证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决提案的情况

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

东风汽车股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月23日上午9时在湖北省武汉市东风汽车股份有限公司105会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

参与本次会议表决的股东及授权代表共5人，代表股份1,202,337,469 股，占公司总股本的60.117%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（三）会议召集、通知和表决方式

2013年3月22日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了于2013年4月23日召开公司2012年年度股东大会的决议，公司于2013年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《东风汽车关于召开2012年年度股东大会的通知》。

本次会议由董事管维立先生主持，采取现场投票的表决方式，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事12人，出席1人，其他董事由于工作原因未能出席；公司在任监事3人，出席1人，其他监事由于工作原因未能出席；公司总经理杨青、财务负责人危雯、董事会秘书张新峰出席了会议。

二、提案审议情况

会议采取现场投票的表决方式，审议并通过如下决议：

其中，第八项《公司2013年度日常经营性关联交易的议案》和第九项《关于郑州日产延续接受委托生产“奇骏”、”逍客”等产品的议案》为关联交易。大会表决时，控股股东东风汽车有限公司作为与这两项交易有利害关系的关联人，放弃了对这两项议案的投票权。

部分股东对第九项议案投了反对票和弃权票，但未说明原因。

三、律师见证情况

本次会议经通商律师事务所陈巍律师、甄月能律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2013年4月23日