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广深铁路股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-25 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席审议本季度报告的董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长李文新先生、总经理申毅先生、总会计师唐向东先生、财务部长林闻生先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币 ■ 注:非经常性损失以负数列示。 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ ■ 注:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,该公司持有本公司H股1,387,606,831股,占本公司已发行H股股本的96.95%,乃分别代表其多个客户持有。 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ ■ 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 ■ 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 ■ 3.6 内部控制实施工作进展情况说明 ■ 广深铁路股份有限公司 法定代表人:李文新 2013年4月25日 A股简称:广深铁路 股票代码:601333 公告编号:临2013-006 (H股简称:广深铁路股票代码:00525) 广深铁路股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广深铁路股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第十三次会议于2013年4月24日(星期三)上午九时三十分以通讯的方式召开。会议通知已于2013年4月10日以书面文件形式发出。本次会议应出席董事9人,亲自出席董事9人,本次会议由公司董事长李文新先生主持,本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议通知中所列的各项议题经逐项审议获得一致通过,有关事项决议公告如下: 一、批准通过公司2013年第一季度报告。 二、批准通过公司根据美国1934年证券交易法拟定的综合反映本公司2012年度经营状况及财务状况的20-F表,并同意公司在法定时间内向美国证券及交交易委员会备案。 特此公告。 广深铁路股份有限公司董事会 二零一三年四月二十四日
A股简称:广深铁路 股票代码:601333 公告编号:临2013-007 (H股简称:广深铁路股票代码:00525) 广深铁路股份有限公司 关于第一大股东实际控制人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广深铁路股份有限公司(“本公司”)第一大股东为广州铁路(集团)公司(“广铁集团”),其实际控制人原中华人民共和国铁道部(“原铁道部”)已按有关国务院机构改革和职能转变的议案以及《国务院关于组建中国铁路总公司有关问题的批复》(“批复”),于2013年3月14日被撤销。 根据批复,原铁道部的行政职责被划入交通运输部及其下辖的新组建的国家铁路局,而其企业职责被划入新注册成立的中国铁路总公司,相关资产、负债和人员一并划入中国铁路总公司。 广铁集团为原铁道部的直属铁路公司,其权益将划转至中国铁路总公司(“划转”)。本公司目前尚在了解划转的进度,并将就有关进展适时进行后续披露。于本公告之日,基于本公司已获得的资料,本公司预计划转不会对公司的业务造成任何实质影响。 划转完成后,本公司第一大股东的实际控制人将变更为中国铁路总公司,继而成为本公司的关联人士。公司届时将适时履行上海证券交易所股票上市规则和香港联合交易所有限公司证券上市规则的相关规定。 广深铁路股份有限公司董事会 二零一三年四月二十四日 本版导读:
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