证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避表决；

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2013年4月23日(星期二)下午13：30 时

  网络投票时间为：2013年4月22日-2013年4月23日，其中：

  交易系统：2013年4月23日交易时间

  互联网：2013年4月22日下午15：00至4月23日下午15：00

  2、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室；

  3、会议召集人：公司董事会；

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

  5、会议主持人：公司独立董事王平心先生；

  本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份数529,876,744股，占公司股份总额的83.4482%

  出席本次现场会议的股东及股东代表6名，代表有表决权的股份数529,822,159股，占公司股份总额的83.4396%。

  通过网络和交易系统投票的流通股股东4人，代表有表决权的股份数54,585股，占公司股份总额的0.0086％。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、 提案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用现场结合网络投票的方式进行：

  1、审议通过《2012年度董事会工作报告》；

  该议案的表决结果为：同意529,829,429股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对47,315股；弃权0股。

  2、审议通过《2012年度监事会工作报告》；

  该议案的表决结果为：同意529,829,429股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对47,315股；弃权0股。

  3、审议通过《2012年年度报告》及其摘要；

  该议案的表决结果为：同意529,829,429股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对47,315股；弃权0股。

  4、审议通过《2012年度财务决算报告》；

  该议案的表决结果为：同意529,829,429股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对47,315股；弃权0股。

  5、审议通过《关于公司2012年度利润分配的预案》；

  该议案的表决结果为：同意529,829,429股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对47,315股；弃权0股。

  6、审议通过《关于公司与SEB S.A.签署2013年关联交易协议的议案》；

  公司第一大股东SEB INTERNATIONALE S.A.S系SEB S.A.的全资子公司，属于关联股东，计452,832,233股回避表决。该议案的表决结果为：同意76,997,196股，占出席会议有表决权股份总数的99.9386%；反对47,315股；弃权0股。

  7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》；

  该议案的表决结果为：同意529,829,429股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对47,315股；弃权0股。

  8、以累积投票制审议通过《关于增补公司董事的议案》；

  1）选举Harry Touret先生为公司第四届董事会董事

  该议案的表决结果为：同意票529,822,159股，占出席会议有表决权股份总数（未累积的股份总数）的99.9897 %；反对0股；弃权54,585股。

  2）选举 Vincent Leonard先生为公司第四届董事会董事

  该议案的表决结果为：同意票529,822,159股，占出席会议有表决权股份总数（未累积的股份总数）的99.9897 %；反对0股；弃权54,585股。

  9、审议通过《关于修订公司章程的议案》

  该议案的表决结果为：同意529,829,429股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对47,315股；弃权0股。

  本次股东大会上，公司独立董事已向股东大会进行述职。

  上述议案及独立董事述职报告详细内容详见公司2013年3月30日及2013年4月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师（杭州）律师事务所律师认为，苏泊尔2012年年度股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  五、备查文件

  1、2012年年度股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  浙江苏泊尔股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月二十四日