证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人游志胜、主管会计工作负责人杨士珍及会计机构负责人(会计主管人员)刘智娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

  ■

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  预付款项较期初余额增长63.94％，主要系预付购货款及预付项目进度款增加所致；

  其他应收款较期初余额增长41.72％，主要系支付项目投标保证金增加以及本期支付投资预付款所致；

  应付职工薪酬较期初余额下降57.97%，主要系支付上年计提的职工绩效工资所致；

  应交税费较期初余额下降180.27％，主要系缴纳上年计提的企业所得税以及增值税进项税额增加所致；

  营业收入本期较上年同期增长116.67％，主要系公司按合同实施进度确认收入增加所致；

  营业成本本期较上年同期增长123％，主要系与本期营业收入相应增加所致；

  营业税金及附加较上年同期增长184.79％，主要系本期营业收入增加和营业收入的性质差异带来税种差异影响所致；

  销售费用本期较上年同期增长118.24％，主要系营业收入增加造成销售费用增加以及本期合并四川华控图形科技有限公司相应增加销售费用所致；

  管理费用本期较上年同期增长31.1％，主要系本期合并四川华控图形科技有限公司相应增加管理费用所致；

  资产减值损失本期较上年同期增长46.16％，主要系本期收回质保金冲回坏账准备较上年同期减少所致；

  营业外收入本期较上年同期下降31.25％，主要系本期确认的政府补助较上年同期减少所致；

  所得税费用本期较上年同期增长146.48％，主要系本期合并范围内应纳税所得额增加所致；

  经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降62.18％，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加较多所致；

  筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降100.00％，主要系上年同期新设子公司成都智胜航安科技有限公司收到少数股东的出资款。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  不适用

  六、证券投资情况

  不适用

  四川川大智胜软件股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十四日

  证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2013-013

  四川川大智胜软件股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2013年4月24日在公司第一会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2013年4月12日以书面、电子邮件等方式向各位董事及会议参加人发出。

  本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事林万祥先生因事未能参加本次会议，委托独立董事李懋友先生代为行使表决权；公司监事、高级管理人员列席会议。

  本次会议由董事长游志胜主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司2013年一季度报告》

  《公司2013年一季度报告全文》登载于2013年4月25日的巨潮资讯网，《公司2013年一季度报告正文》登载于同日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2013-014）。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

  随着公司业务的不断发展和规范化运作的持续提高，公司独立董事所承担的工作量和工作责任增大。为保障和支持独立董事履行职责， 结合公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，决定独立董事津贴标准由5万元/年（含税）调整为7.14万元/年（含税）。

  本议案需提交2013年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。独立董事的独立意见刊载于2013年4月25日的巨潮资讯网。

  （三）审议通过《关于公司与四川大学2013年度日常关联交易额度预计的议案》

  公司根据2012年度与关联方四川大学日常关联交易实际发生情况，预计与四川大学2013年度日常关联交易额度不超过1,700万元（含1,700万元）。

  表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。在四川大学任职的关联董事游志胜、李彦、杨红雨均回避本次表决。

  《关于公司与四川大学2013年度日常关联交易额度预计的公告》登载于2013年4月25日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2013-015）。

  公司与四川大学2013年度日常关联交易额度预计事项已事先取得了公司独立董事的认可。独立董事事前认可意见、关于本次日常关联交易额度预计的独立意见全文登载于2013年4月25日巨潮资讯网。

  （四）审议通过《关于申报“国家重大科学仪器设备开发专项2013年度项目”的议案》

  鉴于公司主要负责人管理的“视觉合成图形图象技术国防重点学科实验室”在高速高精度结构光三维测量仪器的原理和技术上已有重大突破，获得多项发明专利和奖励。公司参股的成都万联传感网络技术有限公司近年专注在上述技术基础上开发新产品，目前已经研制出高速高精度真三维照相机，并在三维人像识别的应用实验中大大优于现有二维识别技术的成果。项目成果还在模具制造、工业检测、国防科技、安全防范、三维场景建模等领域有很大应用前景。

  公司董事会认为公司已经符合2013年3月11日科技部科研条件与财务司和财政部教科文司发布的《关于开展国家重大科学仪器设备开发专项2013年度项目组织工作的函》（国科财函[2013]2号）文件的申报条件，决定联合四川大学、成都万联传感网络技术有限公司、四川华控图形科技有限公司、四川省公安厅、中国人民解放军空军指挥学院 、中国工程物理研究院流体物理研究所、中科院成都光电技术研究所等相关单位，向国家科技部申报“高速高精度结构光三维测量仪器开发与应用”项目。预计总投资不超过9,000万元。如本次申报获得批准，项目所需资金的一半将由国家专项资金支持，剩余部分由公司自筹。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  （五）审议通过《关于向芦山地震灾区捐款的议案》

  4月20日上午四川省雅安市芦山县发生7.0级地震，公司决定向芦山地震灾区捐款200万元，用于支援灾区教育系统灾后重建。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  2. 独立董事发表的各项独立意见

  特此公告。

  四川川大智胜软件股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十四

  证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2013-015

  四川川大智胜软件股份有限公司

  关于公司与四川大学2013年度

  日常关联交易额度预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  2013年4月24日，公司第四届董事会第十八次会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司与四川大学2013年度日常关联交易预计额度的议案》。预计与关联方四川大学2013年度日常关联交易额度不超过1,700万元（含1,700万元）。

  董事会审议该项议案时，在四川大学担任职务的关联董事游志胜、李彦、杨红雨均回避表决。

  公司与四川大学2013年度日常关联交易额度预计事项已事先取得了公司独立董事的认可。独立董事事前认可意见、关于本次日常关联交易额度预计的独立意见全文登载于2013年4月25日巨潮资讯网。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的规定，公司与四川大学2013年度日常关联交易额度预计属董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

  （二）预计关联交易类别和金额

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）关联方基本情况

  四川大学为教育部直属重点大学，也是国家“211工程”和“985工程”重点建设的大学，其法定代表人为谢和平，开办资金为128,624万元，住所位于四川省成都市一环路南一段24号。

  （二）与公司的关联关系

  四川大学目前持有公司股票10,483,200股，占公司总股本的7.53%，为《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第四项规定的关联法人。同时，公司现任董事游志胜、李彦、杨红雨，监事蒋青、张建伟，副总经理时宏伟均任职于四川大学。

  （三）履约能力分析

  四川大学作为教育部直属重点大学，有着很强的科研能力和良好的信誉。目前公司已与其建立形成了成熟、规范、稳定、运行良好的产学研合作模式，双方近年来相互之间存在多次项目委托、研发合作，从未出现履约纠纷。

  三、关联交易主要内容

  （一）交易的定价政策及定价依据

  公司与四川大学之间的关联交易遵照公平、公正的市场原则，以市场价格为基础，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。

  （二）交易金额

  公司与四川大学2013年度交易预计总额不超过1,700万元（含1,700万元）。

  2013年1月1日至目前为止，公司与四川大学未发生日常关联交易。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  （一）关联交易目的

  公司正在研发的全景互动体验系统，其中涉及的“实时互动渲染平台”、“高清真实感建模技术”等需要委托四川大学相关科研团队研发，故公司拟接受四川大学提供的劳务。

  公司和四川大学联合申请国家部委和军工科研项目与科研基地，相应经费需由四川大学拨至公司，表现为公司向四川大学提供劳务。

  在平等互利、合作共赢的原则下，公司和四川大学长期以来通过“产学研”合作实现了良性发展。

  （二）关联交易对上市公司的影响

  公司与四川大学的关联交易依照《公司章程》和公司《关联交易决策制度》，遵循公平、公正、公开的原则，有利于公司经营活动正常进行，符合公司和股东的利益，同时，公司历年向四川大学的销售金额占公司营业收入的比例、向四川大学采购金额占公司采购总额的比例均较低，对公司财务状况和经营成果影响较小。本公司在执行上述合同时独立决策、自主经营，不依赖任何关联方，关联交易价格公允，不会对公司正常经营构成重大不利影响。

  五、独立董事事前认可及独立意见

  独立董事对该事项进行了事前审查，并发表独立意见，认为：公司与关联方四川大学发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策过程中关联董事进行了回避表决，程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。董事会对公司与四川大学2013年度的日常关联交易额度预计合理，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响。

  六、备查文件

  （一）公司第四届董事会第十八次会议决议

  （二）公司独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见

  特此公告。

  四川川大智胜软件股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十四日

  证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2013-017

  四川川大智胜软件股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  四川川大智胜软件股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2013年4月24日下午在公司第一会议室以现场方式召开。本次会议通知由监事会主席于2013年4月12日以书面、电子邮件等方式向各位监事及会议参加人发出。

  公司监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书吴芳列席会议。

  本次会议由监事会主席蒋青主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司2013年一季度报告》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2013年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过《关于监事会换届的议案》

  依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2009年度股东大会选举产生的第四届监事会的三年任期即将届满。

  为顺利产生新一届监事会，公司职工代表大会将选举第五届监事会职工代表监事；根据有关规定和相关各方推荐，现提名宋江洪先生、张仰泽先生为第五届监事会监事候选人。蒋青先生因任期届满将不再担任公司监事，公司对他为公司规范运作和经营发展所作出的贡献表示感谢。

  宋江洪、张仰泽的简介如下：

  宋江洪，男，57岁，大学学历，四川大学教授，硕士生导师，中国国籍，无境外居留权，2010年至今任四川川大科技产业集团党委书记。

  宋江洪先生没有持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  张仰泽，男，52岁，大学学历，中国国籍，无境外居留权。曾任西南民航成都飞龙实业总公司副总经理，现任成都西南民航巨龙实业有限公司总经理、公司监事。

  张仰泽先生没有持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  上述人员之间不存在关联关系，其与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间的关系如下：

  1. 宋江洪与公司现任董事长游志胜、总经理李彦、副总经理兼总工程师杨红雨、监事张建伟、副总经理时宏伟同在四川大学任教，其中游志胜为公司控股股东及实际控制人，目前直接持有公司10.64%的股份；四川大学为公司第三大股东，持有公司7.53%的股份。

  2. 张仰泽与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

  新一届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  本议案需提交2013年第一次临时股东大会审议批准并采用累积投票方式进行表决。第五届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

  表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  特此公告。

  四川川大智胜软件股份有限公司监事会

  二〇一三年四月二十四日

  证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2013-018

  四川川大智胜软件股份有限公司

  关于选举第五届监事会

  职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司于2013年4月9日在公司第一会议室召开职工代表大会，会议由工会主席范雄先生主持，出席本次会议的职工代表共24人，会议符合有关规定的要求。

  经与会职工代表审议，会议选举宋学勇先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

  宋学勇先生将与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

  职工代表监事宋学勇先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

  特此公告。

  四川川大智胜软件股份有限公司监事会

  二〇一三年四月二十四

  附件：

  职工代表监事简历

  宋学勇，男，45岁，硕士，高级工程师。2003年9月进入公司，从事通信及硬件产品开发、系统集成、项目培训、工程及售后技术支持工作。现任公司智能交通事业部总经理助理，兼任该事业部项目与质量管理部部长。

  宋学勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股票，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。