证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案。

  2、本次股东大会没有新增提案提交表决。

  3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2012年度股东大会于2013年4月23日上午10：30在深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港A座11楼A会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈亚妹女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京市德恒（深圳）律师事务所刘震国律师、唐永生律师列席了会议。出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表股份数量202,270,907股，占公司有表决权股份总数的64.80%。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

  1、审议通过《2012年度董事会工作报告》

  表决结果：同意202,270,907股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  2、审议通过《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：同意202,270,907股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  3、审议通过《2012年度报告及其摘要》

  表决结果：同意202,270,907股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  4、审议通过《2012年度财务决算报告》

  表决结果：同意202,270,907股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  5、审议通过《2012年度利润分配预案》

  表决结果：同意202,270,907股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  6、审议通过《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

  表决结果：同意202,270,907股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  7、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

  表决结果：同意202,270,907股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  8、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2012年度薪酬的议案》

  8.1关于公司董事陈亚妹、乔昕、陈熙亚2012年度薪酬

  表决结果：同意690,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  关联股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司、拉萨市冠德成科技发展有限公司、陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决。

  8.2关于公司董事、副总经理宋东红2012年度薪酬

  表决结果：同意201,901,907股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  关联股东宋东红对该子议案回避表决。

  8.3关于公司董事吕昌荣2012年度薪酬

  表决结果：同意201,949,907股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  关联股东吕昌荣对该子议案回避表决。

  8.4关于公司财务总监兼董事会秘书吕培荣2012年度薪酬

  表决结果：同意202,270,907股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  8.5关于公司独立董事2012年度津贴

  表决结果：同意202,270,907股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  9、审议通过《关于公司监事2012年度薪酬的议案》

  9.1关于监事王丽2012年度薪酬

  表决结果：同意202,270,907股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  9.2关于监事陈晓燕2012年度薪酬

  表决结果：同意690,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  关联股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司、拉萨市冠德成科技发展有限公司、陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决。

  9.3关于监事张维2012年度薪酬

  表决结果：同意202,270,907股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  10、审议通过《关于公司2013年度申请银行综合授信额度的议案》

  表决结果：同意202,270,907股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  11、审议通过《关于2013年度开展远期外汇交易的议案》

  表决结果：同意202,270,907股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  12、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

  表决结果：同意202,270,907股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  13、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

  表决结果：同意202,270,907股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  除上述审议事项外，股东大会还听取了公司独立董事2012年度述职报告。

  四、律师出具的法律意见

  北京市德恒（深圳）律师事务所刘震国律师、唐永生律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为："公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果、均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及《议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。"。

  五、备查文件

  1、深圳市实益达科技股份有限公司2012年度股东大会决议。

  2、北京市德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市实益达科技股份有限公司2012年度股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市实益达科技股份有限公司

  董事会

  2013年4月23日