证券时报多媒体数字报

  证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2013-021

  天津赛象科技股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。

  2、本次股东大会以现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第一次临时股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式召开，现场会议于2013年4月24日上午9：00点在公司会议室召开。公司董事长张建浩先生主持会议。网络投票时间为2013年4月23日至2013年4月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年4月23日15:00至2012年4月24日15:00期间的任意时间。独立董事征集投票权时间为2013年4月22日至4月23日期间每个工作日的9:00～17:00。

  二、会议出席情况

  （一）出席会议的总体情况

  出席本次会议的股东及股东代表共8名，代表股份143,429,823股，占公司有表决权股份总数的74.7030%。

  （二）现场会议的出席情况

  现场出席会议的股东及股东代表共3名，代表股份143,360,000股，占公司有表决权股份总数的 74.67%。

  （三）网络投票的情况

  通过网络投票的股东及股东代表共5名，代表股份69,823股，占公司有表决权股份总数的0.0364％。

  （四）通过独立董事征集投票权投票的情况

  公司独立董事刘维女士对本次股东大会审议的议案，已向公司全体股东征集委托投票权，公司于2013年3月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《天津赛象科技股份有限公司独立董事关于股权激励的投票委托征集函》（公告编号2013-008）。本次会议召开时没有收到股东委托独立董事进行投票的授权委托书。

  公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。公司聘请的见证律师天津嘉德恒时律师事务所律师出席了本次会议。本次会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规章的规定，符合《天津赛象科技股份有限公司章程》的有关规定。三、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《<天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》的议案，具体表决情况如下：

  （1）审议通过了《激励计划的目的》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9533%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0467%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （2）审议通过了《激励对象的确定依据和范围》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9533%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0467%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （3）审议通过了《限制性股票的来源和总量》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9533%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0467%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （4）审议通过了《限制性股票的分配情况》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9533%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0467%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （5）审议通过了《激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9533%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0467%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （6）审议通过了《限制性股票的授予条件》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9533%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0467%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （7）审议通过了《限制性股票的授予价格及其确定方法》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9533%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0467%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （8）审议通过了《限制性股票的解锁条件和解锁安排》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9533%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0467%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （9）审议通过了《激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9533%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0467%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （10）审议通过了《激励计划的审核、授予程序及解锁程序》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9533%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0467%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （11）审议通过了《公司与激励对象各自的权利义务》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9533%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0467%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （12）审议通过了《激励计划的变更、终止》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9533%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0467%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （13）审议通过了《授予、解锁或回购注销的调整原则》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9533%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0467%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （14）审议通过了《其他》。

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9533%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0467%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》的议案；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9533%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0467%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9533%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0467%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《关于部分终止募集资金投资<子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目>的议案》。

  同意143,409,614股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9859%；

  反对20,209股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0141%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  以上议案内容全文详见公司2013年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。

  四、律师出具的法律意见

  本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

  五、备查文件

  1．《天津赛象科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》；

  2.《天津嘉德恒时律师事务所关于天津赛象科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  天津赛象科技股份有限公司

  董事会

  2013年4月25日

  证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2013-022

  天津赛象科技股份有限公司更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、更正说明

  天津赛象科技股份有限公司于2013年4月25日披露了《2013年第一次临时股东大会决议公告》和《2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。由于工作人员工作失误在议案审议表决情况中出现了重大错误，现更正如下：

  公告原文：

  1、审议通过了《<天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》的议案，具体表决情况如下：

  （1）审议通过了《激励计划的目的》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的74.6681%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0349%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （2）审议通过了《激励对象的确定依据和范围》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的74.6681%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0349%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （3）审议通过了《限制性股票的来源和总量》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的74.6681%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0349%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （4）审议通过了《限制性股票的分配情况》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的74.6681%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0349%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （5）审议通过了《激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的74.6681%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0349%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （6）审议通过了《限制性股票的授予条件》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的74.6681%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0349%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （7）审议通过了《限制性股票的授予价格及其确定方法》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的74.6681%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0349%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （8）审议通过了《限制性股票的解锁条件和解锁安排》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的74.6681%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0349%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （9）审议通过了《激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的74.6681%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0349%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （10）审议通过了《激励计划的审核、授予程序及解锁程序》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的74.6681%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0349%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （11）审议通过了《公司与激励对象各自的权利义务》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的74.6681%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0349%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （12）审议通过了《激励计划的变更、终止》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的74.6681%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0349%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （13）审议通过了《授予、解锁或回购注销的调整原则》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的74.6681%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0349%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （14）审议通过了《其他》。

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的74.6681%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0349%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》的议案；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的74.6681%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0349%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的74.6681%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0349%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《关于部分终止募集资金投资<子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目>的议案》。

  同意143,409,614股，占出席股东大会有表决权股份总数的74.6925%；

  反对20,209股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0105%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  现更正为：

  1、审议通过了《<天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》的议案，具体表决情况如下：

  （1）审议通过了《激励计划的目的》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9533%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0467%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （2）审议通过了《激励对象的确定依据和范围》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9533%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0467%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （3）审议通过了《限制性股票的来源和总量》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9533%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0467%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （4）审议通过了《限制性股票的分配情况》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9533%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0467%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （5）审议通过了《激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9533%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0467%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （6）审议通过了《限制性股票的授予条件》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9533%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0467%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （7）审议通过了《限制性股票的授予价格及其确定方法》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9533%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0467%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （8）审议通过了《限制性股票的解锁条件和解锁安排》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9533%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0467%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （9）审议通过了《激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9533%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0467%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （10）审议通过了《激励计划的审核、授予程序及解锁程序》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9533%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0467%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （11）审议通过了《公司与激励对象各自的权利义务》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9533%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0467%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （12）审议通过了《激励计划的变更、终止》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9533%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0467%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （13）审议通过了《授予、解锁或回购注销的调整原则》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9533%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0467%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （14）审议通过了《其他》。

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9533%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0467%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》的议案；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9533%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0467%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》；

  同意143,362,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9533%；

  反对67,023股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0467%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《关于部分终止募集资金投资<子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目>的议案》。

  同意143,409,614股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9859%；

  反对20,209股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0141%；

  弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  更正后的《2013年第一次临时股东大会决议公告》和《2013年第一次临时股东大会的法律意见书》详见《巨潮资讯网》，对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。

  特此公告

  天津赛象科技股份有限公司董事会

  2013年4月25日