证券时报多媒体数字报

（上接B50版）

3、审议通过《2012年年度报告及其摘要》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年报全文见2013年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要（公告编号：2013-009）刊登在2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2012年年度报告及其摘要需提交公司2012年度股东大会审议。

4、审议通过《2013年一季度报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

经认真审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2013年一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一季度报告全文见2013年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），一季度报告正文（公告编号：2013-010）刊登在2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于将部分项目剩余募集资金及专户利息永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司使用部分项目剩余募集资金及专户利息永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益，我们同意使用该部分募集资金永久补充流动资金。

内容详见2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于将部分项目剩余募集资金及专户利息永久补充流动资金的公告》（公告编号：2013-011）。

6、审议通过《关于募集资金2012年度存放和使用情况的专项报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：关于募集资金2012年度存放和使用情况的专项报告能够充分反映公司2012年度募集资金实际存放与使用情况,同意将该专项报告提交2012年度股东大会审议，详细内容见2013年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

7、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为，公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

详细内容见2013年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于2013年预计发生关联交易的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

关于2013年预计关联交易内容详见2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2013年预计发生关联交易的公告》（公告编号：2013-014）。

9、审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2012年度，母公司实现净利润-81,100,488.68 元，截至2012年年末母公司可供分配利润为231,839,996.45 元；合并实现净利润-68,668,465.45元，归属于母公司的合并净利润-68,668,465.45 元。根据《公司法》、《公司章程》及相关法规规定，公司2012年度利润分配预案如下：

1、由于母公司本年度实现净利润为亏损，故不提取法定盈余公积金。

2、本年度不进行利润分配，公司未分配利润结余转入下一年度。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

三、备查文件

1.第四届监事会第十六次会议决议；

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

监事会

二O一三年四月二十二日

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2013-007

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月22日在公司办公楼213会议室以现场会议形式召开了第四届董事会第二十六次会议，会议通知已于2013年4月11日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长黄志明先生召集与主持，应到董事8名，实到7名，独立董事林万祥先生因出差，委托独立董事罗珉先生代为表决，签署会议文件。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《2012年度董事会工作报告（草案）》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

独立董事向董事会递交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在2012年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。

2、审议通过《2012年度总经理工作报告》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《2012年财务决算报告（草案）》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2012年度营业收入为76,176.09万元，较上年同期191,060.47万元下降60.13%%，2012年度实现归属于母公司股东的净利润为-6,866.85万元，上年同期15,812.73万元，2012年在宏观经济形势下滑，高铁行业新开工项目停止审批，复工项目启动缓慢，部分项目推迟供货导致销售规模下降，公司低毛利率产品占比上升，同时公司加速产业调整，因此本年经营亏损。

本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

4、审议通过《2012年年度报告及其摘要》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

年报全文见2013年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要（公告编号：2013-009）刊登在2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2012年年度报告及其摘要需提交公司2012年度股东大会审议。

5、审议通过《2013年一季度报告》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

一季度报告全文见2013年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），一季度报告正文（公告编号：2013-010）刊登在2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于将部分项目剩余募集资金及专户利息永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于将部分项目剩余募集资金及专户利息永久补充流动资金的公告》（公告编号：2013-011）。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2013年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

因业务发展需要，并结合2013年经营计划，公司管理层经仔细研究、合理估测，公司拟在2013年向相关银行类金融机构申请不超过人民币35亿元的综合授信额度，具体额度分配将视实际需要而定。

授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等。

有效期自最近一次股东大会通过之日起至2013年度股东大会审议类似授信议案时止。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2013年股份公司以大额票据质押开具小额承兑汇票的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

因经营需要，为提升资产使用效率，公司拟以收到的大额银行承兑汇票向银行进行质押开具小额银行承兑汇票，用于支付公司货款，经商议，2013年总体质押额度累计不超过1亿元。

9、审议通过《关于2013年公司为全资子公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2013年公司为全资子公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2013-012）。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2013年资产抵押额度的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司向中国农业银行股份有限公司新津县支行贷款到期需续贷，贷款总额10,282万元，其中3,982万元贷款，公司以部分房产及土地使用权（房屋产权证号：0000271、0000272、0000276、0000278、0000284、0000285、0000287、0002125、0012369、0012370、0014743、0014744，国有土地使用权证号：新津国用（2000）第011870号、新津国用（2000）第020236号、新津国用（2001）第011873号、新津国用（2001）第012406号、新津国用（2006）第012538号、新津国用（2008）第1648号）作抵押向银行申请续贷；其中6,300万元贷款，以部份房产及土地使用权（房屋产权证号： 0206015、0206016、0206017、0205809、0206019，国有土地使用权证号：新津国用（2009）78号）作抵押向银行申请续贷。上述抵押物合计原值36,806,052.33元，净值23,067,124.25元。有效期限：2013年4月22日至2018年4月22日。

11、审议通过《关于同意新筑混凝土变更经营范围的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司发展战略，为满足公司的全资子公司成都市新筑混凝土机械设备有限公司（以下简称“新筑混凝土”）经营需要，董事会同意下属全资子公司在新筑混凝土经营范围中增加“工程车辆销售”，并授权经营层适时办理工商变更登记手续。

12、审议通过《关于发放非独立董事津贴的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

为客观反映公司董事所付出的劳动，切实激励公司董事积极参与公司决策与管理，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，在考虑公司实际情况和行业特点的基础上，给予公司董事（不含独立董事）一定津贴，标准为60,000元/人/年（含税），计划从2013年1月1日起执行。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2013-013）。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

14、审议通过《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》认为“新筑股份上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了新筑股份2012年度募集资金的实际存放与使用情况。”，详细内容见2013年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

15、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司监事会、独立董事分别对《2012年度内部控制自我评价报告》各自发表了意见。《2012年度内部控制自我评价报告》详细内容见2013年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于2013年预计发生关联交易的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事黄志明、冯克敏、汪省明回避表决。

独立董事、保荐机构广发证券股份有限公司分别出具独立意见和《广发证券股份有限公司关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2013年度预计关联交易的核查意见》，对上述关联交易预计无异议。关于2013年预计关联交易内容详见2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2013年预计发生关联交易的公告》（公告编号：2013-014）。

17、审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2012年度，母公司实现净利润-81,100,488.68 元，截至2012年年末母公司可供分配利润为231,839,996.45 元；合并实现净利润-68,668,465.45元，归属于母公司的合并净利润-68,668,465.45 元。根据《公司法》、《公司章程》及相关法规规定，公司2012年度利润分配预案如下：

1、由于母公司本年度实现净利润为亏损，故不提取法定盈余公积金。

2、本年度不进行利润分配，公司未分配利润结余转入下一年度。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

18、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了同意意见，详细内容见2013年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

19、《关于提请召开2012年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司于2013年5月15日召开2012年度股东大会,《关于召开2012年度股东大会的通知公告》（公告编号：2013-015）内容详见2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2012年度股东大会议题见附件一。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

二O一三年四月二十二日

附件一：

公司2012年度股东大会议题

1、审议《2012年度董事会工作报告》

2、审议《2012年度监事会工作报告》

3、审议《2012年度财务决算报告》

4、审议《关于公司2012年度利润分配方案的议案》

5、审议《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》

6、审议《2012年度报告及其摘要》

7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》

8、审议《关于修订<公司章程>的议案》

9、审议《关于2013年为全资子公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》

10、审议《关于2013年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

11、审议《关于将部分项目剩余募集资金及专户利息永久补充流动资金的议案》

12、审议《关于发放非独立董事津贴的议案》

13、独立董事林万祥、罗珉、马庭林向股东大会述职

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2013-011

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于将部分项目剩余募集资金及

专户利息永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1171号文核准，公司公开发行人民币普通股3,500 万股，发行价格为每股人民币38元，募集资金总额为人民币1,330,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币1,277,969,670.00元，公司已将募集资金净额全部存入募集资金专户管理。上述资金到位情况经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所验证，并出具XYZH/2010CDA5002-06号《验资报告》。

（二）募投项目基本情况

根据公司2009年度第三次临时股东大会决议及《招股说明书》的披露，公司本次发行募集资金将用于以下项目：

二、剩余募集资金及专户利息永久补充流动资金的相关情况

（一）桥梁建筑抗震型功能部件系列产品技术改造项目

1、项目现状

桥梁建筑抗震型功能部件系列产品技术改造项目投资总额47,370万元（固定投入23,870万元，流动资金投入23,500万元），其中，用募集资金投入39,500万元，截止2013年3月31日，该项目已投入30,550.33万元，该项目募集资金账户余额合计9,435.33万元（其中本金8,949.67万元，利息余额485.66万元）。

2.永久补充流动资金原因分析

根据公司招股说明书披露的募投项目，桥梁建筑抗震型功能部件系列产品技术改造项目需配置相应流动资金，其中：功能部件技改项目流动资金与固定投入配比比例为0.98，截止2013年3月31日，公司功能部件技改项目累计固定投入25,497.58万元，累计可配比24,987.63万元流动资金，公司已于2011年7月,经第四届董事会第十次会议决议通过，已补充流动资金5,052.75万元，因此，按招股说明书披露该项目资金用途，剩余募集资金，为固定投入需配置的流动资金。

同时，2013年由于公司实际经营发展需要，需补充大量流动资金，目前，公司主要以借款等形式筹资资金，融资规模较大，承担财务费用较高，为缓解公司资金压力，提高资金使用效率，本着为投资者负责的角度，公司拟将该募集资金余额及利息收入用于永久补充流动资金。

（二）设立全资子公司实施桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目

1、项目现状

“设立子公司实施桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目”投资总额为21,000万元，其中计划使用募集资金18,000万元，截止2013年3月31日，此项目已投入11,429.56万元，该项目募集资金账户余额合计6,735.13万（其中本金6,570.44万元，利息余额164.69万元）。

因行业环境、产品市场需求变化，根据本公司2012年第四届董事会第十六次会议及2011年度股东大会决议，公司决定终止该项目，待公司确定成熟项目审慎讨论后重新启动使用募集资金。

2、永久补充流动资金原因分析

2013年由于公司实际经营发展需要，需补充大量流动资金，目前，公司主要以借款等形式筹资资金，融资规模较大，承担财务费用较高，为缓解公司资金压力，提高资金使用效率，本着为投资者负责的角度，公司拟将该募集资金余额及利息收入用于永久补充流动资金。

三、相关审核及批准程序

公司于2013年4月22日召开的第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于将部分项目剩余募集资金及专户利息永久补充流动资金的议案》，同意公司将“桥梁建筑抗震型功能部件系列产品技术改造项目”与“设立子公司实施桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目” 专户剩余募集资金及利息共计16,170.46万元用于永久补充流动资金，并提请公司2012年度股东大会审议，待股东大会批准后执行。

公司近12个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来12个月内也不进行证券投资等高风险投资。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

独立董事认为：公司使用部分项目剩余募集资金及专户利息永久补充流动资金，利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，我们同意将该事宜提请2012年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：公司使用部分项目剩余募集资金及专户利息永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益，我们同意使用该部分募集资金永久补充流动资金。

3、保荐机构意见

保荐机构广发证券股份有限公司认为：新筑股份本次拟将部分项目剩余募集资金及专户利息永久补充流动资金，适应公司业务发展需要，并提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述将部分项目剩余募集资金及专户利息永久补充流动资金已经新筑股份第四届董事会第二十六次会议审议通过，新筑股份独立董事、监事会已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本保荐机构及保荐代表人对公司本次将部分项目剩余募集资金及专户利息永久补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

1、2013年4月22日第四届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见；

3、广发证券股份有限公司关于成都市新筑路桥机械股份有限公司将部分项目剩余募集资金及专户利息永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十二日

证券简称：新筑股份 证券代码：002480 公告编号：2013-015

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月22日召开第四届董事会第二十六次会议，会议决议召开公司2012年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2012年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：2013年5月15日（星期三）上午9:30，会期半天。

5、出席对象：

（1）于2013年5月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，持有公司股票的股东，均有权出席本次股东大会，也可以书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件一）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）见证律师。

6、会议表决方式：现场书面表决方式。

7、会议地点：成都市新筑路桥机械股份有限公司办公楼324会议室。

二、会议审议（听取）事项

1、审议《2012年度董事会工作报告》

2、审议《2012年度监事会工作报告》

3、审议《2012年度财务决算报告》

4、审议《关于公司2012年度利润分配方案的议案》

5、审议《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》

6、审议《2012年度报告及其摘要》

7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》

8、审议《关于修订<公司章程>的议案》（该议案需以特别决议的方式进行）

9、审议《关于2013年为全资子公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》

10、审议《关于2013年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

11、审议《关于将部分项目剩余募集资金及专户利息永久补充流动资金的议案》

12、审议《关于发放非独立董事津贴的议案》

13、独立董事林万祥、罗珉、马庭林向股东大会述职

以上内容详见2013年4月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

2、登记时间：2013年5月13日（周一） 9:30-11:30， 14:00-17:00

3、登记地点：四川新津工业园区新筑股份公司证券部；

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，传真后请通过电话方式对所发传真与本公司进行确认，《股东参会登记表》见附件二。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、会议联系方式

1、会议联系地址：四川新津工业园区新筑股份证券部；

2、会议联系电话（传真）：028-82550671；

3、会议联系人：周思伟

五、其他事项

出席会议股东的食宿费及交通费及其他费用自理。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

二O一三年四月二十二日

附件一：

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2012年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2013年5月15日召开的2012年度股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位（签名盖章）：

委托人身份证号码/单位营业执照号码：

委托人/单位股票账号：

委托人/单位持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

签发日期：

附件二

股东参会登记表