证券时报多媒体数字报

  （上接B126版）

  3、股权转让价款支付

  （1）在《陕西省燊乾矿业有限公司附生效条件的股权收购框架协议》由交易各方于2013年3月9日签署后的10个工作日内，公司向燊乾投资及张玉祥先生支付共计500万元的诚意金，此款项作为本次交易的第一笔股权转让价款。目前该款项已支付完毕。

  （2）《陕西省燊乾矿业有限公司股权转让协议》由交易各方签署且公司股东大会批准本次交易后10个工作日内，公司向燊乾投资及张玉祥先生支付第二笔股权转让价款7,000万元。

  燊乾投资和张玉祥先生应在收到第二笔股权转让价款后15天内完成办理燊乾矿业全部人员、设备等所有资产、管理工作的交接。交接完成后，燊乾投资及张玉祥先生仅负责办理《黄金开采批准证书》、《安全生产许可证》行政审批事项；其它事项由公司委派的人员办理，燊乾投资及张玉祥先生予协助或配合。

  （3）燊乾投资及张玉祥先生办理完成燊乾矿业的《安全生产许可证》、《开采黄金矿产批准书》等证件，使燊乾矿业的生产经营不存在法律障碍后，公司在15个工作日内支付第三笔款项5,000万元。

  燊乾投资及张玉祥先生承诺，燊乾矿业的《安全生产许可证》、《开采黄金矿产批准书》于2013年9月30日前负责办理完成，否则应承担违约责任。公司支付至50%以上转让款时，且在公司提供完整的办理工商变更需要的材料后，燊乾投资及张玉祥先生在十个工作日内办理完成燊乾矿业工商变更手续。

  （4）尾款。经交易各方共同确认《陕西省燊乾矿业有限公司股权转让协议》中约定的条款得到有效履行后，公司在燊乾矿业完成工商变更登记之日起一年内，除预留的业绩承诺共计3,000万元款项外，应支付本次交易的剩余款项。

  尾款付款方式为，除预留3,000万元外，剩余的款项自工商变更登记完成之日起每三个月支付四之分一。

  五、矿业权投资的合规性

  公司本次系受让燊乾投资、张玉祥先生所持有的燊乾矿业100%股权，并非直接受让燊乾矿业所拥有的相关矿业权，在完成本次股权受让后，燊乾矿业将作为公司的全资子公司继续从事矿业生产经营活动。因此，本次股权受让并不涉及公司是否具有特定矿种生产资质及行业准入问题。

  六、矿业权投资的生效条件

  公司与燊乾投资、张玉祥先生就公司收购燊乾矿业100%的股权所达成并签署的《陕西省燊乾矿业有限公司股权转让协议》是交割各方关于本次交易的正式收购协议。该股权转让协议的生效，须燊乾矿业探矿权项目的所有证照均具有合法性，所提供的相关资料均为真实，包括但不限于营业执照、探矿证、采矿证、安全生产许可证；燊乾矿业股东同意向公司出售所持燊乾矿业全部股份；燊乾矿业无任何隐瞒纠纷债务（含应交未交款项），无任何抵押、无任何法律纠纷或未决诉讼；配合、协助公司办理正常生产经营所需的尚待办理的相关资质、证照；转让价格中包含燊乾矿业维持生产、生活的设备、设施；燊乾投资、张玉祥先生配合公司完成对目标公司的交接工作，并对该等交接中发现的问题按公司要求进行纠正。同时，须经公司股东大会审议通过，并按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所所有关规则的要求履行信息披露程序。

  七、矿业权投资的风险

  1、证书办理及审批存在不确定性

  目前，燊乾矿业已取得国土资源主管部门颁发的《采矿许可证》，其金矿采选生产线建设项目已通过陕西省环境保护厅批准，但尚未取得《安全生产许可证》，预计在2013年9月30日前可取得该证书；燊乾矿业目前正在办理《开采黄金矿产批准书》，相关手续已进入审批阶段，预计在2013年9月30日前可获得批准。上述证书办理及审批存在不确定性。

  另外，燊乾矿业持有的《采矿许可证》有效期限为自2010年10月27日至2016年10月27日，尽管到期可续延，但也存在续期不成功的风险。

  2、矿业权价值和开发效益存在的不确定性

  根据《陕西省安康市汉滨区沈坝金矿详查地质报告》，燊乾矿业拥有的《采矿许可证》所载明的3.4372平方公里的矿区中，资源储量及可采储量为268万吨矿石，金金属储量4.762吨，资源品位1.78克/吨。在实际开采中，可能存在实际开采量与资源储量预估值存在较大差异的风险。

  3、经营风险

  燊乾矿业因《安全生产许可证》和《开采黄金矿产批准书》正在办理之中，尚不具备开采经营条件，开采时间存在不确定性。

  本次股权收购涉及的投资不属于公司目前的主营范围，公司未涉足资源矿产行业，存在重大的经营风险。

  近期受国际金价、银价大幅暴跌影响，国内近期金银价格遭遇大幅下跌。黄金价格变动主要受各国政治因素、经济因素、央行活动以及投资性需求等方面的影响，黄金价格的波动对本次投资能否产生预期效益存在不确定性。

  4、无法取得预期采矿规模的技术风险和自然约束

  矿业活动显著的特点是对环境和生态有较为重大的影响，如矿山对山体和水体的破坏，而且还要占据大量土地排弃废石，影响自然景观等。生态环境治理和恢复投入高，难度大。国家环保法律、法规的任何变化，对未来燊乾矿业的运营都可能会提出更高的环保要求，导致投资和经营成本的增加，使投资收益减少。

  八、本次交易对公司的影响

  1、本次投资符合公司转型发展战略。

  本次公司收购燊乾矿业的全部股权，主要原因为公司根据经营需要，为贯彻执行公司董事会既定的“转型、创新、增长”的经营方针，计划尽快进行公司业务的调整、整合及拓展。股权收购完成后，将改善公司的业务结构，丰富公司的产品结构，增强公司的盈利能力，增加公司的抗风险能力，也将对公司整体业绩作出积极贡献。

  2、若公司收购燊乾矿业的全部股权顺利实施，燊乾矿业将成为公司的全资子公司，纳入公司财务报表的合并范围。

  3、本次投资按一般商业条款达成，公平合理，符合本公司及全体股东的利益。

  九、交易对方的业绩承诺

  燊乾投资及张玉祥先生承诺，在上述股权收购完成后，即完成燊乾矿业工商变更登记后，第一个会计年度燊乾矿业的净利润不低于1,000万元，第二个会计年度燊乾矿业的净利润不低于2,000万元，如当年的实际净利润低于上述标准，燊乾投资及张玉祥先生承诺将按其对燊乾矿业持股比例以现金方式补足燊乾矿业当年实际净利润与上述最低净利润承诺额的差额。燊乾投资及张玉祥先生利润补足上限为：第一会计年度1,000万元，第二会计年度2,000万元，超出部分燊乾投资及张玉祥先生不再承担。

  十、独立董事意见

  公司独立董事林志扬先生、郑学军先生、黄炳艺先生发表独立意见如下：

  公司拟收购燊乾矿业100%股权之事项符合公司董事会既定的“转型、创新、增长”的经营方针，将为公司提供新的业绩增长点，进一步实现公司业务的整合、调整及拓展，有助于提升公司的经营业绩，加快实现公司的长远发展目标。该等股权收购事项符合公司及公司全体股东的利益。

  本次交易已委托具有证券从业资格的相关中介机构对标的资产进行审计和评估，依据评估结果在交易双方商定的范围内确定交易价格，本次交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

  因此，我们对上述股权收购事项表示同意。本次股权收购事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同时，因公司本次股权收购涉及的投资不属于公司目前的主营范围，公司未涉足资源矿产行业，我们建议公司在生产经营上与同行形成合作，与合作方签订生产管理合作协议，制定可行性生产计划和经营目标，明确委托人和受托人之间的义务、权利及责任，确保经营风险的可控性；近期受国际金价、银价大幅暴跌影响，国内近期金银价格遭遇大幅下跌，黄金价格变动主要受各国政治因素、经济因素、央行活动以及投资性需求等方面的影响，黄金价格波动，建议公司谨慎考虑，结合燊乾矿业目前的生产规模和技术，综合宏观因素，尽可能将可能影响公司本次投资在后续经营中产生预期效益的风险因素控制在可控范围，保持高度的风险警惕意识，适时地采取应对措施。

  十一、监事会意见

  公司监事会认为：公司收购燊乾矿业100%股权后将改善公司的业务结构，丰富公司的产品结构，增强公司的盈利能力，增加公司的抗风险能力，也为公司提供新的业绩增长点，体现了公司董事会既定的“转型、创新、增长”的经营方针，符合公司及公司全体股东的利益。

  十二、律师出具的法律意见

  上海市中茂律师事务所在2013年3月8日出具的《关于福建冠福现代家用股份有限公司拟受让陕西省安康燊乾矿业有限公司股权所涉矿业权相关事宜的法律意见书》和2013年4月22日出具的《关于福建冠福现代家用股份有限公司拟受让陕西省安康燊乾矿业有限公司股权所涉矿业权相关事宜的补充法律意见书》，认为：

  1、本次股权交易的双方具备参与本次股权交易的合法有效的主体资格；股权转让方所持股权不存在禁止或者限制转让的情形，可以依法转让。

  2、冠福家用本次系股权受让，并不是直接受让矿业权，不涉及特定矿种资质及行业准入问题。

  3、本次股权转让所涉矿业权的取得已获得国土资源主管部门的批准，并且已获得项目审批部门、环保审批部门的同意。

  4、本次股权转让所涉矿业权尚未取得安全管理部门的同意。

  5、本次股权转让所涉矿业权尚未通过有资质的矿业权评估机构评估。

  6、参与本次股权交易所涉评估事项的中介机构及其经办人员均具备法律法规及国家有关部门规定的从业资格和资质，相关评估报告处于有效期内，不存在法律障碍。

  十三、其他说明

  本次《关于收购陕西省安康燊乾矿业有限公司100%股权的议案》经公司董事会审议通过，且公司与燊乾投资、张玉祥签订《陕西省燊乾矿业有限公司股权转让协议》后，公司于2013年3月9日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于签订<陕西省燊乾矿业有限公司附生效条件的股权收购框架协议>的议案》同时废止，不再提交公司股东大会审议。公司与燊乾投资、张玉祥签订的《陕西省燊乾矿业有限公司附生效条件的股权收购框架协议》也同时作废。

  十四、备查文件

  1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

  2、独立董事的独立意见；

  3、公司第四届监事会第十次会议决议；

  4、《关于福建冠福现代家用股份有限公司拟受让陕西省安康燊乾矿业有限公司股权所涉矿业权相关事宜的补充法律意见书》；

  5、陕西省安康燊乾矿业有限公司股权转让协议；

  6、《陕西省安康燊乾矿业有限公司审计报告》；

  7、《福建冠福现代家用股份有限公司拟收购陕西省安康燊乾矿业有限公司全部股权项目资产评估报告》；

  8、《海际大和证券有限责任公司关于福建冠福现代家用股份有限公司购买资产之独立财务顾问报告》。

  特此公告。

  福建冠福现代家用股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年四月二十五日

  证券代码：002102 证券简称：*ST冠福 编号：2013-032

  福建冠福现代家用股份有限公司

  关于召开2012年度

  股东大会的补充通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  2013年4月16日，福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）通过指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告了《关于召开2012年度股东大会的公告》。

  2013年4月23日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及控股子公司转让上海智造空间家居用品有限公司97.88%股权暨关联交易的议案》和《关于收购陕西省安康燊乾矿业有限公司100%股权的议案》（议案主要内容详见公司刊载于指定信息披露媒体的《第四届董事会第十七次会议决议公告》以及《关于公司及控股子公司转让上海智造空间家居用品有限公司97.88%股权暨关联交易的公告》和《关于收购陕西省安康燊乾矿业有限公司100%股权的公告》）。同日，公司控股股东、董事长林文昌先生（持有公司35,726,442股，占公司股份总数409,260,000股的8.73%）向公司董事会提出书面文件，提请将上述议案增加至公司2012年度股东大会审议。根据深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，上述临时提案属于公司股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述两项议案提交公司2012年度股东大会审议。

  根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，本次召开2012年度股东大会时，除现场会议投票外，将同时向股东提供网络投票的方式。公司股东通过网络投票参加2012年度股东大会的具体方法详见本通知。除新增两项临时议案及开通网络投票以外，公司于2013年4月16日公告的《关于召开2012年度股东大会的公告》列明的其他事项不变。更新后的2012年度股东大会主要信息详见本通知以下内容。

  一、召开会议基本情况

  1、现场会议召开时间：2013年5月10日下午14:50时

  2、现场会议召开地点：福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室

  3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年5月9日下午15:00至2013年5月10日下午15:00的任意时间。

  4、股权登记日：2013年5月6日

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  7、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，公司股东通过现场或网络方式重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  8、出席对象：

  （1）截止2013年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东；

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师；

  （4）公司邀请列席会议的嘉宾。

  9、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，新增议案经过公司第四届董事会第十七次会议审议通过并由持有公司3％以上股份的股东提出，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议议题

  1、审议《2012年度董事会工作报告》；

  2、审议《2012年度监事会工作报告》；

  3、审议《2012年度财务决算报告》；

  4、审议《2012年度利润分配预案》；

  5、审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的议案》；

  6、审议《关于公司向各家银行申请授信额度的议案》；

  7、审议《关于公司及子公司提供对外担保的议案》；

  8、审议《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》；

  9、审议《2012年年度报告及其摘要》；

  10、审议《关于公司及控股子公司转让上海智造空间家居用品有限公司97.88%股权暨关联交易的议案》；

  11、审议《关于收购陕西省安康燊乾矿业有限公司100%股权的议案》。

  上述第8项、第10项议案属于关联交易事项，关联股东应当回避表决，上述第8项、第10项议案应当由出席股东大会的无关联关系的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；上述其他各项议案均属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

  上述议案的详细内容，已于2013年4月16日、2013年4月25日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

  本次会议还将听取公司独立董事林志扬先生、郑学军先生、黄炳艺先生作《2012年度独立董事述职报告》。

  本次股东大会会议审议的事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，审议事项合法、完备。

  三、出席现场会议登记方法

  1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书和委托人的身份证、证券账户卡办理登记。

  3、登记时间：2013年5月7日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

  4、登记地点：福建省德化县土坂村冠福产业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票操作流程

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票期间，深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码362102；

  （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，情况如下：

  ■

  （4）输入委托股数：

  上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （5）确认投票委托完成；

  （6）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

  申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

  网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“福建冠福现代家用股份有限公司2012年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年5月9日下午15:00至2013年5月10日下午15:00的任意时间。

  （三）注意事项

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

  （3）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准；

  （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  1、本次股东大会会议会期预计为半天。

  2、参会人员的交通、食宿等费用自理。

  3、会务联系方式：

  联系地址：福建省德化县土坂村冠福产业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部

  邮政编码：362500

  联 系 人：黄华伦 黄丽珠

  联系电话：（0595）23551999、23550777

  联系传真：（0595）27251999

  六、备查文件

  1、第四届董事会第十六次会议决议；

  2、第四届董事会第十七次会议决议；

  3、第四届监事会第九次会议；

  4、第四届监事会第十次会议；

  5、持有公司3％以上股份的股东提交临时提案的申请。

  特此公告。

  福建冠福现代家用股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年四月二十五日

  附件：

  福建冠福现代家用股份有限公司

  2012年度股东大会授权委托书（格式）

  兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建冠福现代家用股份有限公司2012年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

  本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

  委托人法定代表人（签字）：

  委托人身份证件号码或营业执照注册号：

  委托人证券账户：

  委托人持股数量：

  受托人（签字）：

  受托人身份证件号码：

  签署日期： 年 月 日

  证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2013-035

  福建冠福现代家用股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2013年4月23日下午14：00时在福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席周金旋先生召集并主持，会议通知已于2013年4月19日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事五人，实到监事五人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

  一、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司及控股子公司转让上海智造空间家居用品有限公司97.88%股权暨关联交易的议案》。

  公司监事会认为：出售公司及上海五天实业有限公司所持有的上海智造空间家居用品有限公司的全部股权后，公司的资产结构将得到优化，公司的现金流也将得到改善，有利于公司轻装上阵，集中优势资源，在做好原有主营业务的同时，借助上市公司平台和资本市场力量进行业务转型，培育新的利润增长点，提升后续盈利能力。

  《福建冠福现代家用股份有限公司关于公司及控股子公司转让上海智造空间家居用品有限公司97.88%股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  二、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于收购陕西省安康燊乾矿业有限公司100%股权的议案》。

  公司监事会认为：公司收购陕西省安康燊乾矿业有限公司100%股权后将改善公司的业务结构，丰富公司的产品结构，增强公司的盈利能力，增加公司的抗风险能力，也为公司提供新的业绩增长点，体现了公司董事会既定的“转型、创新、增长”的经营方针，符合公司及公司全体股东的利益。

  《福建冠福现代家用股份有限公司关于收购陕西省安康燊乾矿业有限公司100%股权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  三、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2013年第一季度报告》。

  监事会认为：（1）《2013年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）《2013年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《福建冠福现代家用股份有限公司2013年第一季度报告》和《福建冠福现代家用股份有限公司2013年第一季度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  特此公告！

  福建冠福现代家用股份有限公司

  监 事 会

  二○一三年四月二十五日