证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2013年4月23日上午9:30

  2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

  3、会议召开地点：深圳蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室。

  4、召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事长曾南先生。

  6、参加本次股东大会投票表决的股东及股东代理人共53名，代表股份254,187,519股，占公司有表决权总股份的12.25%。其中A股股东（包括代理人）16名，代表股份225,116,663股，占公司A股有表决权总股份数的17.15%；B股股东（包括代理人）37名，代表股份29,070,856股，占公司B股有表决权总股份数的3.81%。

  7、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次年度股东大会。

  8、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律法规的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次会议采取现场投票方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《南玻集团2012年度董事会工作报告》；

  同意的股数254,187,519股，占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A股225,116,663股，占出席会议A股股东所持表决100%；B股29,070,856股，占出席会议B股股东所持表决权100%。

  反对的股数0股。

  弃权的股数0股。

  2、审议通过了《南玻集团2012年度监事会工作报告》；

  同意的股数254,187,519股，占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A股225,116,663股，占出席会议A股股东所持表决100%；B股29,070,856股，占出席会议B股股东所持表决权100%。

  反对的股数0股。

  弃权的股数0股。

  3、审议通过了《南玻集团2012年年度报告及摘要》；

  同意的股数254,187,519股，占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A股225,116,663股，占出席会议A股股东所持表决100%；B股29,070,856股，占出席会议B股股东所持表决权100%。

  反对的股数0股。

  弃权的股数0股。

  4、审议通过了《南玻集团2012年度财务决算报告》；

  同意的股数254,187,519股，占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A股225,116,663股，占出席会议A股股东所持表决100%；B股29,070,856股，占出席会议B股股东所持表决权100%。

  反对的股数0股。

  弃权的股数0股。

  5、审议通过了《南玻集团2012年度利润分配预案》；

  同意的股数254,187,519股，占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A股225,116,663股，占出席会议A股股东所持表决100%；B股29,070,856股，占出席会议B股股东所持表决权100%。

  反对的股数0股。

  弃权的股数0股。

  6、审议通过了《关于聘请2013年度审计机构的议案》；

  同意的股数254,187,519股，占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A股225,116,663股，占出席会议A股股东所持表决100%；B股29,070,856股，占出席会议B股股东所持表决权100%。

  反对的股数0股。

  弃权的股数0股。

  7、审议通过了《关于申请注册和发行短期融资券的议案》；

  同意的股数254,187,519股，占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A股225,116,663股，占出席会议A股股东所持表决100%；B股29,070,856股，占出席会议B股股东所持表决权100%。

  反对的股数0股。

  弃权的股数0股。

  以上议案的详细内容，请参见于2013年3月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第六届董事会第十次会议决议等相关公告。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市竞天公诚(深圳)律师事务所

  2、律师姓名：徐三桥律师、孔雨泉律师、黄亮律师

  3、结论性意见：

  本次年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议均合法、有效。

  四、备查文件

  1、2012年度股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告！

  中国南玻集团股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十四日