证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  公司负责人许环曜先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人陈凤林女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  公司董事刘平先生授权许环曜先生代为出席，其余6名董事均出席审议本次季报的董事会会议。

  公司本季度财务报告未经审计。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  ■

  说明：2012年度公司实施2011年度分配方案，将资本公积53,632,800.00元转增股本（每10股转增5股），转增前公司总股本为107,265,600.00，转增后总股本为160,898,400.00。已按变更后的股本160,898,400对2012年1-3月的基本每股收益、稀释每股收益重新进行计算。

  非经常性损益项目和金额

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  ■

  说明：

  1、货币资金增加系本期贷款增加所致；

  2、交易性金融资产减少系本期出售原持有开放式基金所致；

  3、其他应收款增加系本期往来款增加所致；

  4、短期借款增加系本期公司增加银行贷款所致；

  5、预收账款减少系子公司上年末预收的租金管理费在本期结转收入所致；

  6、应交税费减少系本期广州润龙房地产有限公司支付房产项目土地增值税所致；

  7、营业税金及附加减少系将原多计提的土地增值税冲回所致；

  8、管理费用增加系公司经营规模扩大相关费用增加所致；

  9、财务费用增加系本期贷款增加导致利息支出增加所致；

  10、经营活动产生的现金流量净额减少系本期支付往来款以及缴纳土地增值税共同影响所致；

  11、投资活动产生的现金流量净额减少系本期支付收购款所致；

  12、筹资活动产生的现金流量净额增加系本期公司增加银行贷款所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  业绩预告情况:亏损

  业绩预告填写数据类型区间数

  ■

  五、证券投资情况

  ■

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  黑龙江天伦置业股份有限公司

  二0一三年四月二十五日

  证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2013-014

  黑龙江天伦置业股份有限公司

  董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黑龙江天伦置业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2013年4月13日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于4月23日在公司会议室召开，应到董事7人，实到董事6人，董事刘平先生授权委托许环曜先生代为出席会议，公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。会议由董事长许环曜先生主持，审议通过了如下事项：

  一、公司2013年第三季度报告全文（7票同意、0票反对、0票弃权）

  报告正文详见同期公告，报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、成立全资子公司事项（7票同意、0票反对、0票弃权）

  鉴于公司已明确在贵州省实施发展煤炭产业的经营决策与战略布局，为利于公司在该地区的运作与拓展，开辟更加广阔的区域发展空间，公司决定在贵阳市成立贵州天伦能源投资有限公司。该公司注册资本5000万元，由公司全资设立，经营范围为能源开发项目投资、房地产开发、销售建筑材料。

  黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

  2013年4月25日

  证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2013—015

  黑龙江天伦置业股份有限公司

  2013年半年度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1．业绩预告期间： 2013年1月1日—2013年6月30日

  2．预计的业绩：亏损

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  二、业绩预告预审计情况

  未经审计。

  三、业绩变动原因说明

  半年度业绩预计亏损，是由于上半年公司天伦大厦物业部分租赁合同到期，导致部分招租单元空置，预计租赁收入较上年同期减少，以及上半年贷款增加财务费用相应增长共同影响所致。

  四、其他相关说明

  无

  黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

  2013年4月25日

  证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2013—016

  黑龙江天伦置业股份有限公司

  关于成立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  根据公司经营工作的需要，公司于贵州省贵阳市成立了全资子公司---贵州天伦能源投资有限公司。

  2013年4月23日召开的公司七届四次董事会会议以与会7名董事全部同意审议通过了上述事项。本事项无需提交公司股东大会审议。本事项未构成关联交易。

  二、成立公司的基本情况

  1、出资方式：该公司为公司以现金方式独资设立，资金来源为公司自有资金。

  2、标的公司基本情况：该公司经营范围为能源开发项目投资、房地产开发、销售建筑材料。该公司注册资本5000万元，公司占有100%的出资份额。

  三、成立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

  鉴于公司已明确在贵州省实施发展煤炭产业的经营决策与战略布局，为利于公司在该地区的运作与拓展，开辟更加广阔的区域发展空间，公司决定成立该公司。该公司将对公司煤矿产业的发展产生有利的积极的影响。

  四、备查文件

  1、公司七届四次董事会决议

  2、贵州天伦能源投资有限公司营业执照。

  黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

  2013年4月25日