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证券代码:000595 证券简称:西北轴承 公告编号:2013-022 西北轴承股份有限公司2012年度股东大会决议公告 2013-04-25 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 公司董事会于2013年3月8日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上发布了关于召开2012年年度股东大会的通知。 本次股东大会未出现否决提案,未涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开的情况 1、召开时间:2013年4月24日上午9时 2、召开地点:银川市北京西路630号本公司会议厅 3、召开方式:现场投票 4、召 集 人:西北轴承股份有限公司董事会 5、主 持 人:张立忠董事长 6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。 三、会议出席情况 1、出席的总体情况:本次会议共出席股东及代理人4人,代表股份65,100,982股,占公司有表决权股份总数的30.02%。 2、出席本次股东大会的股东及代理人全部为现场出席。 3、除梁凯龙董事委托赵泷董事、王学林董事委托张丽芳董事出席会议外,其他公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师均出席了本次股东大会。 四、提案审议和表决情况 1、《公司2012年度董事会报告》 表决结果:同意65,100,982股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 2、《公司2012年度监事会报告》 表决结果:同意65,100,982股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 3、《公司2012年度财务决算报告》 表决结果:同意65,100,982股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 4、西北轴承股份有限公司2012年利润分配方案 经信永中和会计师事务所审计,公司2012年度共实现利润总额8,112,030.14元,归属于上市公司股东的净利润8,111,705.58元,未分配利润-204,951,510.89元。由于公司2012年可供股东分配利润数为负值,故2012年度公司不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。 表决结果:同意65,100,982股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 5、《关于修改公司章程的提案》 将《公司章程》中第一百一十四条,原为"董事会由9名董事组成"修改为"董事会由9至13名董事组成"。 表决结果:同意65,100,982股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 6、《关于选举李树明先生为公司第六届董事会董事的提案》(李树明先生简历详见2013年3月8日公司在巨潮资讯网刊登的董事会决议公告) 表决结果:同意65,100,982股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 7、《关于选举董翀宇先生为公司第六届董事会董事的提案》(董翀宇先生简历详见2013年3月8日公司在巨潮资讯网刊登的董事会决议公告) 表决结果:同意65,100,982股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 8、《关于选举石树林先生为公司第六届监事会监事的提案》(石树林简历详见2013年3月8日公司在巨潮资讯网刊登的监事会决议公告) 表决结果:同意65,100,982股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 五、独立董事述职情况 公司独立董事在本次股东大会上对其2012年度工作情况进行了述职。(公司独立董事2012年度述职报告全文详见2013年3月8日巨潮资讯网) 六、律师出具的法律意见书 1.律师事务所名称:宁夏银杜律师事务所 2.律师姓名:成秉康 黄剑楠 3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序,召集人、出席会议人员的主体资格及表决程序、表决结果合法、有效。 七、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.法律意见书。 西北轴承股份有限公司 二O一三年四月二十四日 本版导读:
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