证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年4月23日上午9:30

  2、召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室

  3、召开方式：现场投票表决

  4、通知情况：本公司于2013年3月30日发布了《关于召开2012年度股东大会的通知》，公告刊登在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：陈玉刚董事长

  7、本次股东大会由北京市地平线（深圳）律师事务所律师见证并为本次股东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》。

  三、会议的出席情况

  出席本次大会的股东（代理人） 6 人、代表股份数 383,187,325股，占公司有表决权总股份 64.30 %。其中，A 股股东（代理人）共5人，代表股份 382,967,325 ，占公司有表决权A 股股份总数的 72.45% ；B 股股东（代理人）共 1 人，代表股份 220,000 股，占公司B 股有表决权总股份数的 0.33% 。

  四、议案审议和表决情况

  本次大会以记名投票表决的方式审议各项议题。

  （一）审议2012年度董事会工作报告

  1、总的表决情况：

  同意 383,187,325股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股,弃权 0 股。

  2、A 股股东的表决情况：

  同意 382,967,325股，占出席会议有表决权A 股股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

  3、B股股东的表决情况：

  同意 220,000 股，占出席会议B股股东所持表决权 100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。

  4、表决结果：该项议案审议通过。

  （二）审议2012年度监事会工作报告

  1、总的表决情况：

  同意 383,187,325股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股,弃权 0 股。

  2、A 股股东的表决情况：

  同意 382,967,325股，占出席会议有表决权A 股股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

  3、B股股东的表决情况：

  同意 220,000 股，占出席会议B股股东所持表决权 100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。

  4、表决结果：该项议案审议通过。

  （三）审议2012年度财务决算报告

  1、总的表决情况：

  同意 383,187,325股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股,弃权 0 股。

  2、A 股股东的表决情况：

  同意 382,967,325股，占出席会议有表决权A 股股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

  3、B股股东的表决情况：

  同意 220,000 股，占出席会议B股股东所持表决权 100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。

  4、表决结果：该项议案审议通过。

  （四）审议2013年度财务预算报告

  1、总的表决情况：

  同意 383,187,325股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股,弃权 0 股。

  2、A 股股东的表决情况：

  同意 382,967,325股，占出席会议有表决权A 股股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

  3、B股股东的表决情况：

  同意 220,000 股，占出席会议B股股东所持表决权 100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。

  4、表决结果：该项议案审议通过。

  （五）审议2012年年报

  1、总的表决情况：

  同意 383,187,325股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股,弃权 0 股。

  2、A 股股东的表决情况：

  同意 382,967,325股，占出席会议有表决权A 股股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

  3、B股股东的表决情况：

  同意 220,000 股，占出席会议B股股东所持表决权 100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。

  4、表决结果：该项议案审议通过。

  （六）审议关于2012年度利润分配或资本公积金转增股本的议案

  1、总的表决情况：

  同意 382,967,325股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94 %；反对 220,000股,弃权 0 股。

  2、A 股股东的表决情况：

  同意 382,967,325股，占出席会议有表决权A 股股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

  3、B股股东的表决情况：

  同意 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0 ％；反对 220,000 股；弃权 0 股。

  4、表决结果：该项议案审议通过。

  （七）审议关于续聘会计师事务所的议案

  1、总的表决情况：

  同意 383,187,325股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股,弃权 0 股。

  2、A 股股东的表决情况：

  同意 382,967,325股，占出席会议有表决权A 股股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

  3、B股股东的表决情况：

  同意 220,000 股，占出席会议B股股东所持表决权 100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。

  4、表决结果：该项议案审议通过。

  （八）审议关于贷款和为子公司提供贷款担保的议案

  1、总的表决情况：

  同意 383,187,325股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股,弃权 0 股。

  2、A 股股东的表决情况：

  同意 382,967,325股，占出席会议有表决权A 股股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

  3、B股股东的表决情况：

  同意 220,000 股，占出席会议B股股东所持表决权 100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。

  4、表决结果：该项议案审议通过。

  （九）审议关于提名独立董事候选人的议案

  1、总的表决情况：

  同意 383,187,325股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股,弃权 0 股。

  2、A 股股东的表决情况：

  同意 382,967,325股，占出席会议有表决权A 股股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

  3、B股股东的表决情况：

  同意 220,000 股，占出席会议B股股东所持表决权 100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。

  4、表决结果：该项议案审议通过。

  （十）关于提请股东大会对公司董事会投资权限授权的议案

  1、总的表决情况：

  同意 383,187,325股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股,弃权 0 股。

  2、A 股股东的表决情况：

  同意 382,967,325股，占出席会议有表决权A 股股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

  3、B股股东的表决情况：

  同意 220,000 股，占出席会议B股股东所持表决权 100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。

  4、表决结果：该项议案审议通过。

  五、律师出具的法律意见书

  1、律师事务所名称：北京市地平线（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：朱兰、伍勖

  3、结论性意见：

  律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、2012年年度股东大会决议；

  2、北京市地平线（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市物业发展（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二0一三年四月二十三日