证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 本次限售股上市流通数量为4,773,000股

  ● 本次限售股上市流通日期为2013年5月6日

  一、本次限售股上市类型

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]334号文《关于核准上海复星医药(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发售方式向包括控股股东上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星集团”）在内的7名特定投资者发行人民币普通股（A股）共计3,182万股。本次非公开发行完成后，公司总股本由1,237,774,909股增至1,269,594,909股。本次发行新增股份已于2010年5月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

  本次非公开发行各发行对象认购的数量及限售期如下：

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  注：系中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金持有。

  二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

  1、2010年6月9日，公司2009年度股东大会审议通过了2009年度利润分配及资本公积转增股本方案，同意公司以总股本1,269,594,909股为基数，以未分配利润向利润分配实施股权登记日在册的全体股东每10股送红股1股、派发现金红利1.00元（含税），并以总股本1,269,594,909股为基数，以资本公积向利润分配实施股权登记日在册的全体股东按每10股转增4股的比例转增股本；该方案实施的股权登记日为2010年7月23日，除权除息日为2010年7月26日。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本增至1,904,392,364 股，其中复星集团持有的非公开发行限售股数量增至4,773,000股。

  2、2012年10月30日，公司发行的336,070,000股境外上市外资股（H股）于香港联合交易所有限公司挂牌上市。本次H股发行上市完成后，公司总股本增至2,240,462,364股。自2009年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完成后至本公告日，复星集团所持公司非公开发行限售股数量未发生变化，仍为4,773,000股。

  三、本次限售股上市流通的有关承诺

  本次非公开发行的股票中，公司控股股东复星集团认购的股票限售期为三十六个月，其他6名发行对象认购的股票限售期为十二个月。

  除上述限售期外，复星集团本次上市流通的限售股无其他上市特别承诺。

  四、控股股东及其关联方资金占用情况

  公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

  五、本次非公开发行限售流通股上市情况

  1、本次限售股上市流通数量为4,773,000股。

  2、本次限售股上市流通日期为2013年5月6日。

  3、本次限售股上市明细清单：

  单位：股

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  六、股本变动结构表

  单位：股

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  特此公告。

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  董事会

  二零一三年四月二十四日