证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司负责人李淼、主管会计工作负责人陈长青及会计机构负责人（会计主管人员）邱东风声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （1）报告期末公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

  ■

  本报告期末其他应收款较年初增加主要是出口退税增加所致。

  本报告期末应付账款较年初减少主要是新产业建设已到后期，应付款减少所致。

  本报告期末预收账款较年初减少主要是彩管出口业务预收款减少所致。

  本报告期末应付利息较年初增加主要是公司发行8亿元短期融资券应付利息所致。

  （2）报告期公司利润构成变动情况的说明

  ■

  营业税金及附加较上年同期大幅减少主要是城建税及教育费附加减少所致。

  销售费用较上年同期增加主要是本期新产业销售费用增加。管理费用较上年同期增加主要是本期控股子公司折旧以及彩管停产损失增加。财务费用较上年同期大幅增加主要是本期短融应付利息影响。

  营业外收入较上年同期减少主要原因是本期收到政府补助减少所致。

  利润总额及归属于母公司的净利润较上年同期减少主要是由于传统产业亏损及公司期间费用增加所致。

  （3）报告期末公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因

  ■

  经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是本期购买商品及接受劳务增加所致。

  投资活动产生的现金流量净额较上年增加的主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。

  筹资活动产生的现金流量净额比上年增加的主要原因是本期偿还债务所支付的现金减少所致。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会、监事会已对审计报告涉及强调事项进行了说明，公司独立董事已就涉及强调事项发表了独立意见。

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  公司股东彩虹集团公司和江苏省张家港经济开发区实业总公司于2010年7月认购公司非公开发行股份，并承诺自非公开发行结束之日起36个月不得转让。上述股东已严格履行了承诺，目前仍在履行中。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  鉴于公司2012年末未分配利润余额为负数，公司2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  彩虹显示器件股份有限公司

  法定代表人:李淼

  2013年4月24日

  证券代码：600707 股票简称：*ST彩虹 编号：临2013-011号

  彩虹显示器件股份有限公司第二十一次

  （2012年度）股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况。

  ● 本次会议召开前没有补充提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）第二十一次股东大会（2012年度）于2013年4月24日在咸阳公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份262,735,240股，占公司股份总数的35.66%，出席本次股东大会的还有公司部分董事、监事、高管人员和公司法律顾问。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长李淼先生主持本次股东大会。

  二、提案审议情况

  大会审议了会议通知中列明的议案，经过记名投票表决，通过了如下决议：

  1、批准《2012年度董事会工作报告》

  同意票262,735,240股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

  2、批准《2012年度监事会工作报告》

  同意票262,735,240股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

  3、批准《2012年度财务决算报告》

  同意票262,735,240股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

  4、通过《关于2012年度计提资产减值准备的议案》

  同意票262,735,240股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

  5、通过《2012年度利润分配方案》

  鉴于公司2012年末未分配利润余额为负，因此本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。

  同意票262,735,240股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

  6、通过《2012年年度报告》

  同意票262,735,240股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

  7、通过《关于日常关联交易事项的议案》

  同意票9,076,351股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。因本议案涉及关联交易，关联股东彩虹集团公司和彩虹集团电子股份有限公司放弃了表决权。

  8、通过《关于聘请会计师事务所的议案》

  决定续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构，并提供相关服务。结合公司的实际情况并经双方协商，决定2013年度审计费用为70万元人民币。

  同意票262,735,240股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

  三、律师见证情况

  北京市嘉源律师事务所郭斌律师、贺伟平律师出具见证法律意见书。见证律师认为：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议

  2、法律意见书

  特此公告。

  彩虹显示器件股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十四日

  证券代码：600707 股票简称：*ST彩虹 编号：临2013-012号

  彩虹显示器件股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2013年4月14日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2013年4月24日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了如下决议：

  一、通过公司《2013年第一季度报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

  二、通过公司《2013年度投资者关系管理工作计划》（同意9票，反对0票，弃权0票）

  《2013年度投资者关系管理工作计划》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  彩虹显示器件股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十四日