证券时报多媒体数字报

  证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2013-027

  新疆西部建设股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  本次会议的通知已于2013年4月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载。2013年4月10日，（持有本公司股份106,654,425股，占公司总股本的29.46%）、中国建筑股份有限公司（持有本公司股份60,131,732股，占公司总股本的16.61%）提出的书面提议，提议将公司四届三十六次董事会审议通过的相关议案以临时提案的方式提交公司原定于2013年4月23日召开的2012年度股东大会审议并表决。即在原股东大会审议事项中增加如下议案：

  1、《关于提名董事候选人的议案》

  2、《关于提名股东代表监事候选人的议案》

  3、《关于修订<公司章程>的议案》

  4、《关于增加2013年度向商业银行申请借款授信总额的议案》

  5、《关于2013年与实际控制人日常关联交易预测的议案》

  公司董事会于2013年4月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于增加2012年度股东大会临时提案暨召开2012年度股东大会补充通知的公告》。

  上述临时提案的股东资格合法有效，上述临时提案的内容符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，上述临时提案在本次股东大会召开十日前提出，公司董事会在收到上述提案后二日内发出股东大会补充通知并公告临时提案的内容，该程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。

  除上述情形外，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东大会决议情况

  一、会议召开和出席情况

  1、召集人：公司董事会

  2、召开时间：2013年4 月23 日（星期二）上午11:00

  3、召开地点：乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼

  4、召开方式：采取现场投票方式行使表决权

  5、股权登记日：2013年4月18日

  6、主持人：沈东新先生

  7、出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数为297580975股，占公司总股份数的82.21%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  三、议案审议和表决情况

  大会采用记名投票方式进行现场表决，逐项审议并通过如下议案：

  1、《2012年度董事会工作报告》

  表决结果：297580975股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。

  2、《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：297580975股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。

  3、《2012年度报告及摘要》

  表决结果：297580975股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。

  4、《2012年度财务决算报告》

  表决结果：297580975股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。

  5、《2013年度财务预算报告》

  表决结果：297580975股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。

  6、《关于2012年度利润分配的议案》

  表决结果：297580975股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。

  2012年度利润分配方案为：

  鉴于公司非公开发行股份购买资产事项已经办理完成，根据公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书约定，本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共同享有，该部分新增股份将参与此次利润分配。2012年度利润分配方案：

  1、以公司现有股本361,989,925股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.4641元（含税），共派发现金红利16,800,000元，剩余未分配利润结转下一年度。

  2、以现有股本361,989,925股为基数，每10股转增2.9股，共计转增105,000,000股。

  7、《关于2012年度募集资金使用情况专项报告》

  表决结果：297580975股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。

  8、《关于2013年日常关联交易预测的议案》

  （1）关于向实际控制人中国建筑工程总公司及其所属分子公司、向控股股东中建新疆建工（集团）有限公司及所属分子公司销售商品混凝土的日常关联交易：

  同意38936625股，反对0股，弃权0股，回避258644350股；关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局和中建八局回避表决.

  （2）关于向新疆天山水泥股份有限公司及其所属分子公司购买原材料的日常关联交易

  同意284263225股，反对0股，弃权0股，回避13,317,750股；关联股东新疆天山水泥股份有限公司回避表决，

  （3）关于向宝钢集团新疆八一钢铁有限公司及其所属分子公司购买原材料的日常关联交易

  同意281569450股，反对0股，弃权0股，回避16,011,525股；关联股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司回避表决，

  （4）关于接受中建新疆建工（集团）有限公司及所属分子公司提供劳务日常关联交易

  同意38936625股，反对0股，弃权0股，回避258644350股；关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局和中建八局回避表决.

  9、《关于2013年度向商业银行申请借款授信总额的议案》

  表决结果：297580975股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。

  10、《关于提名董事候选人的议案》

  本次股东大会采用累积投票方式选举邵继江先生、吴文贵先生和吴志旗先生为公司四届董事会董事，任期自本次股东大会决议通过之日起，任期与公司四届董事会任期相同。

  表决情况：

  （1）选举邵继江先生担任公司第四届董事会董事

  所获得的表决权数为297580975票，占出席会议有表决权股份的100%。

  （2）选举吴文贵先生担任公司第四届董事会董事

  所获得的表决权数为297580975票，占出席会议有表决权股份的100%。

  （3）选举吴志旗先生担任公司第四届董事会董事

  所获得的表决权数为190926550票，占出席会议有表决权股份的64.16%。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

  以上董事简历详见2013 年4月13日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

  11、《关于提名监事候选人的议案》

  本次股东大会采用累积投票方式选举朱子君先生、王萍女士和熊 林先生为公司四届监事会监事，任期自本次股东大会决议通过之日起，任期与公司四届监事会任期相同。

  表决情况：

  （1）选举朱子君先生担任公司第四届监事会监事

  所获得的表决权数为297580975票，占出席会议有表决权股份的100%。

  （2）选举王 萍女士担任公司第四届监事会监事

  所获得的表决权数为297580975票，占出席会议有表决权股份的100%。

  （3）选举熊 林先生担任公司第四届监事会监事

  所获得的表决权数为190926550票，占出席会议有表决权股份的64.16%。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  以上监事简历详见2013 年4月13 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

  12、《关于修订<公司章程>的议案》

  同意297580975股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。

  13、《关于增加2013年度向商业银行申请借款授信总额的议案》

  同意297580975股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。

  14、《关于2013年与实际控制人日常关联交易预测的议案》

  同意38936625股，反对0股，弃权0股，回避258644350股；关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局和中建八局回避表决. 同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。

  三、独立董事述职情况

  独立董事于雳女士、占磊先生、陈亮先生分别向本次股东大会述职，对2012年度出席董事会、股东大会的次数、投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事2012年度述职报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  公司聘请国枫凯文律师事务所周旦、史雪飞两位律师出席本次年度股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见是：新疆西部建设股份有限公司2012年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会股东签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  新疆西部建设股份有限公司

  董 事 会

  2013 年4月23日

  股票简称：西部建设 股票代码：002302 公告编号：2013-028

  新疆西部建设股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2013年4月20日召开职工代表大会，形成如下决议： 选举曾红华先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期至本届监事会期满为止。其个人简历如下：

  曾红华先生中国国籍，男，汉族，1967年生，本科学历，高级政工师，曾任中国建筑第三工程局第三建筑安装工程公司团委书记、中国建筑第三工程局团委书记、中国建筑第三工程局改革办公室主任、中建三局建设工程股份有限公司董事会秘书，中国建筑第三工程局有限公司董事会秘书。现任中建商品混凝土有限公司党委书记。曾荣获湖北省优秀质量管理工作者、中国建筑重组改制上市先进个人、中建三局思想政治工作创新奖、中建三局劳动模范。曾红华先生目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  特此公告。

  新疆西部建设股份有限公司董事会

  2013年4月23日