证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人张相军、主管会计工作负责人张相军及会计机构负责人(会计主管人员)黄加峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  无

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  无

  六、衍生品投资情况

  报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  说明

  无

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  公司法定代表人签字：张相军

  山东金岭矿业股份有限公司

  二〇一三年四月二十三日

  证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2013-008

  山东金岭矿业股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事会决定于2013年5月17日上午九点在公司五楼会议室召开公司2012年年度股东大会。

  有关事宜具体通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定

  3、会议召开时间：2013年5月17日上午九点

  4、会议召开方式：会议采用现场投票的表决方式

  5、会议出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2013年5月13日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。

  （2）因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。

  （3）公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

  6、会议召开地点：本公司五楼会议室

  二、会议审议

  1、 审议公司2012年度董事会工作报告的议案

  2、 审议公司2012年度财务报告的议案

  3、 审议公司2012年度报告全文及摘要的议案

  4、 审议公司2012年度利润分配预案的议案

  5、 审议公司续聘2013年度审计机构的议案

  6、 审议公司聘请2013年度内控审计机构的议案

  7、 审议公司2013年度日常关联交易预计的议案

  8、 审议公司更换监事的议案

  审议事项1-8详见2013年3月26日公司在中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮咨询网上的公告。

  三、股东大会会议登记方法

  1、登记方式

  (1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

  (2)法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

  (3)异地股东可以传真、信函方式登记。

  2、登记时间

  2013年5月16日上午9:30-11:30，下午1：30-3：30。

  3、登记地点

  山东省淄博市张店区中埠镇。

  山东金岭矿业股份有限公司办公室。

  四、其他事项

  1、会议联系方式

  山东金岭矿业股份有限公司办公室

  邮政编码：255081

  收 件 人：王 新 邱卫东

  电 话：（0533）3088888

  传 真：（0533）3089666

  2、会议费用

  出席会议人员食宿、交通费自理

  3.本次股东大会会期半天。

  五、授权委托书（见附件）

  特此公告。

  山东金岭矿业股份有限公司

  董事会

  2013年4月25日

  附件、授权委托书

  山东金岭矿业股份有限公司

  2012年年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东金岭矿业股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数量：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  受托时间：2013年 月 日

  注：授权委托书复印件有效。