证券时报多媒体数字报

  股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2013－010

  债券代码：112042 债券简称：11东控01

  债券代码：112043 债券简称：11东控02

  东莞发展控股股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：2013年4月23日（星期二）上午9:30

  2、会议召开地点：东莞市东城区莞樟大道55号公司会议室

  4、会议召开方式：现场投票方式

  5、召集人：东莞发展控股股份有限公司董事会

  6、主持人：公司董事长尹锦容先生

  7、本次2012年年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东和股东授权委托代表共6人，代表股份726,655,036股，占公司有表决权股份总数的69.90%。

  公司董事、监事和高级管理人员及本次大会的见证律师列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议并通过了《公司2012年度董事会工作报告》

  表决结果：同意726,655,036股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  2、审议并通过了《公司2012年度监事会工作报告》

  表决结果：同意726,655,036股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  3、审议并通过了《公司2012年度财务决算报告》

  表决结果：同意726,655,036股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  4、审议并通过了《公司2012年度利润分配预案》

  同意以公司2012年12月31日的股份总额1,039,516,992股为基数，按每10股向全体股东派发现金红利1.60元（含税），共计166,322,718.72元，剩余利润结转以后年度分配。同意公司2012年度不送股，也不进行公积金转增股本。

  表决结果：同意726,655,036股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  5、审议并通过了《关于续聘审计机构的议案》

  同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司作为公司2013年度审计机构，聘期一年，审计费用55万元人民币，包括2013年度财务审计及内部控制审计费用。

  表决结果：同意726,655,036股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  6、审议并通过了《公司2012年度报告》及其摘要

  表决结果：同意726,655,036股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

  2、律师姓名：普烈伟、黄毅锋

  3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、东莞发展控股股份有限公司2012年年度股东大会决议；

  2、广东法制盛邦律师事务所出具的《关于东莞发展控股股份有限公司2012年年度股东大会召开的法律意见书》。

  特此公告

  东莞发展控股股份有限公司董事会

  2013年4月24日

  广东法制盛邦律师事务所关于

  东莞发展控股股份有限公司

  2012年年度股东大会召开的法律意见书

  致：东莞发展控股股份有限公司

  广东法制盛邦律师事务所接受贵公司委托，指派普烈伟、黄毅锋律师（下称"本所律师"）出席贵公司2012年年度股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、会议表决程序等相关问题出具法律意见。

  为出具本法律意见书，本所律师亲自出席了本次股东大会，并对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料与事实进行了审查和验证。贵公司已经向本所律师保证并承诺，向本所律师提供的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，相关副本材料或复印件与原件一致。

  本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）等现行法律法规和其他规范性文件及贵公司《公司章程》的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

  一、关于本次股东大会的召集、召开程序

  本次股东大会依法由贵公司董事会召集召开。贵公司董事会于2013年3月29日在中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网上公开发布《东莞发展控股股份有限公司董事会关于召开2012年年度股东大会的通知》，会议通知发布日期距本次股东大会的召开日期已经超过20日，符合贵公司《公司章程》的规定。

  本次股东大会采取现场会议方式，于2013年4月23日上午9时30分在广东省东莞市东城区莞樟大道55号贵公司会议室召开，会议由公司董事长尹锦容先生主持。

  本所律师认为，本次股东大会的会议召集人与会议主持人资格合法、有效，召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定，合法、有效。

  二、关于本次股东大会出席人员的资格

  经本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6人，代表股份数为726,655,036股，占总股本的69.90%。出席本次股东大会的人员还有贵公司董事会成员尹锦容、王启波、张庆文、林波、吴向能，监事会成员郭旭东、尹志鹏、谭沛洪，公司副总经理王庆明、汪爱兵、罗柱良，董事会秘书黄勇，总经理助理赵洪坚，及其他工作人员。

  本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。

  三、关于本次股东大会的表决程序

  本次股东大会的表决采用有关法律、法规及贵公司《公司章程》规定的记名投票表决的方式现场进行表决，并由出席本次股东大会的股东或股东代表共同推举的监票人、计票人、唱票人，进行监票、计票、唱票，并当场公布表决结果。

  本所律师认为，本次股东大会表决程序合法、有效。

  四、关于本次股东大会提案及表决结果

  本次股东大会所审议与表决的提案共计6项议案，已经于2013年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上进行了公告。贵公司董事会在2013年3月29日发出《东莞发展控股股份有限公司董事会关于召开2012年年度股东大会的通知》后，未对原有的提案进行修改，也没有新增提案。

  提案的表决结果如下：

  1．关于《公司2012年度董事会工作报告》议案，同意票726,655,036股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2．关于《公司2012年度监事会工作报告》议案，同意票726,655,036股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3．关于《公司2012年度财务决算报告》议案，同意票726,655,036股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  4．关于《公司2012年度利润分配预案》议案，同意票726,655,036股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0股%；弃权票0股。

  5．关于《关于续聘审计机构的议案》议案，同意票726,655,036股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  6．关于《〈公司2012年度报告〉及其摘要》议案，同意票726,655,036股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  五、结论意见

  综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、有效。

  广东法制盛邦律师事务所

  负责人： 经办律师 ：

  （吕越瑾） （普烈伟）

  经办律师 ：

  （黄毅锋）

  二O一三年四月二十三日