证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳万润科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会第十四次会议于2013年4月9日在公司多功能会议室召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》，该议案无需提交股东大会批准。

  根据上述决议，公司于2013年4月23日参加了深圳市规划和国土资源委员会委托深圳市土地房产交易中心以挂牌方式出让的土地活动，竞拍取得编号为A646-0057宗地的土地使用权，并于当日与深圳市规划和国土资源委员会、深圳市土地房产交易中心签署了《成交确认书》（深地交（2013）19号）。现将具体情况公告如下：

  一、A646-0057宗地基本情况

  1、土地位置：深圳市光明新区光明办事处；

  2、土地用途：工业用地；

  3、用地面积：13,536.41平方米；

  3、建筑面积：40,600平方米；

  5、使用年限：30 年；

  6、容积率：≤3.0；

  7、成交价格：人民币1,310万元。

  本次交易不构成关联交易，交易的资金来源于公司自有资金。

  二、竞拍取得土地使用权对公司的影响

  公司本次竞拍取得土地使用权，将有效解决公司在深圳的用地问题，为公司未来健康、稳定和可持续发展提供保障，满足公司中长期发展战略的需要。

  三、风险提示

  根据已签署的《成交确认书》，公司未在规定时间内签订出让合同等文件的，视为违约，出让人可取消公司的竞得资格，且应承担相关法律责任。

  四、其他事项

  鉴于《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》涉及土地竞拍信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第26号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，2013年4月10日，公司向深圳证券交易所递交了《关于土地使用权竞拍事项暂缓披露的申请》，申请暂缓披露上述决议内容，待上述土地竞拍完成后再履行信息披露义务。

  五、备查文件

  1、《第二届董事会第十四次会议决议》；

  2、《成交确认书》（深地交（2013）19号）。

  特此公告。

  深圳万润科技股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十五日