告

  福建省闽发铝业股份有限公司

  董事会

  2013年4月22日

  证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2013-007

  福建省闽发铝业股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  ■

  福建省闽发铝业股份有限公司第二届董事会第九次会议决定于２０１３ 年５ 月１５日（星期三）召开公司２０１２年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会；

  （二）会议时间：２０１３年５月１５日（星期三）上午１０：００－１２：００；

  （三）会议地点：福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室；

  （四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；

  （五）股权登记日：２０１３年５月８日（星期三）。

  二、会议审议事项

  （一）《２０１２年度报告及其摘要》；

  （二）《２０１２年度董事会工作报告》；

  （三）《２０１２年度监事会工作报告》；

  （四）《２０１２年度财务决算报告》；

  （五）《２０１２年度利润分配预案》；

  （六）《关于续聘致同会计师事务所为公司２０１３年度财务审计机构》的议案；

  （七）《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬（或津贴）＞的议案》；

  本次会议审议提案的主要内容见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊登的第二届董事会第十三次会议决议公告、第二届监事会第九次会议决议公告和在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上披露的其他公告信息。

  公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  三、会议出席对象

  （一）截止２０１３年５ 月８日（星期三）下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （二）公司董事、监事及高级管理人员；

  （三）公司聘请的见证律师。

  四、会议登记事项

  （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

  （二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年５月１０日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

  （五）登记时间：２０１３年５月９日（星期四）、５ 月１０日（星期五）上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１７：００；

  （六）登记地点：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司七楼证券部，信函请注明“股东大会”字样；

  （七）联系方式：

  联 系人：傅孙明

  联系电话：０５９５－８６２７９７１３

  联系传真：０５９５－８６２７９７３１

  邮编：３６２３００

  五、其他事项

  出席本次会议股东的费用自理。

  特此公告。

  福建省闽发铝业股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十四日

  附件一：

  授权委托书

  福建省闽发铝业股份有限公司董事会：

  兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席２０１３年５ 月１５日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司２０１２年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  ■

  附件二：

  委托人姓名（签字或盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委 托 日期： 年 月 日

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

  证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2013-008

  福建省闽发铝业股份有限公司关于公司

  与南安建设银行合作开展“金银仓”业务的公告

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  福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称＂公司＂）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议＜关于公司与南安建设银行合作开展“金银仓”业务＞的议案》，现就公司与南安建设银行合作开展“金银仓”业务的相关事宜公告如下：

  目前公司部分长期客户，信誉良好，但苦于缺乏资金，无法增加销售量，这些客户的发展将直接影响着本公司的发展，为解决这一问题，以往公司的做法是直接给这些客户放宽赊销额度，然而，如此操作虽然增加了本公司的销售规模，培育了下游企业，但同时也增加了企业的回款风险，为解决这一难题，扩大销售规模，在风险基本可控的前提下，公司计划与南安建行合作开展“金银仓”业务，该业务能够进一步规避赊销的风险，以满足公司业务发展的要求。

  “金银仓”业务是指银行、生产企业、销售企业三方合作开展的一种通过贷款增加销售产品的业务。销售企业凭其与生产企业签订的“金银仓”业务额度，向其所在地建行申请贷款，申请贷款的保证金为２０％，由销售企业自筹，８０％占用生产企业在其建行的授信额度，销售企业申请到的贷款，由其当地建行直接全部作为购买生产企业的货款转至生产企业建行账户。生产企业收到货款后按照相应金额发货给销售企业。若销售企业到期不能还贷时，其开户建行先后向销售企业及其担保人提出主张，当都不能还款时，则生产企业必须承担回购义务，即将该业务的银行贷款归还银行，然后根据销售合同向销售企业索要相应金额的货物和货款。

  本次与南安建设银行合作开展“金银仓业务的具体计划如下：

  １、“金银仓”业务的总体额度控制在５０００万元人民币以内；

  ２、每个“金银仓”客户累计额度在５００万元以内；

  ３、董事会授权公司董事长最终审批每笔“金银仓”业务。

  风险提示：

  当销售商不能按时归还银行贷款时：

  １、公司要履行回购义务，即将货款归还银行；

  ２、可能会增加公司的应收账款。

  特此公告。

  福建省闽发铝业股份有限公司

  董事会

  2013年4月22日

  证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2013-008

  福建省闽发铝业股份有限公司

  关于举行2012年度报告网上说明会的通知

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  福建省闽发铝业股份有限公司将于２０１３年５月６日（星期一）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行２０１２年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长黄天火先生，财务总监罗丽女士，董事会秘书傅孙明先生，独立董事梁世斌先生，保荐代表人孙迎辰女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  福建省闽发铝业股份有限公司

  董事会

  2013年4月22日

  证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2013-009

  福建省闽发铝业股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议的公告

  ■

  一、监事会会议召开情况

  １．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知以电子邮件及电话的方式于２０１３年４月１１日向各监事发出。

  ２．本次监事会会议于２０１３年４月２２日以现场方式在公司９楼会议室召开。

  ３．本次监事会会议应出席３人。实际出席３人。

  ４．本次监事会会议由监事会主席陈敏先生主持。

  ５．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  １．以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议＜福建省闽发铝业股份有限公司２０１２年年度报告及其摘要＞的议案》。

  《福建省闽发铝业股份有限公司２０１２年年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《福建省闽发铝业股份有限公司２０１２年年度报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  (下转B66版)