证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会无新增议案、无否决议案的情况。

  一、会议召开及出席情况

  青海明胶股份有限公司（以下简称："公司"）2012年度股东大会于2013年4月23日在公司会议室召开。会议由公司董事长赵华先生主持。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。

  天津金诺律师事务所曲永乐律师、张路乔律师出席会议并对本次股东大会进行了见证。

  出席本次股东大会的股东及代理人共6人，代表公司股份142,224,338股，占公司总股本的30.13%。

  本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  本次股东大会采用现场投票的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

  1、审议《2012年度董事会工作报告》；

  本项议案表决情况：同意142,224,338股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议《2012年度监事会工作报告》；

  本项议案表决情况：同意142,224,338股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议《2012年年度报告全文及摘要》；

  本项议案表决情况：同意142,224,338股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议《2012年度财务决算报告及2013年预算报告》；

  本项议案表决情况：同意142,224,338股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议《2012年度利润分配预案》；

  本项议案表决情况：同意142,224,338股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议《独立董事2012年度述职报告》；

  本项议案表决情况：同意142,224,338股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；

  本项议案表决情况：同意142,224,338股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  8、审议《关于受让子公司青海明杏生物工程有限公司25%股权的议案》；

  本项议案表决情况：同意142,224,338股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次会议由天津金诺律师事务所曲永乐律师、张路乔律师出席了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2012年度股东大会决议；

  2、天津金诺律师事务所关于青海明胶股份有限公司2012年度股东大会之法律意见书。

  特此公告。

  青海明胶股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十三日