证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2013-16 厦门信达股份有限公司2012年度股东大会决议公告 2013-04-25 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开的情况 1、召开时间:2013年4月24日(周三)上午9:00 2、召开地点:厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室 3、召开方式:现场投票 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长周昆山先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。(二)会议的出席情况 1、出席会议的股东(代理人)6人、代表股份72578788股、占公司有表决权总股份30.21%; 2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 二、提案审议情况 1、本次会议采取现场记名投票的表决方式 2、表决情况: (1)《公司2012年度董事会报告》(同意72578788股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。) 表决结果:通过 (2)《公司2012年年度报告及年度报告摘要》(同意72578788股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。) 表决结果:通过 (3)《公司2012年度监事会报告》(同意72578788股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。) 表决结果:通过 (4)《公司2012年年度财务决算报告》(同意72578788股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。) 表决结果:通过 (5)《公司2012年度利润分配方案》(同意72578788股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。) 表决结果:通过 (6)《公司续聘2013年度财务审计机构及支付2012年报酬的议案》(同意72578788股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。) 表决结果:通过 (7)《公司续聘2013年度内部控制审计机构及支付2012年报酬的议案》(同意72578788股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。) 表决结果:通过 (8)《公司2012年第四季度单独计提资产减值准备的议案》(同意72578788股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。) 表决结果:通过 (9)《关于公司2013年度日常关联交易预计发生额的议案》(同意489347股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。) 表决结果:通过 厦门国贸控股有限公司、厦门信息-信达总公司为公司控股股东,周昆山先生在上述控股股东单位任副董事长,上述三名股东合计持有72089441股,对该项议案回避表决。 三、独立董事述职报告 本次股东大会上,独立董事卢永华、陈芃、苏伟斌向股东大会提交了《厦门信达股份有限公司独立董事2012年度述职报告》,对2012年度独立董事出席公司董事会及股东大会情况、发表独立董事意见情况、专业委员会履职情况、对公司进行现场调研情况、保护社会公众股股东合法权益所做的工作等方面情况进行了汇报。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:福建远大联盟律师事务所 2、律师姓名:邓乃文、邓再强律师 3、结论性意见: 本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定;出席人员及召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、厦门信达股份有限公司2012年度股东大会决议。 2、福建远大联盟律师事务所关于本次年度股东大会的法律意见书。 特此公告 厦门信达股份有限公司董事会 2013年4月24日 本版导读:
|