证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙银龙、主管会计工作负责人邓鹤庭及会计机构负责人(会计主管人员)邓鹤庭声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、公司实现营业总收入42,697.46万元，较上年同期下降19.60%；归属于上市公司股东的净利润91.33万元，较上年同期下降了90.29%。净利润下降的主要原因是报告期内受市场持续低迷影响，下游领域需求未见明显的改善，产品销售价格波动较大，销售量下降，导致公司主营业务收入较上年同期下降22.16%。

2、其他流动资产较期初增加32.64%，主要系子公司滁州霞客退城入区增加支出所致。

3、应付票据较期初增加36.11%，主要系报告期内受银行融资产品结构调整所致。

4、应付帐款较期初增加49.09%，主要系报告期内客户适度增加商业信誉所致。

5、长期应付款较期初减少67.87%，主要系报告期内归还融资租赁款与重分类所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司2012年第一次临时股东大会决议审议通过了《公司2012年度配股方案》，目前正在证监会审核阶段。

2、全资子公司滁州霞客环保色纺有限公司“退城入区”工作，搬迁费用等相关事宜目前正在与政府洽谈中，搬迁工作已逐步启动。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

六、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

本公司未持有其他上市公司股权。

江苏霞客环保色纺股份有限公司

董事长：孙银龙

2013年4月25日

证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2013-027

江苏霞客环保色纺股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议决定，于2013年5月3日（星期五）召开公司2012年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。本次年度股东大会通知已于2013年4月12日公告。现就本次年度股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：本次股东大会是2012年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议召开符合《公司法》、

《上市公司治理》等有法法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2013年5月3日（星期五）上午9:30。

网络投票时间：2013年5月2日—5月3日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月3日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月2日下午3:00 至2013年5月3日下午3:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投

票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日：2013年4月24日（星期三），截至股权登记

日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室；

8、提示公告：公司将于2013年4月25日（星期四）就本次年度股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次年度股东大会。

二、会议审议事项：

（一）提交股东大会表决的提案：

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2012年度财务决算报告》；

4、审议《公司2012年度利润分配预案》；

5、审议《公司2012年年度报告及摘要》；

6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；

7、审议《关于修改公司章程的议案》；

8、审议《累积投票制实施细则》；

9、审议《关于选举独立董事的议案》；

9.1 独立董事候选人滕伟

9.2 独立董事候选人李平

9.3 独立董事候选人刘斌

10 、审议《关于选举非独立董事的议案》；

10.1 非独立董事候选人孙银龙

10.2 非独立董事候选人楚健健

10.3 非独立董事候选人陈建忠

10.4 非独立董事候选人王东

10.5 非独立董事候选人汪瑞敏

10.6 非独立董事候选人胡庆文

11 、审议《关于选举股东代表监事的议案》

11.1 监事候选人冯淑君

11.2 监事候选人陈涛

二、有关说明：

1、公司独立董事将在2012年年度股东大会上进行述职。

2、议案7须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、议案9、议案10和议案11采用累积投票制选举董事和监事。独立董事候选

人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会以累积投票方式同时选举独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

4、上述议案1至议案10已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，议案11已经公司第四届监事会第十五次会议审议通过，内容详见2013年4月12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法：

1、登记时间：2013年5月2日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

2、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年5月2日下午3点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点及联系方式：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司证券部。

联系电话：0510-86520126

传真：0510-86520112

邮政编码：214406

联系人：陈银凤

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程：

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：“362015”。

2、投票简称：“霞客投票”。

3、投票时间：2013年5月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，“霞客投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依此类推。（本款本次股东大会不适用）。

对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案9为选举非独立董事，则9.01元代表第一位候选人，9.02元代表第二位候选人，依此类推。

（本次股东大会议案9、议案10和议案11分别为选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案。）

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2013年5月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：江苏霞客环保色纺股份有限公司证券部

联系地址：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号

邮政编码：214406

联系电话：0510-86520126

传真：0510-86520112

联系人：陈银凤

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附：授权委托书（见附件）特此通知。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；

2、公司第四届监事会第十五次会议决议。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十五日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席江苏霞客环保色纺股份有限公司2012 年年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

注：选举董事、监事采用累积投票制，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票无效。

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：