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证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临2013-020 浙江广厦股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议决议公告 2013-04-25 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次会议没有否决或修改提案的情况; ● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开的时间和地点 1、召开时间:2013年4月24日上午10时 2、召开地点:浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室 3、召开方式:本次会议采取现场投票的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长杜鹤鸣先生 (二)会议出席情况 公司总股本871,789,092股,出席本次股东大会的股东及授权代表共计3名,代表股数447,503,181股,占公司总股本的51.33%,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席了会议。 二、提案审议情况 经与会股东与股东代表认真审议,以记名投票方式通过了如下决议: 1、审议通过了《关于全资子公司广厦(南京)房地产投资实业有限公司融资的提案》; 具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn,公告编号临2013-009。 表决结果:
2、审议《关于为全资子公司广厦(南京)房地产投资实业有限公司融资提供担保的提案》 具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn,公告编号临2013-010。 表决结果:
3、审议《关于全资子公司浙江天都实业有限公司拟为关联方提供担保的提案》具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn,公告编号临2013-011。关联股东回避表决了本议案。 表决结果:
三、律师见证情况 1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所 2、律师姓名:任穗 向曙光 3、结论性意见:本所律师认为,浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;作出的决议合法、有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事签字确认的股东大会决议; 2、法律意见书。 特此公告。 浙江广厦股份有限公司 二○一三年四月二十五日 本版导读:
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