证券时报多媒体数字报

  (上接B150版)

  ２、登记时间：２０１３年５月２０日（星期一）９∶００至１７∶００。

  ３、登记地点及授权委托书送达地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部

  四、联系方式

  联系地址：武汉市江岸区建设大道６２０号

  邮政编码：４３００１５

  联系电话：０２７－８５８５０３７５ ０２７－８５５６６５０２

  传真：０２７－８５８３７９５０

  联系人：游世斌 胡坤

  五、其他事项

  １、会期半天，与会股东食宿和交通自理；

  ２、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  六、备查文件

  《湖北省广播电视信息网络股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》

  特此公告

  附件：授权委托书

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十五日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席湖北省广播电视信息网络股份有限公司２０１２年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  委托人持股数：

  受托人签名：

  受托人身份证号：

  委托书有效期限：

  委托日期：２０１３年５月 日

  注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。

  证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2013-012

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  ■

  一、监事会会议召开情况

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）第七届监事会第二次会议于２０１３年４月８日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于２０１３年４月２３日以现场方式在武昌海山金谷２０楼公司会议室（武昌区水果湖中北路１０１号楚商大厦）召开。会议应到监事５人，实到监事５人。会议由监事会主席梁家新先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  １、审议《公司２０１２年度监事会报告》；

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。同意提交股东大会审议。

  ２、审议《公司２０１２年年度报告及其摘要》；

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  与会监事认为：公司２０１２年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。同意提交股东大会审议。

  ３、审议《公司２０１２年度财务决算报告》；

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。同意提交股东大会审议。

  ４、审议《公司２０１２年度权益分派的预案》；

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。同意提交股东大会审议。

  ５、审议《关于２０１２年度日常关联交易情况和２０１３年度日常关联交易预计的议案》；

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。同意提交股东大会审议。

  ６、审议《２０１３年第一季度报告正文及全文》；

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  ７、审议《关于制定公司＜监事会议事规则＞的议案》；

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。同意提交股东大会审议批准。

  三、备查文件

  本公司第七届监事会第二次会议决议。

  特此决议。

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  监事会

  二〇一三年四月二十五日

  证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2013-013

  关于2012年度日常关联交易情况和

  2013年度日常关联交易预计的公告

  ■

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对２０１２年日常关联交易情况进行了统计，并依据２０１３年度的目标经营计划对２０１３年拟发生的日常关联交易进行合理预计，情况如下：

  一、２０１２年度日常关联交易情况及２０１３年日常关联交易预计

  ２０１２年关联交易总额为３８４８．８６万元，预计２０１３年关联交易总额为３８４８．８６万元，如下表：

  １、采购商品、接受劳务情况表

  ■

  ２、出售商品、提供劳务的情况表

  ■

  ３、关联承租情况

  ■

  二、关联方情况介绍及关联关系

  ■

  三、定价政策和定价依据

  上述日常关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的定价原则，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

  四、关联交易对公司的影响

  本公司及控股子公司与实际控制人及其附属企业之间发生各项经常性的关联交易，是公司业务特点和日常业务发展的需要，是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司交易成本，且关联交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

  五、审议程序

  １、表决情况和关联董事回避：

  公司于２０１３年４月２３日召开的第八届董事会第三次会议审计通过了此议案，其中６名关联董事回避表决，５名非关联董事一致同意该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。

  ２、独立董事意见：

  公司独立董事认为，上述日常关联交易是基于公司经营状况和供应商、客户情况而发生，属于公司正常业务经营需要；该日常关联交易的定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，考虑到公司所在行业、市场的特殊性，公司已尽量参考市场可比价格或独立第三方价格来定价，定价不存在显失公允的情况，不存在通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和投资者权益的情形；该日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性；公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，合法合规。同意提交公司股东大会审议。

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月二十五日

  证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2013-015

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  关于重大资产重组继续停牌公告

  ■

  一、停牌事由和工作安排

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（简称：湖北广电，代码：０００６６５）于２０１３年３月２６日开市起停牌。详情见公司２０１３年３月２６日、２０１３年４月２日、４月１１日、４月１８日证券时报和巨潮资讯网披露的《重大事项停牌公告》（公告编号２０１３－０５）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号２０１３－０６、２０１３－０７）和《重大资产重组停牌公告》（公告编号２０１３－０８）。

  在此期间，公司经认真论证，认为本次筹划的非公开发行股份购买资产及配套融资事项构成重大资产重组，由于有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票继续停牌。

  二、停牌期间安排

  公司在停牌期间将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司将每五个交易日披露停牌期间的工作进展情况。

  三、必要风险提示

  本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  １．经公司董事长签字的停牌申请。

  特此公告

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月二十五日

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  独立董事2012年度述职报告

  各位股东及股东代表：

  我们作为公司的独立董事及董事会各专业委员会的主要成员，在报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，忠实履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的重要作用，积极出席公司董事会会议及股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司及全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将我们２０１２年度的工作情况报告如下：

  一、出席公司会议情况

  我们本着对股东负责和勤勉履职的态度，积极出席公司董事会，对会议议案进行认真研究和审议。在充分掌握实际情况的基础上，依据我们的专业能力和经验作出独立判断，提出独立意见，按照规定的程序对各项议案进行表决。

  报告期内，公司共召开１１次董事会会议，出席会议情况如下：

  ■

  ２０１２年，公司召开了５次股东大会，即２０１２年度股东大会，２０１２年度第一次至第四次临时股东大会。独立董事刘大洪、周仁俊列席了２０１２年度股东大会；独立董事钟朋荣、刘大洪、周仁俊列席了２０１２年第一次临时股东大会；独立董事钟朋荣、刘大洪、周仁俊、游达明全部列席了２０１２年第二次临时股东大会；独立董事刘大洪列席了２０１２年第三次临时股东大会；独立董事杜百川、蒋大兴、程虹、张兆国列席了２０１２年第四次临时股东大会。

  二、发表独立意见情况

  １、独立董事钟朋荣、刘大洪、游达明、周仁俊对公司累计和当期关联方占用资金、对外担保情况发表了专项说明和独立意见；

  ２、独立董事钟朋荣、刘大洪、游达明、周仁俊对公司聘请２０１２年度会计师事务所发表了专项说明和独立意见；

  ３、独立董事钟朋荣、刘大洪、游达明、周仁俊对公司关于核销坏账、资产报废以及计提资产减值准备发表了独立意见，表示同意；

  ４、独立董事钟朋荣、刘大洪、游达明、周仁俊对公司担保事项发表了专项说明和独立意见；

  ５、独立董事钟朋荣、刘大洪、游达明、周仁俊对公司第七届董事会第二十三次会议审议的《武汉塑料工业集团股份有限公司关于制定股东回报规划（２０１２年－２０１４年）的预案》发表了独立意见，表示同意；

  ６、独立董事钟朋荣、刘大洪、游达明、周仁俊对公司第七届董事会第二十三次会议审议的《关于修改＜公司章程＞的议案》发表了独立意见，表示同意；

  ７、独立董事刘大洪、游达明、周仁俊对公司第七届董事会第二十八次会议确定的董事会董事候选人、独立董事候选人和监事会监事候选人名单发表了独立意见，表示同意；

  ８、独立董事杜百川、蒋大兴、程虹、张兆国对公司第八届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司总经理兼任财务总监的议案》事项发表了独立意见，表示同意。

  以上独立意见已与董事会决议公告一起及时在公司指定的信息披露媒体发布。

  三、董事会专门委员会的履职情况

  公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数，主任委员均由独立董事担任，审计委员会主任委员由会计专业的独立董事担任。各位独立董事切实履行了相关专门委员会主任和委员职责，按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行职责，对公司财务报告、关联交易、聘任会计师事务所、董事和高管提名等工作提出意见与建议。

  四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

  １、在对董事会议案和有关材料进行审议时，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益。

  ２、报告期内，利用现场参加董事会的机会，对公司进行实地调查和了解，并与公司董事、董事会秘书及其他相关工作人员保持日常工作联系，了解公司日常生产经营情况。

  ３、对公司信息披露情况等进行监督和核查，确保公司能够按照相关法律、法规和《公司章程》等规定规范信息披露行为，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益。

  ４、任职期内，努力加强相关法律、法规、规章制度的学习，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行好保护公司及投资者权益的职责。

  五、其他工作情况

  １、无提议召开董事会的情况；

  ２、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

  以上是我们作为独立董事在２０１２年度履行职责情况的汇报。在新的一年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。

  独立董事签署：

  杜百川 蒋大兴 程 虹 张兆国

  二〇一三年四月二十三日

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  独立董事关于公司第八届董事会第三次会议

  相关事项的独立意见

  根据国家《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会第三次会议审议的相关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：

  一、关于公司未提出２０１２年度现金利润分配预案的独立意见

  经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，２０１２年度母公司实现净利润３９，８２４，８０５．７６元，截至２０１２年１２月３１日，母公司可供股东分配的利润为－１２９，４１７，９２３．９３元。公司２０１２年权益分派预案为：不进行分配，也不实施资本公积金转增股本。

  本人认为，虽然本期母公司实现盈利，但存在未弥补亏损，可供股东分配的利润为负，同时考虑到目前公司的股本规模及后期全省网络资产的注入，对该权益分配预案表示同意，并同意提交公司股东大会审议批准。

  二、关于聘任２０１３年度会计师事务所的独立意见

  通过对北京中证天通会计师事务所有限公司的营业执照和资格证书进行了审核，认为北京中证天通会计师事务所有限公司系具有证券从业资格的会计师事务所，该事务所的工作能力能够胜任公司年报审计工作的要求，同意聘请北京中证天通会计师事务所有限公司为公司２０１３年度的财务审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

  三、关于２０１２年度日常关联交易情况和２０１３年度日常关联交易预计的独立意见

  １、公司２０１２年度发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为５０４．８２万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为２９２８．２３万元，关联租赁的日常关联交易金额为４１５．８１万元，２０１２年关联交易总额为３８４８．８６万元。２０１３年度公司预计与关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额不超过５０４．８２万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额不超过２９２８．２３万元，关联租赁的日常关联交易金额为不超过４１５．８１万元，日常关联交易总额不超过３８４８．８６万元。上述日常关联交易是基于公司经营状况和供应商、客户情况而发生，属于公司正常业务经营需要；

  ２、该日常关联交易的定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，考虑到公司所在行业、市场的特殊性，公司已尽量参考市场可比价格或独立第三方价格来定价，定价不存在显失公允的情况，不存在通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和投资者权益的情形；

  ３、该日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性；

  ４、公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，合法合规。

  四、关于公司关联方资金占用和对外担保的独立意见

  报告期内，未发现公司存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情形。因此，截止２０１２年１２月３１日，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形，公司与关联方发生的资金往来均为正常性资金往来。

  报告期内，公司无任何形式的对外担保事项。

  本人同意该议案，同意提交公司股东大会审议批准。

  独立董事签名：

  杜百川 蒋大兴 程虹 张兆国

  二〇一三年四月二十三日