证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （一）基本情况回顾

  2012年，面对国内外严峻的经济形势，公司围绕董事会既定的经营目标和战略思想，改进和强化营销和服务；积极拓展产品市场；加快新产品开发步伐，加大技改投入，扩大产品范围；加强内部管理，提高效率，节能降耗；狠抓产品质量和质量体系建设；推进新项目建设，增强企业发展后劲；加强品牌建设，提升品牌含金量。以持续创新和全面客户服务应对市场挑战，争取最大程度上消除市场的冲击。

  （二）主营业务分析

  报告期内，公司实现营业总收入187,148,532.77元，同比上年增长15.55%；利润总额9,434,945.40元，同比上年增长3.86%；归属于上市公司股东的净利润8,720,769.92元，同比上年增长10.15%。公司总体经营状况良好，业绩稳步增长。

  公司遵循2012年度既定的发展目标和经营计划，在各种不利因素的影响下，公司全体动员，寻找机遇，积极应对，稳步推进，良好地完成了全年的目标与任务。

  （三）核心竞争力分析

  1、卓有成效的自主创新体系及较强的研发能力

  公司是一个具有较强知识创新、技术创新、产品创新、运行机制创新能力的成长性、外向型高新技术企业，自1996年以来连续被认定为高新技术企业，其中一个重要因素是公司十分看重研发人员的培养。公司重视与高校科研机构的合作，与上海交通大学等紧密合作，共同研发出了“防水型电子数显卡尺”、“激光位移传感器”、“多功能三维影像测量仪”等多项专利技术。其中IP67防水数显量具、绝对式原点测量技术都属于世界顶尖数显量具量仪技术。

  2、产品系列完整、品种规格齐全

  经过多年的持续研发，公司已经形成了完整的产品系列和齐全的产品规格，产品涵盖卡尺、千分尺、指示表、量仪等200多个品种、1,000多种规格，是国内品种较为丰富、规格相对齐全的量具生产厂家。公司还将投入对特种机床的研发和生产，目前已掌握了柔性钣金加工中心等数控机床相关技术，这将使得公司的产品结构更加优化合理，也将大大增强公司的国内国际市场竞争力。

  3、严格的质量管理体系

  公司建立了一整套严格的生产管理流程、品质控制体系，获得了欧盟CE安全认证；ISO9001：2008质量管理体系认证证书；ISO10012:2003测量管理体系认证证书。公司已全面掌握量具系列产品的生产工艺和技术，产品质量稳定可靠。

  4、稳定的客户群和经销网络

  公司拥有一支熟悉机床工具行业、熟悉国内外贸易业务的营销队伍，拥有忠诚度高、长期稳定的客户群，拥有面向欧美40多个国家和地区的稳定的出口渠道；公司在国内30多个省、市、自治区建立了经销网络，以及面向直供户的销售服务体系。

  除以上传统销售模式外，公司计划在国内各个销售大区内建立营销中心，负责产品展示及为客户提供后续技术支持、产品订制、产品维修服务等增值业务。

  5、准确的市场定位

  目前国内中低档机床工具产品市场竞争已非常激烈，利润空间不断被压缩，而国外厂商则专注于高档产品的研发、生产及销售，且随着装备制造业的优化升级，对高档机床工具产品的需求将愈来愈大；同时，特种装备制造厂家也对机床工具产品提出更多的个性化要求。公司正是意识到了这一点，加大了对高档、非标高附加值产品的研发投入，在高档及非标准量具市场上获得了较高的认可度。

  报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

  （四）公司未来发展的展望

  1、公司所处行业的发展趋势

  机床工具行业作为装备制造业的基础产业，自建国以来就受到政府的高度重视，在各项政策上都给予了大力的支持。机床工具包括机床（铸造机械、金属加工机床、木工机床）、机床夹具及附件、机床零部件、数控装置、量具量仪、切削大局及工具、磨料磨具等。

  最近几年，我国机床工具产品市场不断扩大，同时对产品的精密性、可靠性、易操作性等性能和档次也提出了更高的要求。因此“十二五”期间，国家将加大对机床工具产品尤其是数控机床及数显量具量仪的支持力度，提高机床工具产品的技术含量，满足国内装备制造业的需求，促进装备制造业的产业结构优化升级。

  计量检测、原材料和工艺装备是现代工业生产的三大支柱。测量系统与加工制造技术相互促进，先进的制造技术必定催生先进的检测手段，而先进的检测手段或检测器具可以保障产品的质量，从而促进制造业的进步。现代机器大工业生产的有效控制主要依赖于各项计量检测数据的准确性，只有凭数据指导生产、监控工艺、检测成品，产品质量才能真正得到保证，因而高精度的计量检测已成为控制整个生产和工艺过程不可或缺的环节；而且产品的技术含量愈高、复杂性和难度愈大，对计量检测技术及设备的要求也愈高。因此，计量检测是制造业生产经营管理和技术进步的一项重要的技术基础工作，各生产企业均需根据生产工艺、经营管理等需要配备一定数量的计量器具和检查设备。

  量具量仪广泛应用于车床、镗床、铣床、磨床、电加工机床的机械加工等，特别适用于大型、重型和精密机床的改造及新机床配套，对于提高劳动生产率、保证加工精度、提高产品质量、降低生产成本、改革新产品结构和减轻工人劳动强度方面，具有明显的经济效益和社会效益。

  2、公司的发展战略

  企业坚持以产业链延伸为原则的发展方向，即坚持机床工具大行业的产业主导方向和坚持电子数显量具量仪产品为主营业务，努力培育“数控机床与自动化设备”和其他机电类产品成为新的经济增长点的基本发展思路。公司将在规模上做大，技术上做强，产品上做好。以市场为导向，进一步加快产品结构调整步伐，实现公司平稳和可持续发展。

  3、2013年公司经营计划：

  （1）加大研发投入，提升工艺水平，推进科技创新

  继续保持对技术研发、科技创新的投入力度，整合公司内部研发力量，对现有产品优化设计，改进工艺、节省成本、提高效率，做好有潜力、有竞争力的新产品研发和生产。老产品求提高，新产品求突破，为公司产业结构升级、盈利能力的增强提供强大的动力。

  （2）提高营销管理水平，打造品牌产品，提升品牌形象

  优化销售队伍，定期进行销售人员的培训和考核工作，提升营销管理水平；通过展会宣传公司形象，加大新产品宣传，提升品牌知名度；加强市场信息收集力度，提高产品议价能力；推进电子商务营销模式；全体提升综合服务能力来带动客户满意和需求提升；提升销售服务能力和品牌影响力。

  （3）加强制度建设，不断提升经营管理水平

  进一步加强内部控制制度建设，重点加强在人员培训、绩效考核、生产管理、产品质量、信息安全等方面的制度建设，紧抓各项制度的落实，为公司的规范、高效运行提供保障。同时构建公司自有的人才培养体系、建设富有激励机制的薪酬体系，打造高素质、高技能人才梯队。

  （4）加快募集资金投资项目进程

  抓好新厂区项目的建设工作，优化工程设计，加强施工监管。全面构建自动化生产线，公司将在高端数显量具量仪、特种数控机床和自动化设备等领域做强做大，将进一步提高公司产品的技术含量，为企业创造更多利润，增强企业核心竞争力，从而提升上市公司的盈利能力。

  （五）公司发展面临的风险：

  1、全球经济突发事件风险

  量具量仪的销售受宏观经济影响较大，量具量仪产业与宏观经济波动特别是一些系统性突发事件的相关性明显，全球经济的波动和突发事件都将对量具量仪生产和消费带来较大影响。

  公司成立市场信息部，积极研究国家政策，关注市场需求走势；加强与客户的沟通交流，及时掌握市场信息，根据市场变化及时调整营销策；加强客户关系管理，针对性地满足不同客户的需求，提高客户忠诚度；用好国内外参展平台，精准化宣传推广公司新老产品；提高售后服务质量，提升客户满意度。

  开辟新的自营出口渠道。加强市场开拓，开发新产品、稳定老客户、发掘潜在客户；提高售后服务质量；提高产品附加值和竞争力。

  2、产品结构档次较低和假冒商品的风险：

  公司目前占销售比例最大的量具量仪主要为中低档次的产品，市场竞争激烈，毛利率较低；同时国内市场上打着“广陆”商标的假冒商品较多，假冒商品质量可靠性低，市场影响坏，这给公司的产品推广和品牌建设带来了不利影响。

  积极进行有潜力、有竞争力的新产品研发和生产，利用自有核心技术的竞争优势，做到“精、专、特、新”，同时按照精细化管理、精益化生产要求，不断改进、优化工艺技术，提高产品品质。

  同时，公司将通过联合相关部门进行打假维权，消除假冒商品对公司的不利影响。

  3、管理风险

  公司的生产规模将大幅扩大，公司的产品范围从数显量具量仪增加到了特种数控机床，公司的资产规模也将迅速扩大，销售网络相应扩张，客户需求增多，经营活动将更加复杂，这些都将对公司现有的管理制度、管理人员素质提出更高的要求。

  公司管理团队在数显量具量仪方面具有丰富的经验，合作默契，对于进入同属于机床工具行业的特种数控机床领域具有积极作用。公司将通过优化内部控制制度以及流程，加强人员招聘、培训、薪酬考核体系，防范管理风险。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  报告期内，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内，未发生重大会计差错更正事项。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  经公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于拟收购上海量具刃具厂有限公司100%股权及债权的议案》。本公司与上海电气（集团）总公司、上海联合产权交易所签订了《上海市产权交易合同》（合同编号：G312SH1006015），收购上海电气（集团）总公司所持有的上海量具刃具厂有限公司100%股权及债权。股权转让后，本公司直接拥有上海量具刃具厂有限公司100%的股权，上海量具刃具厂有限公司成为本公司的全资子公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  报告期会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。

  桂林广陆数字测控股份有限公司

  董事长：彭朋

  二0一三年四月二十二日

  证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2013-02

  桂林广陆数字测控股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司第四届董事会第十七次会议于2013年4月12日发出会议通知，2013年4月22日上午9：00 在本公司会议室以现场方式召开，本公司董事共5名，实际参加会议的董事5名。公司所有监事及高管人员出席会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

  会议由董事长彭朋主持，审议并通过了下列决议：

  1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2012年年度报告全文及摘要》；

  [2012年年度报告全文详细内容刊登于www.cninfo.com.cn，2012年年度报告摘要详细内容刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和www.cninfo.com.cn]。该议案需提交2012年度股东大会审议。

  2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2012年度董事会报告》；

  [内容详见《公司2012年年度报告》，该议案需提交2012年度股东大会审议]。公司独立董事李文华、黄丽娟向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年度股东大会述职。[详细内容刊登于www.cninfo.com.cn]。

  3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2012年度总经理工作报告》；

  4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2012年度财务决算报告》；

  2012年公司实现营业总收入187,148,532.77元，同比上年增长15.55%；利润总额9,434,945.40元，同比上年增长3.86%；归属于上市公司股东的净利润8,720,769.92元，同比上年增长10.15%。

  该议案需提交股东大会审议。

  5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2012年度利润分配预案》；

  经中瑞岳华会计师事务所审计，2012年度母公司实现净利润6,105,781.74 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金610,578.17元，加上年初未分配利润63,069,588.04元，减去2011年已支付的现金股利9,393,811.68元，2012年母公司累计可供股东分配利润为59,170,979.93元。

  本次利润分配预案：公司2012年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

  未进行分配的原因：为保证公司战略目标的实现，适应目前发展阶段及当期资金需求，且配合公司非公开发行股票的发行工作。公司最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润46.20%，符合公司相关分配政策。

  公司未分配利润的用途和使用计划：补充公司生产经营所需流动资金及技改项目建设、改造资金。未分配利润拟进行2013年中期分红。

  公司独立董事已就该报告发表独立意见。该预案需提交2012年度股东大会审议。

  6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《桂林广陆数字测控股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》；

  公司独立董事已就该报告发表独立意见。

  [上述详细内容均刊登于www.cninfo.com.cn]。

  7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；

  鉴于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司2012年年报审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正，按时完成公司2012年年报审计工作。同意继续聘任关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的审计机构，并提交公司2012年度股东大会审议。同时提请股东会授权董事会决定关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度的审计费用。

  8、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》；

  会议决定公司于2013年5月14日召开公司2012年度股东大会。公司独立董事将在本次股东大会进行述职。

  [详细内容见刊登于www.cninfo.com.cn的关于召开2012年度股东大会的通知]。

  9、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2012年第一季度报告》；

  10、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，并结合公司实际情况，对公司原《募集资金管理制度》进行修订。

  该议案需提交股东大会审议。

  11、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定〈投资决策管理制度〉的议案》。

  该议案需提交股东大会审议。

  桂林广陆数字测控股份有限公司

  董事会

  二○一三年四月二十二日

  证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2013-03

  桂林广陆数字测控股份有限公司

  第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第四届监事会第八次会议于2013年4月22日下午14时在本公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：

  1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

  需提交公司2012年年度股东大会审议。

  2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年年度报告全文及摘要》。

  审核意见：公司2012年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案同意提交股东大会审议。

  3、以3票同意，0票反对，0票弃权审查通过了《公司2012年度利润分配预案》。

  公司监事会认为：结合公司目前发展阶段及资金需求，保证可持续性发展，且配合进行公司非公开发行股票工作，公司2012年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。未分配利润用于补充公司生产经营所需流动资金及技改项目建设、改造资金。

  监事会同意公司2012年度利润分配预案；同时提交股东大会审议。

  4、以3票同意，0票反对，0票弃权审查通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司监事会认为：公司建立了基本完善的内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制，公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况。

  5、以3票同意，0票反对，0票弃权审查通过了《公司2012年度财务决算报告》。

  该议案同意提交股东大会审议。

  6、以3票同意，0票反对，0票弃权审查通过了《公司2013年第一季度报告》。

  根据《证券法》第68 条的规定，监事会对公司2013年第一季度报告进行审核并提出书面审核意见。

  经认真审核，监事会认为董事会编制的桂林广陆数字测控股份有限公司2013年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  桂林广陆数字测控股份有限公司监事会

  二○一三年四月二十二日

  股票代码：002175 股票简称：广陆数测 公告编号：2013-05

  桂林广陆数字测控股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开时间：2013年5月14日下午14:00

  ● 股东大会召开地点：桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室

  ● 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

  ●公司独立董事将在本次股东大会进行述职

  一、 召开股东大会的基本情况

  根据桂林广陆数字测控股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2013年4月22日做出的董事会会议决议，公司董事会（召集人）提议于2013年5月14日下午14:00召开公司2012年度股东大会。

  （一）本次股东大会的召开时间：

  现场会议时间为：2013年5月14日（星期二）下午14:00；

  网络投票时间为：2013年5月13日～2013年5月14日；

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月13日下午15:00至2013年5月14日下午15:00的任意时间。

  （二）股权登记日：2013年5月10日（星期五）；

  （三）现场会议召开地点：桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室；

  （四）会议召集人：公司董事会；

  （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （六）参与会议方式：

  股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

  如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

  如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

  如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

  二、股东大会审议事项

  1、审议《公司2012年度董事会报告》；

  2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司2012年度财务决算报告》；

  4、审议《公司2012年年度报告全文及摘要》；

  5、审议《公司2012年度利润分配预案》；

  6、审议《续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；

  7、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

  8、审议《关于制定〈投资决策管理制度〉的议案》。

  三、出席股东大会的对象

  （一）公司董事、监事及高级管理人员；

  （二）截至2013年5月10日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；

  （三）公司保荐机构指定的人员、公司聘请的律师。

  四、现场会议登记办法：

  （一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。

  法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。

  （二）登记时间：2013年5月13日上午8:30－11:30，下午13:30－17:30。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

  （三）登记地址：桂林市国家高新区五号区公司董秘办。

  （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。

  （五）会议联系人：黄艳 杜晓援

  （六）联系电话：0773-5820465

  联系传真：0773-5834866

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的程序

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  2、投票代码：362175；投票简称：广陆投票；

  3、股东投票的具体程序

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码362175；

  （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。

  本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  （4）在“委托股数”项下输入表决意见，股东按下表申报股数：

  ■

  （5）确认投票委托完成。

  4、计票规则

  （1）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00 即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486。申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net。网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“桂林广陆数字测控股份有限公司2012年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年5月13日15:00至2013年5月14日15:00期间的任意时间。

  六、其他事项：

  （一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

  （二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次投东大会的进程另行进行。

  七、备查文件

  公司第四届董事会第十七次会议决议。

  特此通知。

  桂林广陆数字测控股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十四日

  附件：

  1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

  2、授权委托书

  附件1：

  回 执

  截至2013年 月 日，本单位（本人）持有桂林广陆数字测控股份有限公司股票 股，拟参加公司2012年度股东大会。

  股东账户：

  股东单位名称或姓名(签字盖章)：

  出席人姓名： 身份证号码：

  联系电话：

  年 月 日

  附件2：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席桂林广陆数字测控股份有限公司2012年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。

  ■

  委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号）：

  持股数量： 股 股东帐号：

  受托人签名： 身份证号码：

  委托书有效期限：

  受托日期： 年 月 日

  注：1、股东请在选项中打√；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。