证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2013017 贵州黔源电力股份有限公司2012年度股东大会决议公告 2013-04-25 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示:本次会议没有否决或修改提案的情况;没有新提案提交表决。 一、会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会。 2、表决方式:采取现场投票与网络表决相结合的方式。 3、现场会议召开时间:2013年4月24日上午9点。 网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2013年4月24日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年4月23日15:00至2013年4月24日15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点:贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心; 5、会议主持人:董事张志强; 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、参加本次会议表决的股东及授权代表人数401人,代表股份108,318,047股,占公司总股本的53.20%。 其中:出席现场会议并投票的股东及授权代表7人,代表股份80,002,564股,占公司总股本的39.29%;参加网络投票的社会公众股股东人数394人,代表股份28,315,483股,占公司总股本的13.91%。 2、公司部份董事、监事,董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员、律师列席了本次会议。 三、会议议案审议情况: 会议以记名投票的表决方式审议通过了以下议案: 1、通过了《2012年度董事会工作报告》; 表决结果:同意89,082,862股,占出席股东大会有效表决股份总额的82.24%;反对3,991,236股,占出席股东大会有效表决股份总额的3.69%;弃权15,243,949股,占出席股东大会有效表决股份总额的14.07%。 2、通过了《2012年度监事会工作报告》; 表决结果:同意89,082,862股,占出席股东大会有效表决股份总额的82.24%;反对3,864,436股,占出席股东大会有效表决股份总额的3.57%;弃权15,370,749股,占出席股东大会有效表决股份总额的14.19%。 3、《2012年财务决算、2013年财务预算安排说明》; 表决结果:同意89,082,762 股,占出席股东大会有效表决股份总额的82.24%;反对3,826,818股,占出席股东大会有效表决股份总额的3.53%;弃权15,408,467股,占出席股东大会有效表决股份总额的14.23%。 4、通过了《2012年年度报告全文及摘要》; 表决结果:同意89,098,162股,占出席股东大会有效表决股份总额的82.26%;反对3,789,818股,占出席股东大会有效表决股份总额的3.50%;弃权15,430,067股,占出席股东大会有效表决股份总额的14.25%。 5、通过了《关于2012年度利润分配的议案》; 表决结果:同意89,062,462股,占出席股东大会有效表决股份总额的82.22%;反对17,911,875股,占出席股东大会有效表决股份总额的16.54%;弃权1,343,710股,占出席股东大会有效表决股份总额的1.24%。 6、通过了《关于授权公司经营管理层向中国华电集团财务有限公司贷款的关联交易议案》; 表决结果:同意36,569,158股,占出席股东大会有效表决股份总额的65.52%;反对3,956,518股,占出席股东大会有效表决股份总额的7.09%;弃权15,289,667股,占出席股东大会有效表决股份总额的27.39%。 关联股东中国华电集团公司、贵州乌江水电开发有限责任公司回避了此项议案表决。 7、通过了《关于贵州北源电力股份有限公司通过金融机构获得贵州乌江水电开发有限责任公司委托贷款的关联交易议案》; 表决结果:同意36,584,958股,占出席股东大会有效表决股份总额的65.55%;反对3,938,018股,占出席股东大会有效表决股份总额的7.06%;弃权15,292,367股,占出席股东大会有效表决股份总额的27.40%。 关联股东中国华电集团公司、贵州乌江水电开发有限责任公司回避了此项议案表决。 8、通过了《关于贵州北源电力股份有限公司同比例增资的关联交易议案》; 表决结果:同意36,577,658股,占出席股东大会有效表决股份总额的65.53%;反对3,822,318股,占出席股东大会有效表决股份总额的6.85%;弃权15,415,367股,占出席股东大会有效表决股份总额的27.62%。 关联股东中国华电集团公司、贵州乌江水电开发有限责任公司回避了此项议案表决。 9、通过了《关于贵州北盘江电力股份有限公司发行短期融资债券的议案》。 表决结果:同意89,080,362股,占出席股东大会有效表决股份总额的82.24%;反对3,822,318股,占出席股东大会有效表决股份总额的3.53%;弃权15,415,367股,占出席股东大会有效表决股份总额的14.23%。 10、通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 表决结果:同意89,071,462股,占出席股东大会有效表决股份总额的82.23%;反对3,835,018股,占出席股东大会有效表决股份总额的3.54%;弃权15,411,567股,占出席股东大会有效表决股份总额的14.23%。 11、通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2013年度审计机构的议案》 表决结果:同意89,082,862股,占出席股东大会有效表决股份总额的82.24%;反对3,784,818股,占出席股东大会有效表决股份总额的3.49%;弃权15,450,367股,占出席股东大会有效表决股份总额的14.26%。 会上还听取了独立董事严安林作的《2012年度独立董事述职报告》。 四、律师出具的法律意见 北斗星律师事务所律师出席本次股东大会,进行了现场见证并出具了法律意见书,认为:"公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;召集人资格合法有效;出席现场会议的人员资格合法有效;会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定;表决结果合法有效。" 五、备查文件 1、贵州黔源电力股份有限公司2012年度股东大会会议决议; 2、贵州北斗星律师事务所《关于贵州黔源电力股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 贵州黔源电力股份有限公司 二〇一三年四月二十五日 本版导读:
|