证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2公司全体董事出席董事会会议。

  1.3公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司负责人陈建成、主管会计工作负责人马亚军及会计机构负责人（会计主管人员）汤海燕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  公司资产负债类项目大幅度变动原因

  单位：元 币种：人民币

  ■

  公司利润表项目大幅度变动的原因

  单位：元 币种：人民币

  ■

  公司现金流量表项目大幅度变动的原因

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、2013年1月王彩萍女士辞去公司董事、总经理等职务，严剑民辞去公司财务总监职务，谢俊虎辞去公司副总经理职务。2013年1月7日公司第六届董事会第二次会议审议通过，聘任王希全为公司总经理，聘任马亚军为公司财务总监。

  2、、2013年1月23日公司2013年第一次临时股东大会审议通过选举杜秋龙为公司董事。

  3、2013年3月11日公司第六届董事会审议通过《关于公司以现金方式投资设立房地产物资采购公司的议案》，报告期内物资采购公司已经工商登记完成，工商登记名称为浙江龙和商贸有限公司。

  4、截至2013年3月31日，浙江卧龙置业投资有限公司累计质押本公司无限售流通股292,570,000股股份，占公司总股本的40.35%。

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  关于避免同业竞争的承诺：

  公司控股股东卧龙置业承诺："保证现在和将来不经营与卧龙地产及其控股子公司相同的业务；亦不间接经营、参与投资与卧龙地产及其控股子公司业务有竞争或可能有竞争的企业；保证不利用股东地位损害卧龙地产及其它股东的正当权益。保证本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司（卧龙地产及其下属子公司除外）亦遵守上述承诺，本公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。"

  公司实际控制人陈建成先生承诺："保证现在和将来不经营与卧龙地产及其控股子公司相同的业务；亦不间接经营、参与投资与卧龙地产及其控股子公司业务有竞争或可能有竞争的企业；保证不利用股东地位损害上市公司及其它股东的正当权益。保证本人实际控制的公司（卧龙地产及其下属子公司除外）亦遵守上述承诺，本人将促使相对控股的公司遵守上述承诺。"

  报告期内公司实际控制人及控股股东均已履行上述承诺。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  2013年4月9日公司召开2012年度股东大会审议通过《公司2012年度利润分配的议案》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2012年12月31日,归属于母公司所有者的净利润74,250,437.03元，母公司可供分配的利润为人民币277,391,876.96元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意公司以2012年12月31日公司总股本 725,147,460 股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税）分配，共计分配利润36,257,373.00元，剩余未分配利润转入以后年度。

  卧龙地产集团股份有限公司

  法定代表人:陈建成

  2013年4月24日