证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会表决方式为现场投票。

一、会议召开和出席情况

1、2013年4月24日，深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）在深圳市深南大道竹子林东方银座酒店3楼伦敦厅召开2012年度股东大会。出席本次会议的股东及股东授权代表共9人，代表有表决权的股份数为118,655,218股，占公司股份有表决权股份总数的66.36%。

2、本次会议由第二届董事会召集，董事长王海鹏先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

出席会议的股东及股东代表以记名投票方式进行表决，表决结果如下：

注：其中《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>》的议案以特别决议获得通过。

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问广东华商律师事务所律师列席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件

1、深圳市美盈森环保科技股份有限公司2012年度股东大会决议；

2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十四日