证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

  ■

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

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  公司负责人张雅林、主管会计工作负责人赫连明利及会计机构负责人（会计主管人员）赵新荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

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  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位：元 币种:人民币

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  3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  公司于2012年5月8日披露了《非公开发股票预案》，拟以不低于4.4元/股的价格，向GE一家特定投资者，发行股票768882352股，募集资金总额不超过33.83亿元。截至本报告出具日，公司已将非公开发行申请报告报送证监会审核，现正针对证监会对申请报告反馈问题，进行解答。预计2013年度可完成本次非公开发行工作。

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

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  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  预计年初到下一报告期期末为盈利。

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  报告期内，公司未进行现金分红。

  中国西电电气股份有限公司

  法定代表人:张雅林

  2013年4月23日

  证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2013-017

  中国西电电气股份有限公司

  关于职工监事变动的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司职工监事孙清雨女士到龄退休,孙清雨女士不再担任公司职工监事一职，公司监事会对孙清雨女士在监事任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司一届六次职代会联席会第一次会议民主选举张猛先生为公司第二届监事会职工监事，任期至公司第二届监事会任期届满。

  特此公告。

  中国西电电气股份有限公司监事会

  2013年4月24日

  附件：张猛先生个人简历

  张猛先生,1963年11月出生，研究生学历，高级工程师。曾任西开电气副总经理、董事、党委书记、纪委书记、本公司副总工程师，现任西开有限董事长、党委书记和西开电气党委书记。张猛先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备任职资格。

  证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2013-016

  中国西电电气股份有限公司

  证券事务代表辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2013年4月24日收到公司证券事务代表栗沛先生的书面辞职报告。栗沛先生因个人原因，申请辞去所担任的公司证券事务代表职务。辞职报告自送达公司董事会时生效。

  栗沛先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，公司董事会对栗沛先生为公司所作出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  中国西电电气股份有限公司

  董事会

  2013年4月24日

  证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2013-015

  中国西电电气股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十六次会议（“本次会议”）于2013年4月18日以书面形式发出会议通知，本次会议于2013年4月23日在西安市天翼新商务酒店五楼会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。其中亲自出席董事5名，董事长张雅林先生委托董事总经理陈元魁先生代为投票表决并主持会议，董事张斌成先生委托董事张明才先生代为投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

  本次会议由董事陈元魁先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决议：

  一、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司关于2013年第一季度报告的议案》。

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

  二、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更部分子公司董事和监事的议案》。

  1、关于变更西开有限执行董事和监事的议案

  委派张猛为西安西电高压开关有限责任公司执行董事，委派汪建忠为西安西电高压开关有限责任公司监事。

  2、关于变更西电电力系统执行董事和监事的议案

  委派班建为西安西电电力系统有限公司执行董事，委派程刚为西安西电电力系统有限公司监事。

  3、关于变更西电西瓷执行董事和监事的议案

  委派冯先林为西安西电高压电瓷有限责任公司执行董事，委派郭江虹为西安西电高压电瓷有限责任公司监事。

  4、关于变更西高院执行董事和监事的议案

  委派郑军为西安高压电器研究院有限责任公司执行董事，委派程刚为西安高压电器研究院有限责任公司监事

  5、关于变更西电西容执行董事和监事的议案

  委派袁洪亮为西安西电电力电容器有限责任公司执行董事，委派方艳为西安西电电力电容器有限责任公司监事。

  6、关于变更西电销司执行董事和监事的议案

  委派张旭宏为西安西电电气销售有限责任公司执行董事，委派邰梓胜为西安西电电气销售有限责任公司监事。

  7、关于变更西电国际执行董事和监事的议案

  委派杨宝林为西安西电国际工程有限责任公司执行董事，委派邰梓胜为西安西电国际工程有限责任公司监事。

  8、关于变更西电常开执行董事和监事的议案

  委派廖海波为常州西电帕威尔电气有限公司执行董事，委派马军红为常州西电帕威尔电气有限公司监事。

  9、关于变更西电通用董事的议案

  高峰不再担任西电通用电气自动化有限公司董事职务,推荐郑军为西电通用电气自动化有限公司董事。

  10、关于变更辽宁电工董事的议案

  推荐谢庆峰为辽宁兴启电工材料有限公司董事

  11、关于变更西电西变董事的议案

  唐永平不再担任西安西电变压器有限责任公司董事职务。

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

  特此公告。

  中国西电电气股份有限公司

  董事会

  2013年4月23日