证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人张绍日、主管会计工作负责人龙春华及会计机构负责人(会计主管人员)丁衬欢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  长期待摊费用：报告期期末余额为188.15万元，较去年期末增长297.72%，主要原因是报告期装修工程完工增加所致。

  应付账款：报告期期末余额为3,495.80万元，较去年期末增长211.68%，主要原因是销售收入增加及报告期末有一批原材料到库所致。

  应付职工薪酬：报告期期末余额为1,187.31万元，较去年期末下降42.71%，主要原因是报告期内支付去年年末计提的2012年度年终奖、奖励金所致。

  股本：报告期期末余额为36,000.00万元，较去年期末增长100.00%，主要原因是报告期内实施了2012年度资本公积转增股本方案所致。

  营业成本：报告期发生额为9,933.76万元，较去年同期增长37.82%，主要原因是报告期内销售收入增长及原材料采购价格上升所致。

  管理费用：报告期发生额为1,540.01万元，较去年同期增长31.78%，主要原因是报告期内研究开发费投入增加所致。

  财务费用：报告期发生额为-266.72万元，较去年同期增长45.35%，主要原因是报告期内到期的定期存款较去年同期减少所致。

  资产减值损失：报告期发生额为118.55万元，较去年同期增长244.13%，主要原因是报告期内应收账款增加所致。

  营业外收入：报告期发生额为36.59万元，较去年同期增长78.88%，主要原因是收到的政府补助转入当期损益较去年同期增加所致。

  经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额为2,152.13万元，较去年同期下降49.90%，主要原因是原材料采购量增加及采购单价上升影响所致。

  投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额为-2,548.47万元，较去年同期下降94.98%，主要原因是比上年同期新增冻干粉针剂生产车间项目，固定资产投入增加所致。

  筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-8,507.43万元，较去年同期下降2,531.66%，主要原因是报告期实施了2012年度利润分配方案所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  无。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  ■

  六、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  无。

  证券简称：众生药业 证券代码：002317 公告编号：2013-020

  广东众生药业股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的会议通知于2013年4月12日以专人和电子邮件形式送达全体董事，会议于2013年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事陈永红因公务原因不能亲自出席，委托董事周雪莉行使表决权。会议由公司董事长张绍日先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

  一、审议通过了《公司2013年第一季度报告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  备注：具体内容详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。本议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

  具体修改如下：

  ■

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  备注：修改后的《公司章程》全文刊登于公司指定的信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、审议通过了《股东大会议事规则（2013年4月修订）》。本议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  备注：修改后的《股东大会议事规则（2013年4月修订）》详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、审议通过了《董事会议事规则（2013年4月修订）》。本议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  备注：修改后的《董事会议事规则（2013年4月修订）》详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、审议通过了《独立董事工作制度（2013年4月修订）》。本议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  备注：修改后的《独立董事工作制度（2013年4月修订）》详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、审议通过了《募集资金管理制度（2013年4月修订）》。本议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  备注：修改后的《募集资金管理制度（2013年4月修订）》详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2013年5月20日召开广东众生药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  备注：《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  广东众生药业股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十四日

  证券简称：众生药业 证券代码：002317 公告编号：2013-021

  广东众生药业股份有限公司

  第四届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议的会议通知于2013年4月12日以专人形式送达全体监事，会议于2013年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席黄仕斌先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

  一、审议通过了《公司2013年第一季度报告》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核广东众生药业股份有限公司2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《监事会议事规则（2013年4月修订）》。本议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  备注：修改后的《监事会议事规则（2013年4月修订）》详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  备查文件

  经与会监事签名的监事会决议。

  特此公告。

  广东众生药业股份有限公司监事会

  二〇一三年四月二十四日

  证券简称：众生药业 证券代码：002317 公告编号：2013-023

  广东众生药业股份有限公司关于召开

  2013年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议决议，公司决定于2013年5月20日召开公司2013年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

  （二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  （三）会议召开的日期、时间：2013年5月20日上午10:00开始

  （四）会议召开方式：现场表决方式

  （五）会议出席对象：

  1、截止2013年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人（该代理人可不必是公司股东）出席会议和参加表决；

  2、公司董事、监事、高级管理人员；

  3、律师及其他相关人员。

  （六）会议地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《关于修改公司章程的议案》。

  2、审议《股东大会议事规则（2013年4月修订）》。

  3、审议《董事会议事规则（2013年4月修订）》。

  4、审议《监事会议事规则（2013年4月修订）》。

  5、审议《独立董事工作制度（2013年4月修订）》。

  6、审议《募集资金管理制度（2013年4月修订）》。

  以上议案已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过，其中《关于修改公司章程的议案》需经股东大会特别决议通过。

  内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、会议登记方式

  （一）登记时间：2013年5月10日上午9：00-11：30，下午2：00-4：00；

  （二）登记地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司证券部

  （三）登记方式：

  1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

  2、委托代理人凭委托人身份证、本人身份证、授权委托书（原件）、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

  3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（原件）及出席人身份证办理登记手续；

  4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年5月10日下午4：00之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

  四、其他事项

  1、联系方式

  联系人：周雪莉、李素贤

  电话：0769-86188130

  传真：0769-86188082

  邮编：523325

  2、与会股东食宿及交通费用自理；

  3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  五、备查文件

  1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

  2、公司第四届监事会第十三次会议决议。

  特此通知。

  广东众生药业股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十四日

  附件一：

  授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本公司/本人出席广东众生药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对本次股东大会议案行使表决权。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托书有效期限： 委托时间： 年 月 日

  附注：

  1、如欲投票同意提案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券简称：众生药业 证券代码：002317 公告编号：2013-024

  广东众生药业股份有限公司关于

  公司发明专利获得东莞市专利奖金奖的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年4月23日，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到东莞市人民政府办公室《关于颁发2012年东莞市专利奖的通报》（东府办[2013]66号），公司的发明专利“一种新众生丸的中药制剂及其制备方法”（专利号：ZL201010237529.7）获得东莞市专利奖金奖。

  特此公告。

  广东众生药业股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月二十四日