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证券代码:002303 证券简称:美盈森 公告编号:2013-011 深圳市美盈森环保科技股份有限公司2012年年度股东大会决议公告 2013-04-25 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案,未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会表决方式为现场投票。 一、会议召开和出席情况 1、2013年4月24日,深圳市美盈森环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)在深圳市深南大道竹子林东方银座酒店3楼伦敦厅召开2012年度股东大会。出席本次会议的股东及股东授权代表共9人,代表有表决权的股份数为118,655,218股,占公司股份有表决权股份总数的66.36%。 2、本次会议由第二届董事会召集,董事长王海鹏先生主持,公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议和表决情况 出席会议的股东及股东代表以记名投票方式进行表决,表决结果如下:
注:其中《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>》的议案以特别决议获得通过。 三、律师出具的法律意见 公司法律顾问广东华商律师事务所律师列席了本次股东大会,进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜,均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议均合法、有效。 四、备查文件 1、深圳市美盈森环保科技股份有限公司2012年度股东大会决议; 2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会 二〇一三年四月二十四日 本版导读:
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