证券时报多媒体数字报

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2013024

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于2012年度股东大会决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：2013年4月23日上午10时

2、会议地点：山东省章丘市明水经济开发区山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼二楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场召开

5、会议主持人：董事长方润刚先生

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

7、股权登记日：2013年4月17日

三、会议出席情况

1、出席本次会议的股东、股东代表及授权代表共16人，代表股份165,093,800股，约占公司股份总数的52.91%。

2、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

四、议案审议表决情况

会议以现场记名投票的方式，逐项审议并通过了以下议案:

1、审议通过了关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意165,093,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

2、审议通过了关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意165,093,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

3、审议通过了关于《公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》的议案；

表决结果：同意165,093,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

3.1《公司2012年度财务决算报告》

表决结果：同意165,093,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

3.2《公司2013年度财务预算报告》

表决结果：同意165,093,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

4、审议通过了关于《续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构》的议案；

表决结果：同意165,093,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

5、审议通过了关于《公司2013年度日常关联交易预计》的议案；

表决结果：同意122,170,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。本议案为关联交易，关联股东方润刚先生、王刚先生、许春东先生回避表决，回避表决股份为42,923,800股。

6、审议通过了关于《公司2012年度利润分配预案》的议案；

表决结果：同意165,093,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

7、审议通过了关于《确定公司董事、监事2013年薪酬》的议案；

表决结果：同意165,093,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

8、审议通过了关于《公司2013年度向银行申请授信额度及办理银行保函》的议案；

表决结果：同意165,093,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

9、审议通过了关于《公司2012年年度报告及其摘要》的议案。

表决结果：同意165,093,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司现任独立董事李剑峰先生、赵永瑞先生、王爱国先生、宫君秋女士和前任独立董事杨思留先生分别向大会作2012年度述职报告。

《公司独立董事2012年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

七、备查文件

1．公司2012年度股东大会决议；

2. 北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2013年4月23日

股票代码：002598 股票简称：山东章鼓 公告编号：2013025

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于获得专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)，于近期取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的四项专利证书，具体情况如下：

上述专利中的专利权人为：山东省章丘鼓风机股份有限公司。

以上专利的获得将有利于发挥公司自主知识产权优势，保持技术领先，提升公司的核心竞争力。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2013年04月24日