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证券代码:002409 证券简称:雅克科技 公告编号:2013-014 江苏雅克科技股份有限公司2012年年度股东大会决议公告 2013-04-25 来源:证券时报网 作者:
特别提示:本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示: 本次会议上无否决或修改提案的情况; 本次会议上没有新提案提交表决。 二、会议召开情况 (一)会议召开时间:2013年4月24日上午十时; (二)会议召开地点:江苏省宜兴市人民中路2号,宜兴宾馆2楼2号会议室; (三)会议召开方式:现场投票; (四)会议召集人:公司董事会; (五)会议主持人:董事长沈琦先生; 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。 三、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人5人,代表股份114,000,000股,占公司有表决权股份总数的68.54%。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。国浩律师集团(上海)事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 四、 议案审议及表决情况 本次股东大会以记名投票表决的方式通过了以下议案: 1、审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》; 赞成114,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 2、审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》; 赞成114,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 3、审议通过了《关于公司2013年度财务预算报告的议案》; 赞成114,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 4、审议通过了《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》; 赞成114,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 5、审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》; 赞成114,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 6、审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》; 赞成114,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 7、审议通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》; 赞成114,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 8、审议通过了《关于为全资子公司上海雅克化工有限公司提供担保的议案》; 赞成114,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 9、审议通过了《关于为全资子公司响水雅克化工有限公司提供担保的议案》; 赞成114,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 10、审议通过了《关于为全资子公司滨海雅克化工有限公司提供担保的议案》; 赞成114,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 五、独立董事述职情况 本次股东大会上,公司独立董事陈良华先生、朱和平先生向大会作了《2012年度独立董事述职报告》。独立董事徐坚先生因需参加科技部会议行程冲突,委托授权陈良华先生代作述职报告。《2012年度独立董事述职报告》全文刊登于2013年4月3日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 六、律师见证情况 (一)律师事务所名称: 国浩律师集团(上海)事务所 (二)见证律师:林琳、杨宬 (三)结论性意见:"本所律师认为:江苏雅克科技股份有限公司2012年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效;本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;所通过的各项决议真实、合法、有效。" 七、备查文件 (一) 江苏雅克科技股份有限公司2012年年度股东大会决议 (二) 国浩律师集团(上海)事务所关于本次股东大会的法律意见书 特此公告。 江苏雅克科技股份有限公司董事会 二〇一三年四月二十四日 本版导读:
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