证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2012年，国内外形势复杂多变，经济高速增长趋势放缓，中国柴油机行业总体进入微增长时代。面对严峻形势，公司坚定信心，强化内部管理，依靠自身调整能力，及时抓住市场机遇，公司产品结构调整、采购成本控制、内控体系建设和安全生产管理等方面取得了一定成效，基本实现了全年的经营目标。

  公司销售各类柴油机、发电机组共计116.85万台，同比下降5.60%，其中单缸机销售100.66万台，多缸机销售15.39万台。实现销售收入29.56亿元，同比下降5.8%，出口创汇4550万美元，实现净利润5543万元，同比增长4.88%。

  2012年，全国单缸机市场总额下降，公司注重巩固专营经销商传统优势市场，注重调优市场结构，抓住热点市场及国补项目，重视边远地区市场开拓，加强H系列、F系列等新品柴油机的推广，H系列柴油机、风冷柴油机有较大增长，单缸机产销量继续保持了全国小柴行业领先地位。在多缸机销售方面，集中力量拓展非道路机械配套工作，强化拖拉机、收割机等重点配套领域，进一步扩大390T、4L88等优势产品的市场份额，并重视4G33、3M78、EV80等新产品市场新领域的拓展。多缸机在拖拉机、收割机配套等非道路领域取得了明显进步，市场份额增加。汽车领域配套在整个行业低迷的形势下，坚持以现有产品资源为基础，积极推进行业内龙头企业的配套，完善公告目录资源，加快新品开发，4F20TCI国IV排放柴油机已启动市场配套工作，公司多缸柴油机销量基本保持了市场份额。

  2012年年底，公司获得了国家质量监督检验检疫总局颁发的柴油机出口免验证书。年产10万台柴油机缸体柔性加工生产线项目正在实施，中央财政经费已经到位。公司汽油机装配线项目和子公司常奔公司的铸造车间技术改造项目都已完工投产，为公司未来经营发展打下了良好的基础。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  不适用

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2013-003

  常柴股份有限公司

  董事会六届十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常柴股份有限公司于2013年4月23日在公司四楼会议室召开董事会六届十五次会议，会议通知于2013年4月13日送达各位董事，会议应到9名董事，实到9名，为薛国俊、何建光、陆家祥、石建春、徐振平、庄荣法、沈宁吾、曹慧明、朱剑明。会议由董事长薛国俊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

  一、2012年年度报告及其摘要；

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  二、2012年度董事会工作报告；

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  三、2012年度利润分配以及资本公积金转增股本预案；

  经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，公司2012年归属于母公司所有者的净利润为55,434,031.99元，当年母公司共计可供分配利润384,331,799.53元。公司董事会拟决定以2012年12月31日总股本561,374,326股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共计分配现金14,034,358.15元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  四、内部控制自我评价报告；（详见同时刊登的临时公告）

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  五、关于续聘公司2013年度审计机构及其费用的议案；

  董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2013年度审计机构，审计费用为70万元。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  六、关于续聘公司2013年度内部控制审计机构的议案；

  董事会同意聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2013年度内部控制审计机构。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  七、2013年第一季度报告；

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  八、关于实施公司轻型发动机搬迁改造项目的议案；

  公司现有单缸柴油机装配生产厂区分别在常州市钟楼区五星村和常州市新北区三井乡，年生产能力115万台。根据常州市城市总体规划，公司现在的单缸柴油机五星和三井厂区已经规划为非工业用地，今后将由常州市土地储备中心收储。

  为满足常州市城市规划发展需要和实现公司的持续稳定发展，公司决定在常州市新北区新能源车辆产业园内建设常柴动力产业园，实施轻型发动机搬迁改造项目，建设年产120万台轻型柴油机（其中各系列单缸柴油机115万台，各系列轻型多缸柴油机5万台）装配基地。

  目前，公司正进行项目可行性分析研究和征地等前期工作。公司将按照相关规定对该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  九、关于召开2012年度股东大会的议案。（具体时间另行公告）

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  上述一、二、三、五、六项议案尚须提交2012年度股东大会审议通过。

  常柴股份有限公司董事会

  2013年4月25日

  证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2013-004

  常柴股份有限公司

  监事会六届十一次会议决议公告

  常柴股份有限公司于2013年4月23日在公司党委会议室召开监事会六届十一次会议，会议通知于2013年4月13日送达各位监事，会议应到5名监事，实到5名，为吕伟民、袁小冬、倪明亮、卢仲贵、吴克云。会议由监事会主席吕伟民先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

  一、2012年年度报告及其摘要；

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  二、2012年度监事会工作报告；

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  三、2013年第一季度报告；

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  四、关于公司内部控制情况的总体评价。

  监事会认为，公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2012年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

  综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  上述一、二项议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  常柴股份有限公司监事会

  2013年4月25日