证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司负责人徐长江、主管会计工作负责人顾建华及会计机构负责人（会计主管人员）张 凯声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位：元人民币

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  ■

  ■

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  2013年3月27日召开的公司第三届董事会第二十四次会议通过资本公积金转增股本方案和利润分配方案：拟以2012年12月31日总股本为基数，向全体股东实施资本公积金每10股转增5股，同时每10股派发现金红利5元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。上述资本公积金转增方案和利润分配方案已经2013年4月22日召开的公司2012年度股东大会审议通过，将在股东大会结束后两个月内实施。

  文峰大世界连锁发展股份有限公司

  法定代表人:徐长江

  2013年4月23日

  证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：临2013-018

  文峰大世界连锁发展股份有限公司

  第三届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议的通知于2013年4月15日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2013年4月23日在公司会议室召开。出席会议的董事应到9名，实到9名，符合《公司法》及公司章程的相关规定。徐长江董事长主持了本次会议。

  1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2013年第一季度报告全文及正文》；

  《2013年第一季度报告全文》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于授权全资子公司江苏文峰电器有限公司为控股子公司江苏文峰通讯有限公司银行授信提供担保的议案》；

  具体内容详见（临2013-019）《文峰大世界连锁发展股份有限公司关于授权全资子公司江苏文峰电器有限公司为控股子公司江苏文峰通讯有限公司银行授信提供担保的公告》。

  特此公告。

  文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

  2013年4月25日

  证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：临2013-019

  文峰大世界连锁发展股份有限公司

  关于授权全资子公司江苏文峰电器

  有限公司为控股子公司江苏文峰通讯

  有限公司银行授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●被担保人名称：江苏文峰通讯有限公司（以下简称“文峰通讯”），系本公司控股子公司

  ●担保人名称：江苏文峰电器有限公司（以下简称“文峰电器”），系本公司全资子公司

  ●本次担保金额及已为其提供的担保余额：本次为江苏文峰通讯有限公司提供最高额担保1,000万元人民币，截止2013年3月31日为其担保余额为300万元人民币

  ●本次担保没有反担保

  ●截止2013年3月31日，公司无逾期对外担保

  一、担保情况概述

  江苏文峰通讯有限公司系我公司全资子公司江苏文峰电器有限公司的控股子公司，2013年度因经营需要计划向中国银行股份有限公司南通崇川支行申请流动资金贷款人民币1,000万元，本公司董事会授权文峰电器对其申请银行授信提供相应的担保。文峰通讯其他股东按股权比例承担相应的连带责任保证。

  2013年4月23日召开的公司第三届董事会第二十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于授权全资子公司江苏文峰电器有限公司为控股子公司江苏文峰通讯有限公司银行授信提供担保的议案》，本次担保事项在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1.文峰通讯注册地址：南通市人民中路95号1003室

  2.注册资本：500万元人民币

  3.法定代表人：顾建华

  4.经营范围 许可经营项目：无

  一般经营项目：通讯器材（除卫星地面接受设备）、电脑、家用电器、电子产品的销售、维修；日用百货、日用杂品、服装、鞋帽、文具、钟表、玩具、饰品、炊事用具、建筑装潢材料的销售；移动通信业务代理。（国家有专项规定的按专项规定执行）。

  5.成立时间：2004年1月2日

  6.主要财务状况：

  截止2012年12月31日，文峰通讯经审计的总资产为2,111.58万元；负债总额644.91万元，其中银行贷款为300万元，流动负债总额644.91万元；净资产1,466.67万元；2012年营业收入16,852.01万元；净利润220.85万元。

  截止2013年3月31日，文峰通讯未经审计的资产总额2,292.13万元；负债总额748.72万元，其中银行贷款为300万元，流动负债总额748.72万元；净资产1,543.41万元；2013年1-3月营业收入4,119.69万元；净利润76.73万元。

  7、股权结构：文峰电器持有文峰通讯50%的股权，自然人张晓先先生持有文峰通讯30%的股权，江苏和信数码通讯有限公司持有文峰通讯20%的股权。本公司是文峰通讯第一大股东；文峰通讯董事会有5人组成，其中本公司3人，董事长由本公司委派；文峰通讯财务负责人由本公司委派，公司对文峰通讯拥有实质控制权，文峰通讯自成立以来一直在我公司合并报表范围内。

  三、担保的主要内容

  1、担保方式：连带责任担保。

  2、提供担保的期限：自董事会审议通过后与相关债权人签署担保合同之日起壹年。

  3、文峰通讯的三个股东：江苏文峰电器有限公司、张晓先先生及江苏和信数码通讯有限公司为本次文峰通讯向中国银行股份有限公司南通崇川支行申请流动资金贷款按股权比例承担相应的连带责任保证，共同签署《最高额保证合同》。

  四、董事会意见

  本次担保对象为公司控股子公司，具备足够的债务偿还能力，对文峰通讯担保是为了支持其正常经营和业务发展需要。本次提供担保的风险较小，处于公司可控的范围之内，不存在与相关法律法规和《公司章程》等有关规定相违背的情况。

  独立董事意见：

  1、公司授权文峰电器为控股子公司文峰通讯申请银行授信提供担保事项经董事会审议通过，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

  2、该担保事项是为满足下属公司正常经营需要，理由充分、合理。

  3、公司能严格控制对外担保可能产生的风险，现有对外担保数额占公司净资产的比例较小，处于受控状态。本次担保没有损害公司及股东利益的情形。

  五、 累积对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2013年3月31日，公司及控股子公司对外担保总额为0，公司对子公司（含全资子公司及控股子公司）累计提供担保的总额为12,424.66万元，占公司2012年度经审计的归属于母公司的净资产的3.42%。

  截止2013年3月31日止，公司无逾期对外担保。

  六、备查文件

  （一）公司第三届董事会第二十五次会议决议

  （二）江苏文峰通讯有限公司营业执照副本复印件

  特此公告。

  文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

  2013年4月25日