证券时报多媒体数字报

（上接B62版）

2、理财产品表

注：上述中的累计投资金额，为滚动发生的金额合计。

（二）子公司证券投资情况

1、总体情况

2008年6月17日公司召开2008年度第一次临时股东大会，审议通过了关于授权子公司进行投资总额不超过1000万元人民币的证券投资的议案。

2012年，子公司切实执行相关管理制度，严格控制投资风险，未再进行基金和股票的证券投资业务，未有违规操作和违反相关法规制度的情形，相关基金和股票均为上年及以前年度投资。

2012年度，子公司证券投资实现总投资收益4,884.29元，报告期末，未出售证券投资公允价值变动-1,842,486.70元。

2、具体列表

（1）股票投资列表

（2）基金投资表

二、报告期末市值最大的前十只证券情况

三、报告期内执行证券投资内控制度情况

1、公司制订了《风险投资管理制度》、《证券投资内控制度》，规定了证券投资的内部决策程序、风险控制措施、账户管理及信息披露原则等并严格执行。

2、公司及控股子公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行新股申购及短期理财，资金仅限于自有资金。

3、公司控股子公司以自己的名义设立了证券账户和资金账户，并报备了深圳证券交易所，公司及控股子公司不存在使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形，不存在违法违规的交易。

4、公司财务部对申购资金使用的记录建立了健全完整的会计台账，证券部对新股申购及短期理财建立完整的操作记录台账。

5、公司董事会审计委员会、公司内部审计部门对专户资金进行不定期地抽查，加强监督力度,确保资金的安全。

四、独立董事意见

公司建立了《证券投资内控制度》，实施证券投资履行了相应的审批程序和决策程序，内部具有良好的风险控制机制，未发现证券投资违规行为。报告期内实施的证券投资业务未对公司及控股子公司正常业务的开展产生不良影响，公司应加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，避免给公司造成负面影响。

五、保荐机构意见

1、万力达出具的《珠海万力达电气股份有限公司2012年度证券投资专项说明》与实际情况相符。

2、万力达及其子公司以其自身名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，未使用他人账户进行证券投资，符合上市公司证券投资有关法律、法规的规定。

3、万力达制定了《证券投资内控制度》，对公司证券投资的审批权限等进行了明确规定，建立健全并有效执行了公司证券投资内控制度。

4、万力达2012年度证券投资行为已按规定履行了相应的信息披露义务。

珠海万力达电气股份有限公司

董 事 会

二0一三年四月二十二日

股票代码：002180 股票简称：万力达 编号：2013-016

珠海万力达电气股份有限公司

董事会审计委员会2012年度

内部控制自我评价报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康持续发展，根据《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2012年年度报告工作的通知》的规范要求及《公司章程》、《公司内部控制制度》等规定，公司董事会审计委员会对2012年度内部控制制度的建立和实施情况进行了自我评价，报告如下：

一、内部控制情况综述

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》及其它相关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构和内部控制制度，已形成了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构，各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构和内部控制架构，公司机构的设置及职能的分工符合内部控制的要求。

二、内部控制的组织架构

（一）内部控制环境

1、治理结构

公司制定了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等在内的各项重大规章制度，以保证规范运作、促进公司健康发展。

股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，督促监督内部控制制度的执行情况；监事会是公司的监督机构，对董事、全体高级管理人员的行为、公司内部控制制度执行情况和公司的财务状况进行监督及检查；董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，所有委员均已到位并开展工作；管理层负责内部控制制度的制定、完善和股东大会、董事会决议的有效执行。

2、经营管理机构

公司建立了符合自身业务规模和经营管理需要的组织机构，2012年度，公司在机构设置方面进行了改进，为适应公司管理和市场需求，建立了四大中心（行政、研发、生产运营和营销服务）和两个事业部（电力电子事业部和能源管控事业部），在本报告期内各中心的管理衔接有效，得到稳定、良好运行，形成了一个完整的管理体系，且增加了监督部门（质管办和内审部）的独立性，使之为公司的正常发展和运行提供保障。

为使公司成本进一步得到控制、产品技术得到实质性提高，本报告期内管理层在“四大中心”的基础上又提出了“三委”的构想，并使之得以实施。三委即技术委员会、成本控制委员会和质量委员会，分别负责产品技术的提高、公司成本的控制和产品质量的保证，在报告期内三委和四大中心得到很好的融合，使公司管理水平得到进一步提高。

改进后的机构设置有财务部、内审部、行政部、证券部、质管办、人力资源部、营销服务中心（包括9个办事处）、销售部、售后服务部、工程部、市场管理策划部、工厂部、采购部以及研发中心、电力电子事业部和能源管控事业部，各职能部门之间职责明确、分工清晰，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

3、内部审计

公司设立了专门负责检查监督的内部审计机构，配备了相关的人员，确保会计核算的规范性和内部控制的有效运行。本年度内审机构工作不仅限于检查和监督，还参与了供应商的评定和招标、公司基建项目的招标以及成本控制的管理和相关数据的统计与分析、绩效考核和预算管理等，较充分地发挥了监督与管理的作用。

4、人力资源管理

公司建立了《人事行政管理制度》、《员工福利管理制度》等一系列薪酬及员工福利制度，对人事资料、人力资源规划、招聘、培训、考核、晋升、薪酬表编制、薪酬发放等流程进行了明确规定，技术管理学院定期对员工进行专业技能和企业文化的培训，有效保证了员工的素质，确保人力资源政策和员工素质能够适应公司的可持续发展。公司本年度实行了各部门的绩效考核机制，建立健全了激励约束机制，大大增强了员工的积极性，为公司发展奠定基础。

5、社会责任

公司建立健全了严格的质量控制和检验制度，报告期内一直按ISO9001质量管理体系的要求对公司各业务环节进行质量管控，报告期又通过了ISO14001环境管理体系和OHSMS18001职业健康安全管理体系的认证，做到安全生产、排除事故、促进公司质量体系有效运行，为社会提供合格、优质的产品并保护员工合法权益。

（二）风险评估与防范

公司在内部控制的实际执行过程中，对各个环节可能出现的经营风险、财务风险、市场风险、政策法规风险和道德风险进行有效地识别、计量、评估和监控，对已识别可接受的风险，公司要求量化风险，制定控制和减少风险的方法，并进行持续监测、定期评估；对于已识别不可接受的风险，公司要求必须制定风险处理计划，落实处理计划负责人和完成日期。通过对风险定期评估、及时防范、转移和排除的方法，将企业风险控制在可承受的范围内。

（三）重点控制活动

1、对控股子公司的核查控制

公司制定了对控股子公司的内部控制政策及程序，通过股东会及委派董事、监事、高级管理人员对控股子公司实行控制管理，将财务、重大投资、人事、绩效考核及信息披露等方面工作纳入统一的管理体系并制定统一的管理制度。报告期内公司投资成立了控股子公司——广东布瑞克开关有限公司，对该公司的管理同样通过委派高级管理人员进行有效控制，使之能够规范运作。

2、对关联交易的内部控制

公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和其他股东的利益的情形。

在日常控制中，公司参照《上市规则》的规定，确定并及时更新关联方名单，保证关联方名单真实、准确、完整。

公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况，独立董事、监事每季度也均查阅了公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况。

3、对外担保

公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。公司按照有关法律、行政法规、部门规章以及《上市规则》等有关规定，在《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，并规定公司对外担保必须要求对方提供反担保。

报告期内，公司及控股子公司无对外担保事项。

4、募集资金使用

公司建立了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。报告期内对《募集资金管理制度》进行了进一步的修订和完善。

报告期内，公司的四大募集资金项目都得以顺利完成，审计部门对募集资金的存放和使用情况进行了审计，并出具审计报告，上报董事会审计委员会。

报告期内，公司募集资金的存放和使用符合相关内部控制制度的规定，保持了《珠海万力达电气股份有限公司募集资金管理制度》的有效性。

5、投资管理

公司的投资管理遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会对投资项目的审批权限，制定相应的审议程序。

报告期内，公司对所投资公司的发展战略、重大人事任免、重大投资和大额资金使用、主要资产处置等事项实行了有效的管控，履行了出资人的职责，维护了出资人的利益；基本建设投资项目中，公司严格执行了招投标制度，既节约了成本又控制了质量。

6、财务管理

公司严格《财务管理制度》以及相关的操作规程，对采购、生产、销售、项目管理、募集资金使用、财务管理等各个环节进行有效的控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。在货币资金、存货管理、采购与付款、销售与收款、融资担保、项目工程投入上严格按照公司相关内部控制制度执行。

（1）公司对货币资金的收支与保管业务建立了较严格的审批程序，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。公司没有影响货币资金的重大不适当之处。

（2）公司在销售与收款方面做到签订合同时有工程人员参与确认可行性，有异议项目进行多部门评审确认。明确了达成意向、签订合同、下达任务、发货、收款程序，保证了公司财产的安全和货款的及时收回。

（3）公司实现了物流与财务一体化的管理，明确了外购物品的询价、请购、审批、采购、来料检验、验收入库程序，既保证了货源的及时供应，也实现了成本的平稳，应付账款和预付账款的支付必须在相关手续齐备后才能办理。

报告期内，内审部对公司各个定期财务报告进行了审计，确保财务相关内部控制的有效性，有力防范了生产经营和财务风险。

（四）信息与沟通

公司建立了《内幕信息保密制度》和《重大信息内部报告制度》，明确重大信息的范围和内容，指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人。

公司制订了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内募信息知情人报备管理制度》，保证了信息披露的公平、真实、准确、完整、及时；公司建立了与经营管理相适应的信息系统，在会计核算方面采用了会计电算化核算，并启用了金碟ERP管理系统，在办公管理上启用了金碟OA办公管理系统，对人员分工和权限、系统组织和管理、系统设备安全、系统维护、文件资料保管、数据及程序、网络及系统安全等重要方面进行有效控制，促进了内部控制与信息系统的有机结合。

报告期内，公司信息披露及时规范。

（五）内部监督

公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。

审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。

审计委员会下设审计部，负责对公司及下属各分支机构、各部门的财务收支及经济活动进行审计、监督，包括经理任职目标和责任目标完成情况；协助公司进行财务清理和整顿，以便及时发现内部控制存在的缺陷；参与并审核基本建设项目的招投标和预结算，保证公司基本建设项目的合理性并节约项目使用资金；评估各项内部控制的合理性和有效性，并提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻执行和经营管理活动的正常进行。

三、内部控制制度的建立健全情况

公司建立起了一整套涵盖公司管理各个方面的规章制度及相应的业务流程，包括但不少于独立董事、内部审计、投资管理、对外担保、财务与税收管理、人力资源管理、营销管理、生产管理、专利管理、内部质量审核管理等方面的内部管理制度。其中涵盖了中国证监会和深交所要求上市公司制订的信息披露、投资者关系管理、募集资金使用、内部控制等各项制度。为促进公司的规范运作、长期稳健的可持续发展奠定了基础。

报告期内，为保证公司内部控制的进一步落实，提高公司的治理水平，公司在内部环境和风险控制方面进行了进一步的完善，具体如下：

1、报告期内，公司根据自查的整改方案及整改计划，对内部控制制度进行了修订和完善。如修订和完善了《公司章程》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》、《审计委员会实施细则》、《接待和推广工作制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《投资者关系管理制度》和《高管人员薪酬管理办法》；新制定了《信息系统管理制度》、《成本控制委员会管理制度和工作流程》、《万力达电气股份有限公司预算管理制度》等一系列内部控制管理制度，进一步完善了内部控制制度体系。

2、报告期内，公司加强了业务与事项的自动控制，减少了人为因素的影响，管理层对公司产品提出了“四化”的要求。如：公司生产体系实现生产流程自动化，并新上线多种自动化生产设备和产品质量检测设备，大大提高了生产效率，降低物件返修率；采用条形码系统与K3实现有效衔接，使产品的身份唯一确认，既提高了生产准确性，又明确了责任，有助于提高产品质量；在工程设计和研发设计中同样采用软件管理，进一步提高开发能力和管理水平。

3、报告期内公司进一步明确了产品的质量目标，成立了质量管理委员会，提出质量问题高于一切的要求，并从研发、采购、生产等方面采取多种措施对质量进行了全方位的控制，使公司产品质量，尤其是基础的焊接质量得到很大提高。管理层同时提出成本控制委员会和技术委员会与质量委员会要进行有效配合，实现每个方案每个产品都能得到既节约成本，又提高质量和性能的开发，使公司的发展进入良性循环。

4、为了节约成本和提高质量，报告期内对所有供应商进行了重新招标和审核，筛选出合格的供应商，并与之签订框架协议，使原材料质量得到保证，采购成本有效控制。

5、内审部对公司的主要业务环节和募集资金使用和存放情况进行定期审计，如采购、生产、销售、行政等，有效控制公司各环节的潜在风险，优化了公司内部控制制度。

6、报告期内公司逐步建立了各种数据模型和数据库，并使之与预算管理有效配合，为管理层进行决策提供数据依据，并提高公司管理的准确性。

7、2012年，公司将专项治理活动推向深入，对公司全员进行了证券相关知识培训，并进行了证券知识的多次普及，进一步提高全员素质。公司的治理水平得到进一步提高，有力促进了公司持续、稳定、健康发展。

8、在风险控制方面，公司实行严格的授权审批制度，限定严格的权限范围，特别在财务方面加强了会计系统的控制，在生产上加强了产品质量的控制。

四、2012年公司内部控制情况总体评价

我们认为，报告期内，公司已根据相关法规法律的规定，建立健全了有效的控制制度。包括规范的法人治理结构和完善的控制架构，现有的内部控制制度涵盖了公司所有运营活动，符合我国有关法规和监管部门的要求，符合公司实际情况，具有合理性、合法性和有效性。

公司严格执行了内控制度，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告相关信息的真实完整。2012年公司的主要工作可概括为创新管理和扩充产品，随着公司业务的进一步发展，外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制还需不断加强和完善。

五、内部控制的不断完善

随着公司的不断发展壮大和新法规、新产品的不断推出，国际国内环境的不断变化，对公司的内部控制提出了更高的要求，这就使得公司的内部控制水平需要不断提高，制度需要不断完善。为此我们建议采取以下措施改进和完善内部控制制度。

1、应加强对内部控制制度的自我评价，确保重大业务领域内部控制的有效性，使风险得到及时控制。

2、加强各种投资项目的事先评估，确保投资的有效性，为合理的投资效益提供保障。并通过对控股公司各项业务的加强管理来提高投资效益。

3、持续优化内控体系及其运行机制，实现内部控制全覆盖，使创新成果得到巩固。

4、通过精细化管理措施来实时发现管理的缺陷和漏洞，及时提出改进建议和意见，并使之有效实施，使公司发展得到良性循环。

5、不断加强各独立董事和专业委员会在内控方面的监督作用，充分发挥其独立性和专业性。

珠海万力达电气股份有限公司

董事会

二0一三年四月二十二日

证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2013-018

珠海万力达电气股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次

本次召开的股东大会为年度股东大会，即2012年度股东大会。

2、股东大会的召集人：珠海万力达电气股份有限公司董事会。

2013年4月22日，公司第三届董事会第二十次会议根据《股东大会议事规则》等的相关规定决议召开2012年度股东大会，审议本次董事会及三届十三次监事会审议通过的应提交由股东大会审议的各项议案。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

4、会议召开的日期、时间：2013年5月15日（星期三）上午9：30时

5、会议的召开方式：现场投票方式

6、股权登记日：2013年5月10日

7、出席对象：

（1）截止2013年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的具有证券从业资格的律师。

8、会议地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会议室

二、会议事项

（一）审议的各项议案

1、2012年度董事会工作报告

2、2012年度监事会工作报告

3、2012年度财务决算报告

4、2012年度利润分配预案

5、关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案

6、2012年度报告全文及摘要

7、公司 2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

8、2012年度证券投资专项说明

9、董事会审计委员会关于 2012年度内部控制自我评价报告

以上议案已经2013年4月22日公司第三届董事会第二十次会议、公司第三届监事会第十三次会议审议通过，决议公告详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

（二）公司独立董事向股东进行2012年度述职报告

三、会议登记方法

1.登记方式：

（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

2.股东登记时间：2013年5月14日（上午9：00时至下午17：00时整）

3.登记地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司证券部

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

（1）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证。

（2）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

四、其它事项

1.会议联系方式：

联系人：姜景国 叶江平

联系电话：0756—3395968

传 真：0756—3395968

邮 编：519085

2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效

五、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议

2、第三届监事会第十三次会议决议

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司董事会

二0一三年四月二十二日

珠海万力达电气股份有限公司

2012年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席珠海万力达电气股份有限公司2012年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）: 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2013-019

珠海万力达电气股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2013年4月22日在广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司第二会议室召开，会议通知于2013年4月11日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席朱志伟先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1、以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2012年度监事会工作报告》。

2012年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责，列席公司董事会报告期内的各次会议，依法审议、见证、检查公司董事会各项议案的讨论和决策，以及公司股东大会、公司董事会各项决议的执行情况。

《2012年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交2012年度股东大会审议。

2、以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2012年度财务决算报告》。

此议案需提交2012年度股东大会审议。

3、以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2012年度利润分配预案》。

此议案需提交2012年度股东大会审议。

4、以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案》。

此议案需提交2012年度股东大会审议。

5、以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2012年度报告全文及摘要》。

公司董事会编制和审核珠海万力达电气股份有限公司2012年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案需提交2012年度股东大会审议。

6、以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司募集资金投资项目未出现《中小企业板上市公司募集资金管理细则》第十四条、第十五条所列情形。

此议案需提交2012年度股东大会审议。

7、以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《董事会审计委员会关于 2012 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司内部控制自我评价报告全面、客观地评价了公司内部控制建立及运行情况，公司内部控制符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，保证了公司生产经营正常开展和资产资金的安全与完整。

报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

此议案需提交2012年度股东大会审议。

8、以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2012年度证券投资专项说明》。

公司及控股子公司不存在违法违规的证券投资情形。

此议案需提交2012年度股东大会审议。

9、以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2013年第一季度报告全文及正文》。

公司董事会编制和审核珠海万力达电气股份有限公司2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司

监 事 会

二0一三年四月二十二日

证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2013-020

珠海万力达电气股份有限公司

关于举行2012年年度报告网上说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年5月9日（星期四）下午15:00—17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net ）参与本次年度报告网上说明会。

参加本次说明会的人员有：公司董事长庞江华先生、总经理林涛先生、副总经理、董事会秘书兼财务总监姜景国先生、独立董事张殿波女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司

董事会

二O一三年四月二十二日