证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为20,331,362股，占公

司总股本的比例为2.78%。

2、本次解除限售股份上市流通日期为2013年4月25日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）公司首次公开发行前股本为341,545,619股，首次向社会公开发行6,000万股，并于2008年4月25日在深圳证券交易所中小企业板上市交易，发行上市后股本总额为401,545,619股。

（二）2009年4月16日，公司2008年年度股东大会审议通过了如下利润分配及资本公积金转增股本方案：以2008年12月31日公司总股本401,545,619股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。该方案于2009年5月20日实施，实施后，公司总股本为522,009,305股，其中公司首次公开发行前已发行股份数量变为444,009,305股 ，占公司总股本的85.06％。

2011年4月15日，公司2010年年度股东大会审议通过了如下利润分配及资本公积金转增股本方案：以2010年12月31日公司总股本561,896,218股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3 股。该方案于2011年5月27日实施，实施后，公司总股本为730,465,083股，其中公司首次公开发行前已发行股份数量变为577,212,097股，占公司总股本的79.02％。

（三）截至本公告发布之日，公司股份总额为730,465,083股，首次公开发行前已发行股份中尚未解除限售的股份数量为412,357,652股，占公司总股本的56.45％。

二、 申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）持有限售股份的股东在公司发行前做出的承诺

1、上市公告书中做出的承诺

（1）发行前191名股东对所持股票的上市承诺

①自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份，也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司收购该部分股份。

②自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起第三十七个月始至第七十二个月内，每年转让的股份不超过所持有濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五。

（2）持有公司股份的董事、监事、高级管理人员的承诺

①本人在濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司任职期间每年转让的股份不得超过所持濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五；

②离职后半年内，不转让所持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份。

③自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份，也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司收购该部分股份。

2、招股说明书中做出的承诺

招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。

3、其他承诺

公司控股股东、董事、监事、高管人员及核心技术人员在公司发行前做出的承诺：

①截止本承诺出具之日，本人未以任何方式直接或间接拥有与濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；

②将来不会以任何方式直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方

式为竞争企业提供任何业务上的帮助；

③在不与法律、法规相抵触的前提下，本人将来投资的企业在与濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序，且不通过与濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行有损濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司及其他股东利益的关联交易。

（二）本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述各项承诺。

（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未发生对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2013年4月25日。

2、本次解除限售股份的数量为20,331,362股，占公司股本总额的2.78%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为65人。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

注1：上表中本次解除限售数量的计算公式为：④＝①×25％－③（其中③＝①－②）。

注2：上表中董事、监事、高级管理人员可减持的股份数量为2012年末持有股份数量的25％。

5、本次申请解除股份限售的65人为持有公司上市发行前已发行股份191名股东中的股东，不存在差异性。

6、本次申请解除限售的股份不存在质押、冻结的情形。

四、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股本结构表和限售股份明细表；

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2013年4月24日