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股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2013-014号 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2012年年度股东大会决议公告 2013-04-25 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议无否决或修改提案的情况; 本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 (一)公司2012年年度股东大会于2013年4月24日上午9:00,在公司重庆办公室会议室(重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611)以现场方式召开。 (二)出席会议的股东和代理人情况: ■ (三)本次会议由董事会召集,董事长叶建桥先生主持。会议采用记名投票表决方式,符合《公司法》及公司章程的规定。 (四)公司部分董事、监事及董事会秘书陈丽娟女士出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。 二、提案审议情况 ■ ■ 说明:关于本次会议审议议案的详细内容,可参见本公司 2013年4月3日、4月17日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)发布的本次股东大会通知及股东大会会议资料。 三、律师见证情况 本次股东大会经重庆源伟律师事务所律师张道成、田军见证,并出具《法律意见书》,经办律师认为,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2012年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、上网公告附件 法律意见书 特此公告
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 二〇一三年四月二十五日 本版导读:
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