证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 经公司六届十四次会议审议通过。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司负责人脱利成、主管会计工作负责人杨虎及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀科声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  经信永中和会计师事务所对本公司2012年经营业绩及财务状况进行审计，2012年年初未分配利润 1,257,846,062.17 元，2012年度归属母公司净利润实现 173,543,420.89 元，按10%比例提取法定盈余公积金14,933,995.24 元，已分配普通股股利 71,235,349.80 元后，实际可供股东分配利润为 1,345,220,138.02 元。

  公司2012年度利润分配预案为：以2012年末总股本597,146,371股为基数,向全体股东每10股派发0.5元现金股利 (含税)，共计分配现金股利含税29,857,318.55元,剩余 1,315,362,819.47 元利润结转下一年度分配;以2012年末总股本597,146,371股为基数,以资本公积金向全体股东转增股本,每10 股转增3股,共计转增179,143,911股，转增后公司总股本为776,290,282股。本预案已经公司2013年3月7日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过，将于公司2012年度股东大会审议批准后实施。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

  法定代表人:脱利成

  2013年4月25日

  证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：临2013-007

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2013年4月23日以现场加通讯方式召开，应参加表决董事8名，参加现场表决的董事6名，董事李新华和独立董事吴晓琪以通讯方式参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《2013年一季度报告》全文及摘要

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

  本公司2013年度拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司年度审计等工作，并支付不超过捌拾伍万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）。

  本议案还需提交公司股东大会审议。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于以内部应收账款质押进行贸易融资的议案》

  同意本公司及全资子公司永登祁连山水泥有限公司利用公司内部贸易形成的应收账款质押进行贸易融资，额度合计不超过3亿元，并授权相关公司法定代表人与银行签订《借款合同》等相关法律文件。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于发行中期票据的议案》

  同意本公司注册发行规模不超过9亿元人民币，期限不超过5年的中期票据，并授权公司经营班子办理本次发行中期票据的相关事宜，授权公司董事长签署必要的文件。

  本议案还需提交公司股东大会审议。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》

  同意本公司注册发行规模不超过10亿元人民币的短期融资券，并授权公司经营班子办理本次发行短期融资券的相关事宜，授权公司董事长签署必要的文件。

  本议案还需提交公司股东大会审议。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《关于本公司向全资子公司古浪祁连山水泥有限公司增资2.44亿元的议案》

  同意公司以现金2.44亿元向全资子公司古浪祁连山水泥有限公司增资。

  本议案还需提交公司股东大会审议。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过了《关于本公司向全资子公司漳县祁连山水泥有限公司增资1.59亿元的议案》

  同意公司以现金1.59亿元向全资子公司漳县祁连山水泥有限公司增资。

  本议案还需提交公司股东大会审议。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过了《关于提请召开公司2012年度股东大会的议案》

  （一）会议时间和期限

  2013年6月6日（星期四）上午9:00至12:00

  （二）会议地点

  兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦四层会议室

  （三）提交会议审议事项

  1、审议《2012年董事会工作报告》

  2、审议《2012年监事会工作报告》

  3、审议《2012年财务决算报告》

  4、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增方案》

  5、审议《2012年度报告》全文及摘要

  6、审议《关于预计2013年度日常关联交易事项的议案》

  7、审议《关于申请委托贷款的议案》

  8、审议《关于修改公司章程的议案》

  9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》

  10、审议《关于发行中期票据的议案》

  11、审议《关于发行短期融资券的议案》

  12、审议《关于本公司向全资子公司古浪祁连山水泥有限公司增资2.44亿元的议案》

  13、审议《关于本公司向全资子公司漳县祁连山水泥有限公司增资1.59亿元的议案》

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

  二O一三年四月二十五日

  证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2013-008

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●是否提供网络投票 否

  ●公司股票是否涉及融资融券业务 否

  根据甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议，公司定于2013年6月6日召开2012年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、股权登记日：2013年5月30日

  3、会议时间： 2013年6月6日上午9:00-12:00

  4、会议召开地点：甘肃省兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦四楼会议室

  5、表决方式：现场投票方式

  6、出席会议对象

  （1）截止2013年5月30日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘任的律师。

  （4）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人代为出席。

  二、会议审议事项

  1、审议《2012年董事会工作报告》

  2、审议《2012年监事会工作报告》

  3、审议《2012年财务决算报告》

  4、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增方案》

  5、审议《2012年度报告》全文及摘要

  6、审议《关于预计2013年度日常关联交易事项的议案》

  7、审议《关于申请委托贷款的议案》

  8、审议《关于修改公司章程的议案》

  9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》

  10、审议《关于发行中期票据的议案》

  11、审议《关于发行短期融资券的议案》

  12、审议《关于本公司向全资子公司古浪祁连山水泥有限公司增资2.44亿元的议案》

  13、审议《关于本公司向全资子公司漳县祁连山水泥有限公司增资1.59亿元的议案》

  三、会议登记办法

  １、登记方式：出席会议的法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书（见附件））；异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。

  ２、登记时间：2013年5月31日-6月5日上午9:00-11:30 下午14:00-17:00（节假日除外）。

  ３、登记地点：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦402室（甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会办公室）

  联 系 人：杨宗峰 李小胜

  联系电话：0931-4900698

  传 真：0931-4900697

  四、其他事项

  参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

  特此公告。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

  二O一三年四月二十五日

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2012年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

  委托人： 身份证号码：

  委托人持股数： 股东账号：

  受委托人签名： 身份证号码：

  受委托日期： 有效期：

  委托人对审议事项的投票指示（请注明对参与表决议案投同意、反对或弃权票）：

  注：授权委托书剪报或复印均有效。

  证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：临2013-009

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届监事会第八次会议于2013年4月23日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到监事6名，参加现场表决的监事4名，监事曲孝利和王迎财以通讯方式参加表决，会议由监事会主席雷得平先生主持。与会监事经过讨论，一致审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《2013年一季度报告》全文及摘要

  （一）季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度和各项规定；

  （二）季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

  （三）在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  同意6票、反对0票、弃权0票。

  二、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

  本议案还需提交股东大会审议。

  同意6票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

  二O一三年四月二十五日