证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司负责人卢广山、主管会计工作负责人戚侠及会计机构负责人（会计主管人员）丁登峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （1）本期末其他应收款1.86亿元，较年初1.28亿元增长45.89%，主要原因是子公司上航电器出售投资性房地产应收的款项。

  （2）本期末其他流动资产1209万元，较年初790万元增加53.07%,主要原因是预付燃料费用。

  （3）本期末可供出售金融资产1.02亿元，较年初7088万元增长44.02%，主要原因是持有的成飞集成原始股份公允价值增长。

  （4）本期末一年内到期的非流动负债300万元，较年初2300万元减少86.96%，主要原因是归还一年内到期的长期借款。

  （5）本期末递延所得税负债1485万元，较年初1017万元增加46.03%，主要原因是可供出售金融资产公允价值增加导致的。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  报告期内，公司拟定2012年度现金分红方案是：

  以2012年12月31日公司总股本1,353,202,260股为基数，每10股派送现金股利为0.5元（含税），共计分配股利67,660,113.00元。剩余未分配利润40,180,211.91元转入下一年度。

  股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2013 — 008

  中航航空电子设备股份有限公司

  第五届董事会2013年度

  第三次会议决议公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航航空电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2013年度第三次会议通知及会议材料于2013年4月13日以直接送达或发送电子邮件方式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2013年4月23日中午12时。会议应参加表决的董事9人，参加表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

  1、审议2013年度第一季度报告全文及正文的议案

  该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议关于2012年度利润分配方案说明的议案

  该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司2012年度利润分配方案已经公司第五届董事会2013年度第二次会议审议，其中现金分红方案为以2012年12月31日公司总股本1,353,202,260股为基数，每10股派送现金股利为0.5元（含税），共计分配股利67,660,113元，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十条的规定，上市公司拟分配的现金总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的，需对现金分红比例水平较低说明原因，具体说明如下：

  公司2012年度实现的归属于母公司的净利润1,367,406,574.96元，弥补公司以前年度亏损-1,247,583,991.73元后，本年度母公司累计未分配利润为119,822,583.23元，公司虽然实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为469,826,152.59元，但由于利润分红是以母公司报表数据为基础计算，因此公司2012年度分配股利67,660,113元，占应分利润的56.5%。

  根据公司经营情况，公司留存未分配利润用于补充流动资金。

  公司独立董事认为公司2012年度现金分红方案符合公司实际情况，同意分红方案。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  3、审议关于本次公司债券分期发行的议案

  该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  2012年12月7日经公司第五届董事会2012年度第五次会议审议通过发行公司债的议案，并于2013年3月15日经公司2013年度第一次临时股东大会审议通过。

  根据董事会决议，“为推动公司发展，改善公司资金状况，满足公司业务发展需求，公司拟发行不超过15亿元（含15亿元）公司债券，还款期限不超过5年（含5年）。本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还部分银行贷款，并拟用剩余资金补充公司流动资金，改善公司资金状况。本次发行公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效”。

  根据目前公司资金需求情况和市场环境，本次债券拟定分两期发行，首次发行规模根据资本市场情况进行确定，不低于本次债券发行总额的50%。

  4、审议关于变更公司名称暨修改公司章程的议案

  该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据公司的战略定位及业务与产品经营范围的变化，公司拟将公司名称由“中航航空电子设备股份有限公司”变更为“中航机载电子股份有限公司”，同时修改公司章程相应条款中的内容。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  5、审议关于召开2013年度第二次临时股东大会的议案

  （见同日股东大会通知）

  该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  中航航空电子设备股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月25日

  股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2013 — 009

  中航航空电子设备股份有限公司

  召开2013年度第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：2013年5月10日9：30

  ●会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼2005号会议室

  ●会议方式：现场投票

  ●股权登记日：2013年5月3日

  一、 召开会议基本情况

  （一）召开时间：2013年5月10日9:30

  （二）股权登记日：2013年5月3日

  （三）现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼2005号会议室

  （四）召集人：公司董事会

  （五）出席对象：

  1、 截至2013年5月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人，该代理人不必是公司股东。（授权委托书附后）；

  2、 本公司董事、监事和高级管理人员；

  二、 会议审议事项

  （一） 议案名称

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  （二） 披露情况

  上述议案1已由2013年3月24日召开的公司第五届董事会2013年度第二次会审议通过，上述议案2已由2013年4月23日召开的公司第五届董事会2013年度第三次会议审议通过，具体内容见2013年3月26日及2013年4月25日的《上海证券报》及上交所网站（www.see.com.cn）。

  公司按规定将在股东大会前5天在上交所网站（www.see.com.cn）公告股东大会资料。

  三、 股东大会登记办法

  （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

  （二）登记时间：2013年5月6日 — 2013年5月9日上午9:00至11:30、下午14:00至17:00。信函或传真方式进行登记须在2013年5月9日下午17:00前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

  （三）登记地点：公司证券事务部

  （四）会议登记手续：

  1、 拟出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

  2、 拟出席会议的法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续。

  3、 异地股东可通过信函或传真方式将本人身份证和持股凭证寄送或传真至公司证券部，以办理登记手续。

  四、 其他事项

  （一）会议联系方式

  联 系 人：戚侠 蔡昌滨

  联系电话：010-84409808

  传 真：010-84409852

  通讯地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院凤凰置地广场F座第九层901单元

  邮 编：100028

  （二）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  特此公告

  中航航空电子设备股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月25日

  附件： 中航航空电子设备股份有限公司

  2013年度第二次临时股东大会授权委托书

  中航航空电子设备股份有限公司：

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月10日召开的贵公司2013年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托人持股数：            委托人股东帐户号：

  委托日期：  年 月 日

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