证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

●本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

一、会议召开和出席情况

（一）介绍股东大会召开方式、时间和地点。

１、会议召开方式：采用现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式

２、会议时间：现场会议召开时间：２０１３年４月２３日下午１４：００；网络投票时间为：２０１３年４月２３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

３、现场会议地点：西安市莲湖区西二环南段２８１号西安天翼新商务酒店五楼会议室

（二）出席本次股东大会的股东及代理人的详细情况如下表：

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事总经理陈元魁先生主持，表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（四）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议

二、议案审议表决情况

经投票表决，会议作出如下决议：

（一）审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：同意２９４９０７４８５４股，反对２１７６００股，弃权７９０００股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的９９．９９％。

（二）审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》的议案。

表决结果：同意２９４９０７４８５４股，反对２１７６００股，弃权７９０００股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的９９．９９％。

（三）审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司２０１２年度财务决算报告》的议案。

表决结果：同意２９４９０７４８５４股，反对２１４６００股，弃权８２０００股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的９９．９９％。

（四）审议通过了关于中国西电电气股份有限公司２０１２年度利润分配预案的议案。

为确保公司在２０１３年能够面对宏观不确定因素保持良好的发展，建议２０１２年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增资本金，未分配利润留待以后年度进行分配。

分段表决结果如下：

表决结果：同意２９４９０７４８５４股，反对２９３６００股，弃权３０００股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的９９．９９％。

（五）审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于２０１３年度聘任会计师事务所》的议案。

继续聘任安永华明会计师事务所为公司２０１３年中期报告审阅、年度财务决算报告及内部控制审计的中介机构。审计费用总额将在２０１２年度不含税价人民币７７８万元（其中内控审计费用人民币１２８万元）的基础上，结合公司所属子企业的变动情况予以确定。

表决结果：同意２９４９０７４８５４股，反对２１４６００股，弃权８２０００股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的９９．９９％。

（六）审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司２０１２年度独立董事述职报告》的议案。

表决结果：同意２９４９０７４８５４股，反对２１４６００股，弃权８２０００股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的９９．９９％。

（七）审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于２０１３年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划及证券投资业务计划的议案》。

２０１３年度公司拟开展外汇金融衍生业务计划为远期外汇合约６５６．１３万欧元和３，５００万美元。董事会授权总经理对董事会批准年度计划额度以外的、一年内累计金额不超过公司最近一期经审计（合并口径）净资产百分之一内、且符合开展金融衍生品业务管控原则的外汇金融衍生品业务行使决策审批权。２０１３年子公司西电财司证券投资额度不超过人民币８亿元。

表决结果：同意２９４８９６２２５４股，反对３５２２００股，弃权５７０００股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的９９．９９％。

（八）审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于２０１２年关联交易执行及２０１３年关联交易预计》的议案。

表决结果：同意３３７７７４６８７股，反对３２７２００股，弃权８２０００股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的９９．８８％，回避 ２６１１１８７５６７股（关联股东中国西电集团公司）。

（九）审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于２０１２年度报告及其摘要》的议案。

表决结果：同意２９４９０７４８５４股，反对２１４６００股，弃权８２０００股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的９９．９９％。

（十）审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于２０１３年接受商业银行综合授信额度及为西电财司的贷款额度提供担保》的议案。

根据公司业务需要及上年度使用情况拟接受商业银行授信额度１１０．００亿元人民币，由公司通过《授信额度使用授权委托书》形式授权给子公司使用。公司２０１３年度为所属子公司在西电财司的流动资金贷款授信额度人民币２８７，７５０万元提供保证担保。

表决结果：同意２９４８９６２２５４股，反对３６６２００股，弃权４３０００股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的９９．９９％。

（十一）审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案。

表决结果：同意２９４９０７４８５４股，反对２１４６００股，弃权８２０００股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的９９．９９％。

三、见证律师出具的法律意见

北京市通商律师事务所指派律师对本次股东大会进行了现场律师见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司２０１２ 年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

公司２０１２年度股东大会决议

北京市通商律师事务所出具《关于中国西电电气股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2013 年4月23日