证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2012年，公司继续专注于建筑智能化与节能业务，围绕构建“让建筑更节能”的核心能力，积极进行产业链布局和商业模式创新的探索，内生发展与外延并购相结合，有效地抓住国家推行绿色建筑与节能建筑、建设智慧城市的政策红利及产业发展方向，取得了较好的经营业绩。同时针对各细分行业，以“建筑物全生命周期节能服务”为核心，进行解决方案整合和营销整合，以用户价值的提升提高公司竞争力。

  报告期内，公司经营业绩保持较快增长。2012年度公司实现营业收入82,407.03万元，较2011年度增长55.32%；归属于上市公司股东的净利润7780.13.万元，较2011年度增长73.04%，；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,021.09万元，同比增长58.17%。加权平均净资产收益率为12.05%，较2011年度提高4.37个百分点。

  （1）主营业务情况

  ■

  （2）资本运营与外延发展

  2012年，公司围绕产业链及区域布局，利用上市带来的资金及资本市场的优势，通过行业并购与资本合作，吸引优秀团队的加盟，增加更多发展要素，使“让建筑更节能”战略有更好的支撑，对当期规模与效益增长起了重要作用。

  报告期内，公司收购北京启迪德润能源科技有限公司，使公司业务链向前端绿色建筑咨询认证延伸；控股上海联欣科技发展有限公司，使公司业务延伸到绿色建筑供电（强电）系统，并且在在华东区域有了重要的运营平台。公司初步形成了涵盖咨询、设计、投资、实施、运营的完整的建筑全生命周期节能产业链，能够向客户提供强电、弱电、机电系统的整体解决方案。

  报告期内，公司实施了上市后的首次员工股权激励，参与激励计划的骨干员工76人报告期内零流失，使人力资本在公司的价值得以体现。

  （3）管理工作

  ①研发与知识产权

  报告期内，公司研发工作围绕节能与智能化业务，取得了中央空调群控、水蓄冷等多项知识产权，全年新申请专利14项，授权专利11项（其中发明专利5项）；新增软件著作权23项，新增软件产品登记证书7项。目前共拥有授权专利24项，其中发明11项，软件著作权29项。

  ②内控体系完善

  报告期内，公司业务发展规模扩大及人员持续扩张，公司发展的集团化、跨区域化与原有的事业部管理架构在内控机制上存在较大差异。公司逐步完善内控体系，对公司的风险管理有重大意义。

  ③体系资质及品牌建设

  报告期内，公司下属子公司达实信息、达实联欣顺利通过国家高新技术企业认定，公司一次性顺利通过GB50430认证（工程建设施工企业质量管理规范）。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期内，公司收购的两家控股子公司，本期纳入合并报告范围，分别是达实德润、达实联欣。

  1、公司持有达实德润45%的股权，是其最大的股东，属于相对控股，该公司于2012年7月6日完成了工商登记变更，报告期内本公司对该公司合并期间为2012年7-12月；

  2、公司持有达实联欣51%股权，绝对控股，该公司于2012年8月29日完成了工商登记变更，报告期内本公司对该公司合并期间为2012年9-12月。

  深圳达实智能股份有限公司

  董事长：刘磅

  2013年4月23日

  证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2013-015

  深圳达实智能股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  根据深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议决议，公司将于2013年5月22日召开2012年度股东大会。具体事项如下：

  1、股东大会的召集人：董事会

  2、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份多次投票的，以第一次投票结果为准。

  3、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间为：2013年5月22日（星期三）上午9:30

  （2）网络投票时间为：2013年5月21日—2013年5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2013年5月22日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月21日15:00至2013年5月22日15:00的任意时间。

  4、出席对象：

  （1）截至2013年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师。

  6、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦3楼会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《2012年度董事会工作报告》；

  2、审议《2012年度监事会工作报告》；

  3、审议《2012年年度财务决算报告》；

  4、审议《2012年年度报告全文及摘要》；

  5、审议《2012年度利润分配预案》；

  6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

  7、审议《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》；

  8、审议《关于关联交易暨投资设立融资租赁公司的议案》。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  上述议案的具体内容详见2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议登记方法

  1、登记手续

  自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡；

  法人股股东法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡。

  异地股东可以信函或者传真方式登记。

  2、登记时间：2013年5月21日上午8:30 至11:30，下午2:00 至5:00

  3、登记地点：公司证券部

  四、参加网络投票的具体操作流程

  1、采用交易系统投票的投票程序

  （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：362421；投票简称为“达实投票”。

  （3）股东投票的具体程序

  ①输入买入指令

  ②输入投票代码：362421

  ③输入对应委托价格，在“买入价格”项下输入对应委托价格。情况如下：

  ■

  股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见；否则应对各议案逐项表决。每一议案以相应的价格分别申报。

  ④在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  2、采用互联网投票系统的投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （3）投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2013年5月21日15:00，结束时间为2013年5月22日15:00。

  五、其他事项

  1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

  2、联系人：张红萍

  3、邮编：518057

  4、电话：0755-26525166

  5、传真：0755-26639599

  五、备查文件

  深圳达实智能股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议

  附件：授权委托书

  深圳达实智能股份有限公司董事会

  2013年4月23日

  授权委托书

  兹委托 代表本人出席深圳达实智能股份有限公司2012年度股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

  ■

  本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

  委托人签名（或签章）： 身份证（或营业执照）号码：

  持股数量： 股东帐号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期：

  证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2013-016

  深圳达实智能股份有限公司关于举行2012年年度报告网上说明会的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，公司将于2013年5月3日（周五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举办2012年度业绩网上说明会。本次年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录http://irm.p5w.net参与年度报告网上说明会。

  出席本次年度业绩网上说明会的成员如下：公司董事长、总经理刘磅先生、财务总监黄天朗先生、董事会秘书林雨斌先生、独立董事孙进山先生及保荐代表人郑佑长先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  深圳达实智能股份有限公司董事会

  2013年4月23日

  证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2013-009

  深圳达实智能股份有限公司

  第四届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳达实智能股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2013年4月12日以电子邮件的方式发出，于2013年4月23日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郝清先生主持。经与会监事认真讨论研究，审议通过了以下事项：

  1、审议通过了《2012年度监事会工作报告》；

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  2、审议通过了《2012年度财务决算报告》；

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  3、审议通过了《2012年年度报告全文及摘要》；

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案的具体内容详见2013年4月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  对于此议案，监事会认为：

  董事会编制和审核《公司2012年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  此议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  4、审议通过了《2012年度利润分配预案》；

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  经中勤万信会计师事务所有限公司审计，2012年度归属于上市公司股东的净利润为77,801,320.40元，母公司净利润为42,269,636.32元。以2012年度母公司净利润42,269,636.32元为基数，提取10%法定公积金4, 226,963.63元，减去2011年度实施了现金分红20,280,000元，加上期初未分配利润115,504,141.66元，2012年度可供股东分配的利润为133,266,814.35元。公司拟按照以下方案实施2012年度利润分配：

  以2012年12月31日的总股本208,800,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金10,440,000元。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

  此议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  5、审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案的具体内容、中勤万信会计师事务所有限公司、中国中投证券有限责任公司出具的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  6、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  对于此议案，监事会认为：

  （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司的资产安全和完整。

  （2）公司组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督。

  （3）2012年，公司未有违反证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》、《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

  综上所述，监事会认为，《2012年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  本议案的具体内容、中国中投证券有限责任公司出具的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司2013年度的财务审计机构，聘期一年，审计费用为人民币40万元。

  此议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  8、审议通过了《关于关联交易暨投资设立融资租赁公司的议案》；

  本议案的具体内容详见2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  此议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  9、审议通过了《2013年第一季度报告》；

  《2013年第一季度报告》正文及全文详见2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  对于此议案，监事会认为：

  董事会编制和审核《2013年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  深圳达实智能股份有限公司监事会

  2013年4月23日

  证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2013-011

  深圳达实智能股份有限公司

  2012年度募集资金存放与使用情况的

  专项报告

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]596号”文《关于核准深圳达实智能股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准和深圳证券交易所深证上[2010]177号审核同意，公司公开发行人民币普通股2,000万股，募集资金总额为410,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币24,600,620.11元，实际募集资金净额为人民币385,399,379.89元，超募资金为229,459,379.89元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字[2010]194号《验资报告》确认。

  公司在首次公开发行过程中，发生发行费用24,600,620.11元，其中包括信息披露及路演推介费用6,549,620.11元。根据财政部财会[2010]25号文《财部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》，公司已将年度发行权益性证券过程中发生的路演推介费用4,149,620.11元，调整记入2010年年度期间费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除。该笔资金已于2011年3月从自有资金账户转入，实际募集资金净额调整为389,549,000.00元，超募资金调整为233,609,000.00元。

  公司2010年度使用募集资金62,125,922.55元，2011年度使用募集资金117,899,875.80元，2012年度使用募集资金175,908,998.87元。截止至2012年12月31日，募集资金账户余额 44,017,788.31元。

  二、募集资金存放与管理情况

  1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

  公司已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

  2、公司与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议的情况

  经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司已于2010年6月24日与保荐机构中国建银投资证券有限责任公司及平安银行股份有限公司深圳红树湾支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行及中国工商银行股份有限公司深圳南新支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截止到本报告出具日，三方监管协议履行情况良好。

  3、各募集资金专项账户及其存款余额情况

  截止2012年12月31日，公司董事会为本次募集资金批准开设的四个募集 资金专项账户及其存储余额情况如下：

  单位：元

  ■

  三、2012年度募集资金的实际使用情况

  1、2012年度，公司实际使用募集资金175,908,998.87元。具体情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

  2、截止2012年12月31日，公司累计使用募集资金355,934,797.22元（其中：使用募集资金122,325,797.22 元，使用超募资金233,609,000.00元），尚未使用33,614,202.78元，加上扣除手续费后累计利息收入净额10,403,585.53元，募集资金账户余额为44,017,788.31元，与募集资金专户中的期末资金余额一致。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  经公司2011年第一次临时股东大会审议批准，公司对募集资金项目实施地点进行了变更，对募集资金投资计划进行了调整。具体变更及调整情况如下：

  1、募集资金投资项目总体投资变更前后的情况

  单位：万元

  ■

  2、基于城市能源监测管理平台的建筑节能服务项目

  （1）实施地点

  变更前：以募集资金1286.65万元购买及装修财富大厦第1栋52E、53B部分单元，共551.81M2；

  变更后：以自有资金租赁黎明网络大厦（现已更名为“达实智能大厦”）3层西侧1312.94 M2；

  （2）投资计划调整

  因上述调整节余募集资金1286.65万元，其中262.65万元将用于办公场地改造及装修，其余1024万元将用于补充本项目的管理节能系统与节能改造系统的设备投资。

  3、公司研发中心建设项目

  （1）实施地点

  变更前：以募集资金2532万元购买财富大厦第1栋53B部分单元，共1,091.72M2；

  变更后：以自有资金租赁黎明网络大厦（现已更名为“达实智能大厦”）1层西侧2160.18M2；

  （2）投资计划调整

  上述调整节余募集资金2532万元，将用于追加本项目办公场地装修及改造费用432万元及补充“新增建筑智能化业务营运资金”2100万元。

  4、新增建筑智能化业务营运资金

  原投资计划：6000万元；

  调整后投资计划：8100万元，新增2100万元为公司研发中心建设项目的结余资金调整所致。

  公司募集资金投资项目不涉及项目名称、项目实施内容的变更。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2012年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理制度》》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金的使用及管理不存在违规行为。

  六、结论

  公司2012年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

  附件：《募集资金使用情况对照表》

  深圳达实智能股份有限公司董事会

  2013年4月23日

  附件：募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2013-008

  深圳达实智能股份有限公司

  第四届董事会第二十三次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2013年4月12日以电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员，于2013年4月23日上午以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。崔军先生因出差，采取通讯表决的方式进行表决。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘磅董事长主持。经过与会人员的充分讨论，形成以下决议：

  1、审议通过了《2012年度总经理工作报告》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《2012年度董事会工作报告》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案的具体内容详见《2012年度报告全文》第四节董事会工作报告。

  公司独立董事李黑虎先生、孙进山先生、崔军先生向董事会提交了《2012年度述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上述职。

  上述内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  此议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  3、审议通过了《2012年年度财务决算报告》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  4、审议通过了《2012年年度报告全文及摘要》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案的具体内容详见2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  此议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  5、审议通过了《2012年度利润分配预案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  经中勤万信会计师事务所有限公司审计，2012年度归属于上市公司股东的净利润为77,801,320.40元，母公司净利润为42,269,636.32元。以2012年度母公司净利润42,269,636.32元为基数，提取10%法定公积金4, 226,963.63元，减去2011年度实施了现金分红20,280,000元，加上期初未分配利润115,504,141.66元，2012年度可供股东分配的利润为133,266,814.35元。公司拟按照以下方案实施2012年度利润分配：

  以2012年12月31日的总股本208,800,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金10,440,000元。本年度不转增，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

  此议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  6、审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案的具体内容、中勤万信会计师事务所有限公司、中国中投证券有限责任公司出具的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  7、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案的具体内容、中国中投证券有限责任公司出具的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  中勤万信会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，为公司出具的《2012年度审计报告》真实、准确地反映了公司2012年度的财务状况经营成果和现金流量状况。公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司2013年度的财务审计机构，聘期一年，审计费用为人民币40万元。

  此议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  9、审议通过了《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2013年度，公司拟向银行申请办理总金额不超过人民币5.2亿元的综合授信额度，上海达实联欣科技发展有限公司拟向银行申请办理总金额不超过人民币6,800万元的综合授信额度。公司可以根据需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、项目融资等业务，并授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

  此议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  10、审议通过了《关于修改<财务管理制度>的议案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  修改后的《财务管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  11、审议通过了《关于募集资金投资项目结余并用于其他募集资金投资项目的议案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案的具体内容、中国中投证券有限责任公司发表的核查意见详见2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  12、审议通过了《关于2013年度高级管理人员薪酬的议案》；

  2013年度，公司高管人员共6人，公司拟向高级管理人员发放的目标薪酬为40万—67.5万元之间。

  13、审议通过了《关于关联交易暨投资设立融资租赁公司的议案》；

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事林步东先生回避表决。

  本议案的具体内容详见2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  此议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  14、审议通过了《2013年第一季度报告》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《2013年第一季度报告》正文及全文详见2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  15、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《关于召开2012年度股东大会的通知》详见2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  独立董事对议案5、议案7、议案8、议案11、议案12、议案13发表的独立意见详见《独立董事对第四届董事会第二十三次会议的相关意见》，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  深圳达实智能股份有限公司董事会

  2013年4月23日

  (下转B35版）