广东精艺金属股份有限公司2012年度股东大会决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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证券代码：002295 证券简称：精艺股份公告编号：2013-015TitlePh

2013-04-24 来源：证券时报网作者：

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示

（一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；

（二）本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开基本情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间为：2013年4月23日（星期二）下午14:50；

2、网络投票时间为： 2013年4月22日-2013年4月23日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月23日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月22日下午15:00至2013年4月23日下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：公司会议室。

（三）会议召集人：公司董事会。

（四）会议主持人：公司董事长冯境铭。

（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

三、会议出席情况

（一）出席会议的股东

出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东代理人）共7人，所持有表决权的股份数为80,162,672股，占公司总股本的37.8483%。其中：

1、出席现场会议的股东（含股东代理人）共5人，所持有表决权的股份数为80,130,672股，占公司总股本的37.8332%；

2、根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共2人，所持有表决权的股份数为32,000股，占公司总股本的0.0151%。

（二）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、会议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决，经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票表决，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过了《二○一二年度董事会工作报告》。