证券时报多媒体数字报

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人邱卫、主管会计工作负责人张源及会计机构负责人（会计主管人员）肖立新声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司在2013年4月11日召开的第四届董事会第三次会议暨2012年董事会年度会议上审议通过了2012年度利润分配预案：为保证公司经营和发展的需要，同时保障股东的利益，拟决定以2012年12月31日总股本234,360,126股为基数，向全体股东以派现方式按每10股0.50元(含税)，分配股利11,718,006.30元，尚余未分配利润70,475,181.98元。本年度不进行资本公积金转增股本。上述分配方案尚需公司股东大会审议通过后实施。

湖南新五丰股份有限公司

法定代表人:邱卫

2013年4月24日

股票简称：新五丰 股票代码：600975 编号：2013-006

湖南新五丰股份有限公司第四届

董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第四次会议于2013年4月24日（周三）以通讯方式召开。公司董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

1、关于审议《公司2013年第一季度报告（正文及全文）》的议案

以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

2、关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的预案

根据中国证监会公告【2012】44号《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）〉的通知》的要求，为进一步规范上市公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，拟修订《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》。（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该预案。

此预案尚须股东大会审议通过。

3、关于召开2012年年度股东大会的议案

以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2013年4月25日

股票简称：新五丰 股票代码：600975 编号：2013-007

湖南新五丰股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2013年5月23日（星期四）上午9：00

●股权登记日：2013年5月16日（星期四）

●会议召开地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室

●会议方式：现场方式

●是否提供网络投票：否

公司定于2013年5月23日召开2012年度股东大会，本次股东大会拟审议事项第1—9项已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过；第10项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，相关内容刊登于2013年4月13日及2013年4月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

一、召开会议的基本情况

兹定于2013年5月23日（星期四）上午9：00召开公司2012年度股东大会，具体事项如下：

会议召集人：湖南新五丰股份有限公司董事会

会议召开方式：现场方式

会议地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室

二、会议议题：

三、本次会议出席的对象：

（一）截止2013年5月16日下午15：00闭市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

（二）因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书附后）；

（三）本公司董事、监事及高级管理人员；

（四）本公司邀请的律师等其他嘉宾。

四、登记办法

（一）登记手续：

1、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证；

2、个人股东请持股票帐户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。

（二）登记时间和方式：

拟出席会议的股东请于2013年5月20日上午8：30-11：30下午14：30-17：00到公司董事会办公室办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议开始前送达公司董事会办公室。

五、会议其他事项

（一）与会股东食宿费及交通费用自理，会期半天

（二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼

（三）联系电话：0731-84449593，0731-84449588-811

传 真：0731-84449593

（四）联 系 人：罗雁飞、解李貌

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2013年4月25日

附件一：授权委托书（本委托书打印、复印有效）

兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席湖南新五丰股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人:

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户： 委托人持股数：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人（签名或盖章）： 委托日期：

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

（一） 关于审议公司2012年度财务决算报告的议案

（同意□ 反对□ 弃权□）

（二） 关于审议公司2013年度财务预算报告的议案

（同意□ 反对□ 弃权□）

（三）关于审议《公司董事会2012年度工作报告》的议案

（同意□ 反对□ 弃权□）

（四）关于审议《公司监事会2012年度工作报告》的议案

（同意□ 反对□ 弃权□）

(五) 关于审议《公司独立董事2012年度述职报告》的议案

（同意□ 反对□ 弃权□）

(六) 关于审议《公司2012年度报告（正文及摘要）》的议案

（同意□ 反对□ 弃权□）

(七) 关于审议公司2012年度利润分配的议案

（同意□ 反对□ 弃权□）

(八) 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案

（同意□ 反对□ 弃权□）

(九) 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计机构的议案

（同意□ 反对□ 弃权□）

(十) 关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的议案

（同意□ 反对□ 弃权□）

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□）可以按照自己的意思表决。

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。