证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、 重要提示

  本次股东会无新增、变更、否决议案的情况。

  二、 会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议：2013年4月23日（周二）下午14时

  网络投票时间：2013 年 4月 22日～2013 年 4月 23 日。

  其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年4月22日15:00至2013年4月23日15:00期间的任意时间。

  2、召开地点：浙江省宁波市江东区百丈东路901号兴业大厦15楼宁波艾迪西国际贸易有限公司会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、会议方式：采取现场结合网络投票方式

  5、主持人：董事长李家德先生

  6、本次会议的召开完全符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性法律文件以及《浙江艾迪西流体控制股份有限公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东代表共10名，代表股份163,105,550股，占公司有表决权总股份数的70.79238%。其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表4人，代表股份163,054,944股，占公司总股本的70.77038%；参加网络投票的社会公众股股东人数6人，代表股份50,606股，占上市公司总股份的0.022%。

  2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，时代九和律师事务所见证律师张启富、郑薇，中投证券代表黄艳，公司其他高级管理人员列席了本次会议，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

  四、议案的审议和表决情况

  会议以现场与网络投票方式表决，议案审议之前独立董事作《2012年度独立董事述职报告》，本次股东大会审议并通过如下议案：

  1、《2012年度董事会工作报告》

  有效表决票数163,105,550票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票163,063,144票，反对票41,306票，弃权票1,100票。根据投票表决结果，通过该项议案。

  2、《2012年度监事会工作报告》

  有效表决票数163,105,550票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票163,063,144票，反对票41,306票，弃权票1,100票。根据投票表决结果，通过该项议案。

  3、《2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》

  有效表决票数163,105,550票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票163,063,144票，反对票41,306票，弃权票1,100票。根据投票表决结果，通过该项议案。

  4、《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》

  有效表决票数163,105,550票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票163,063,144票，反对票41,306票，弃权票1,100票。根据投票表决结果，通过该项议案。

  5、《关于公司2012年度利润分配的议案》

  有效表决票数163,105,550票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票163,063,144票，反对票41,306票，弃权票1,100票。根据投票表决结果，通过该项议案。

  6、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

  有效表决票数163,105,550票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票163,063,144票，反对票41,306票，弃权票1,100票。根据投票表决结果，通过该项议案。

  7、《关于续聘中准会计师事务所的议案》

  有效表决票数163,105,550票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票163,063,144票，反对票41,306票，弃权票1,100票。根据投票表决结果，通过该项议案。

  8、《关于2013年度公司对外担保的议案》

  有效表决票数163,105,550票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票163,063,144票，反对票41,306票，弃权票1,100票。根据投票表决结果，通过该项议案。

  9、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

  有效表决票数163,105,550票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票163,063,144票，反对票42,406票，弃权票0票。根据投票表决结果，通过该项议案。

  10、《关于2013年度套期保值业务的议案》

  有效表决票数163,105,550票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票163,063,144票，反对票41,306票，弃权票1,100票。根据投票表决结果，通过该项议案。

  五、见证律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市时代九和律师事务所张启富、郑薇律师现场见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的 2012年度股东大会会议决议；

  2、北京市时代九和律师事务所关于浙江艾迪西流体控制股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  2013年4月23日