证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月9日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召开2012年度股东大会的通知》，将于2013年5月3日（星期五）上午10:00召开公司2012年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现发布本次股东大会相关事项的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2012年年度股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》，根据公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议提案，决定于2013年5月3日召开公司2012年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、现场召开时间：2013 年5月3日（星期五）上午10：00开始，会期一天。

网络投票时间：2013年5月2日——2013年5月3日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月2日下午15:00至2013年5月3日下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2013年4月24日

7、出席对象：

（1）截至2013年4月24日15:00时深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）保荐机构、见证律师等相关人员。

8、会议地点：广东省广州市天河区黄埔大道西126号广州云来斯堡酒店三楼

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，提案内容明确并已在法定期限内公告。具体议案如下：

1. 审议《2012年度董事会工作报告》；

2. 审议《2012年度监事会工作报告》；

3. 审议《2012年年度报告》及《报告摘要》；

4. 审议《关于内部控制自我评价报告的议案》；

5. 审议《2012年度财务决算报告》；

6. 审议《2013年度财务预算报告》；

7. 审议《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

8. 审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

9. 审议《关于控股股东及其他关联方占用资金使用情况的专项审计说明的议案》；

10. 审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司作为公司2013年度审计机构的议案》；

11. 审议《关于向有关商业银行申请2013年综合授信额度的议案》；

12. 审议《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告及整改计划》；

13. 审议《关于使用部分闲置募集资金购买低风险短期理财产品的议案》；

14. 审议《关于追加对“广州国际时尚中心”建设项目投资的议案》；

15. 审议《关于2013年度向下属控股公司提供担保》的议案；

16. 审议《关于公司使用部分超募资金偿还银行借款的议案》。

上述议案已经于2013年4月8日经第二届董事会第十二次会议审议通过，内容详见2013年4月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场会议登记事项

(一) 登记方式

1、预约登记

拟出席本次股东大会的股东可以先通过本公告联系电话，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。

2、现场登记

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记（自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在同一张A4纸上）；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

(二)登记时间：2013年4月26日——4月28日（9:00—11:00、14:00—16:00）

(三)登记地点：广东省广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼公司证券部

四、参加网络投票的操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月3日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）输入证券代码362656；

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元，如股东对所有议案表达相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

（4）在“委托股数”项下输入表决意见：

（5）确认委托完成。

4、投票举例

（1）股权登记日持有“卡奴迪路”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

（2）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，申报顺序如下：

（二）采用互联网投票的投票程序

1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年5月2日下午15:00——2013年5月3日下午15:00。

2、股东获得身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“卡奴迪路服饰股份有限公司2012年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

（四）网络投票注意事项：

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：林峰国

联系电话：020－83963777

联系传真：020－37873679

2、本次股东大会会期一天，与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

2、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

特此公告。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

董事会

2013年4月24日

授权委托书

本单位（本人）作为卡奴迪路（证券代码：002656）的股东，兹授权____________先生/女士（身份证号：___________________）代表本单位（本人）出席广州卡奴迪路服饰股份有限公司于2013年5月3日召开的2012年年度股东大会，在会议上代表本单位（本人）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

委托人证券帐户号码：____________ 持股数量：_________股

委托人身份证号(法人股东营业执照号码)： ______________________

委托人签字（法人股东加盖公章）：______________________

注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

2、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。