证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：是

经公司第八届二十一次董事会审议，定于2013年5月3日（星期五）召开2012年年度股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2012年年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2013年5月3日上午10:00准时召开，会期一天；

网络投票时间：2013年5月3日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00。

（四）会议表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；公司将选择通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行投票。

同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。

（五）现场会议地点：广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《公司2012年度报告及摘要》；

（二）《公司2012年度董事会工作报告》；

（三）《公司2012年度监事会工作报告》；

（四）《公司2012年度财务决算报告》；

（五）《独立董事2012年度述职报告》；

（六）《关于2012年度利润分配及公积金转增股本的预案》；

（七）《关于2013年度关联交易的议案》；

（八）《关于聘请“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司2013年度财务审计机构的议案》；

（九）《关于2013年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》；

（十）《关于受让桐梓县狮溪煤业有限公司部分股权的议案》；

（十一）《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

（十二）《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；

（十三）《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；

（十四）《关于本次募集资金使用的可行性分析的议案》；

（十五）《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；

（十六）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》；

（十七）《关于乳源东阳光精箔有限公司转让土地使用权的议案》；

（十八）《关于宜都东阳光化成箔有限公司转让土地使用权的议案》；

（十九）《关于收购乳源龙湾机械有限公司实物资产的议案》；

（二十）《关于收购乳源东阳光水力发电有限公司的议案》。

三、会议出席对象

（一）公司董事、监事及高管人员；

（二）截止2013年4月23日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

（三）董事会邀请的法律顾问和其他人员；

（四）因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议。

四、现场会议登记办法

（一）登记手续

出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

（二）登记地点

广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园公司会议室。

（三）登记时间

2013年5月3日早上9:00-10:00。

（四）联系方式

联系人：陈铁生先生、王文钧先生；

联系电话：0769-85370225；

联系传真：0769-85370230。

五、其他事项

与会股东食宿和交通费自理。

特此公告

广东东阳光铝业股份有限公司董事会

2013年4月10日

附件一：

授权委托书

兹全权委托    先生（女士）代表本人（本单位）出席广东东阳光铝业股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2013年5月3日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00；

总提案数：29个。

一、投票流程

1、投票代码

2、表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（2）分项表决方法：

（3）分组表决方法：

如提案存在多个表决事项如需进行一次性表决的，按以下方式申报：

3、在“申报股数”项填写表决意见

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日2013年4月23日A 股收市后，持有东阳光铝（股票代码：600673）A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年度报告及摘要》投同意票，应申报如下：

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年度报告及摘要》投反对票，应申报如下：

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年度报告及摘要》投弃权票，应申报如下：

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。