证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议无修改提案的情况；

2、本次会议无新增或变更提案的情况；

3、本次会议无被否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、召集人：公司董事会

2、主持人：董事长潘丽春女士

3、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2013年4月23日（周二）下午14:00

（2）互联网投票系统投票时间：2013年4月22日（周一）下午15:00—2013年4月23日（周二）下午15:00

（3）交易系统投票时间：2013年4月23日（周二）上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

5、现场会议地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼10层本公司会议室

6、股权登记日：2013年4月17日（星期三）

7、本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式召开。

本次会议审议的议案九——《公司及控股子公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》及议案十一——《关于2013年与公司股东浙大网新科技股份有限公司进行互保的议案》关联股东回避表决。

（一）审议通过了《浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》；

表决结果：通过。

（二）审议通过了《浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要：

（2.1） 激励计划的目的；

表决结果：通过。

（2.2） 激励对象的确定依据和范围；

表决结果：通过。

（2.3） 限制性股票的来源和总量；

表决结果：通过。

（2.4） 限制性股票的分配情况；

表决结果：通过。

（2.5） 激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定；

表决结果：通过。

（2.6） 限制性股票的授予条件；

表决结果：通过。

（2.7） 限制性股票的授予价格及其确定方法；

表决结果：通过。

（2.8） 限制性股票的解锁条件和解锁安排；

表决结果：通过。

（2.9） 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响；

表决结果：通过。

（2.10） 激励计划的审核、授予程序及解锁程序；

表决结果：通过。

（2.11） 公司与激励对象各自的权利义务；

表决结果：通过。

（2.12） 激励计划的变更、终止；

表决结果：通过。

（2.13） 授予、解锁或回购注销的调整原则；

表决结果：通过。

（2.14） 其他。

表决结果：通过。

（三）审议通过了《授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划的议案》；

表决结果：通过。

（四）审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；

表决结果：通过。

（五）审议通过了《公司2012年度利润分配预案》；

表决结果：通过。

（六）审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》；

表决结果：通过。

（七）审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》；

表决结果：通过。

（八）审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》；

表决结果：通过。

（九）审议通过了《公司及控股子公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》；

本议案构成关联交易，关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司回避表决。

关联股东回避表决情况：

① 浙大网新科技股份有限公司持有本公司83,738,185股回避本次表决；

② 杭州成尚科技有限公司持有本公司61,282,000股回避本次表决；

③ 浙江浙大圆正集团有限公司持有本公司5,400,000股回避本次表决；

④ 浙江浙大网新教育发展有限公司持有本公司10,000,000股回避本次表决；

表决结果：通过。

（十）审议通过了《关于2013年为子公司提供担保和子公司进行互保的议案》；

表决结果：通过。

（十一）审议通过了《关于2013年与公司股东浙大网新科技股份有限公司进行互保的议案》；

本议案构成关联交易，关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司回避表决。

关联股东回避表决情况：

①浙大网新科技股份有限公司持有本公司83,738,185股回避本次表决；

②杭州成尚科技有限公司持有本公司61,282,000股回避本次表决；

③浙江浙大圆正集团有限公司持有本公司5,400,000股回避本次表决；

⑤ 浙江浙大网新教育发展有限公司持有本公司10,000,000股回避本次表决；

表决结果：通过。

（十二）审议通过了《关于2013年为参股公司提供担保的议案》；

表决结果：通过。

（十三）审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》；

表决结果：通过。

（十四）审议通过了《关于公司监事会部分成员调整的议案》。

表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

2、律师姓名：徐伟民 梁作金

3、法律意见书结论性意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司2012年度股东大会决议；

2、经国浩律师（杭州）事务所对公司2012年度股东大会出具的法律意见书。

附：参会网络投票前十大股东表决情况

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司

董 事 会

二0一三年四月二十三日

参会网络投票前十大股东表决情况：