证券时报多媒体数字报

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2013-018

安徽神剑新材料股份有限公司

关于召开2013年第一次

临时股东大会的通知

公司2013年第一次临时股东大会拟定于2013年5月9日（星期四）上午9时在公司四楼会议室召开，有关本次会议事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议时间：2013年5月9日

3、股权登记日：2013年5月3日

4、会议表决方式：现场投票方式

5、会议地点：公司四楼会议室

6、出席对象：

（1）截止2013年5月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾及保荐机构代表等。

二、会议议题

1、审议《关于增加公司注册资本的议案》；

2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

三、股东大会登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

4、登记时间：2013年5月6日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

5、登记地点：公司证券部。

四、其他事项

1、会议咨询：公司证券部

联 系 人：王敏雪先生、武振生先生

联系电话：0553-5316355、5316333转9037

2、出席会议股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

3、联系地址：安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路8号安徽神剑新材料股份有限公司证券部。

邮政编码：241008 联系传真： 0553-5316577

安徽神剑新材料股份有限公司

董事会

二○一三年四月二十三日

附：安徽神剑新材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会授权委托书

安徽神剑新材料股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为安徽神剑新材料股份有限公司股东，兹全权委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席安徽神剑新材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2013-017

安徽神剑新材料股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2013年4月12日以传真或电子邮件方式通知全体董事，于2013年4月23日在公司四楼会议室，以现场及通讯的方式召开。

本次会议应参会董事10名，实际参会董事10名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决，通过如下决议：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2013年第一季度报告》。

《公司2013年第一季度报告全文》详见2013年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2013年第一季度报告正文》详见2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

根据公司2012年度利润分配预案，在该预案获得2012年度股东大会审议批准并实施完毕后，本次会议同意公司总股本由160,000,000股增加至320,000,000股，同意授权董事会据此办理注册资本的变更登记事宜。

本项议案需经股东大会审议。

三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据公司2012年度利润分配预案，在该预案获得2012年度股东大会审议批准并实施完毕后，同意公司对《公司章程》中涉及注册资本和股本总数的第六条、第十九条进行修改，待股东大会审议通过后向芜湖市工商行政管理局办理变更登记手续。《公司章程》内容待本项议案经股东大会审议通过后详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》。

本次董事会决定于2013年5月9日在公司四楼会议室召开股东大会，审议相关议案。通知内容详见2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

安徽神剑新材料股份有限公司

董事会

二○一三年四月二十三日