证券时报多媒体数字报

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、特别提示

  本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议的召开和出席情况

  1.会议召集人：公司董事会；

  2.会议召开时间：2013年04月24日下午14时；

  3.会议召开地点：北京市海淀区昆明湖南路11号公司二楼会议室；

  4.会议召开方式：现场投票表决；

  5.股权登记日：2013年04月19日；

  6.会议主持人：董事长丁元伟先生；

  7.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定；

  三、会议出席情况：

  1、出席会议的股东（代表）共计31名，代表公司有表决权的股数为16479.1713万股，占公司总股本的68.68%。

  2、有关董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了会议。

  3、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。

  四、议案审议和表决情况

  与会股东（代表）认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：

  1、审议通过《董事会2012年度工作报告》；

  表决结果：同意16479.1713万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  2、审议通过《监事会2012年度工作报告》；

  表决结果：同意16479.1713万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  3、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：同意16479.1713万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  4、审议通过《2012年度财务决算报告》；

  表决结果：同意16479.1713万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  5、审议通过《2012年度利润分配预案》；

  表决结果：同意16479.1713万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  6、审议通过《2012年年度报告及其摘要》；

  表决结果：同意16479.1713万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  7、审议通过《2012年度募集资金存放和使用情况专项报告》；

  表决结果：同意16479.1713万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  8、审议通过《关于续聘2013年度会计师事务所的议案》；

  表决结果：同意16479.1713万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  9、审议通过《公司2012年度社会责任报告》；

  表决结果：同意16479.1713万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  10、审议通过《修订〈嘉事堂药业股份有限公司章程〉的议案》；

  表决结果：同意16479.1713万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  11、审议通过《拟投资建设北京嘉事京西现代医药物流中心的议案》；

  表决结果：同意16479.1713万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  12、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》；

  表决结果：同意16479.1713万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  五、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司第四届独立董事向大会作了2012年度独立董事述职报告。述职报告全文内容于2012 年3月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

  六、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市安理律师事务所

  2、律师姓名：张晓光 夏 雪

  3、结论性意见：嘉事堂药业股份有限公司2012年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

  七、备查文件目录

  1.嘉事堂药业股份有限公司2012年年度股东大会决议；

  2.北京市安理律师事务所出具的《关于嘉事堂药业股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  嘉事堂药业股份有限公司

  董事会

  2013年04月24日